Evalúe gratis la madurez de su programa
8 preguntas sobre los elementos que le van a pedir: política aprobada, oficial designado, debida diligencia, monitoreo, reportes, capacitación, evidencia y revisión anual. Sin registro y sin dejar sus datos.
Responda las 8 preguntas para ver el resultado. No se envía nada: el cálculo ocurre en su navegador y no se guarda.
El otro diagnóstico
¿Y qué alcance de verificación necesita?
Saber qué le falta al programa es una pregunta; saber hasta dónde tiene que llegar cada consulta —listas, PEP, antecedentes, procesos, noticias adversas— es otra, y depende de su exposición real: a cuántos regímenes está obligado, con qué contrapartes trata y qué necesita poder demostrar meses después. El orientador de alcance hace esas cuatro preguntas y traduce la respuesta a un nivel concreto.
Abrir el orientador de alcance
Antes de decidir, leer
Si el diagnóstico le dejó preguntas, las respuestas están escritas: las guías explican cada régimen desde el principio, el centro normativo reúne las normas por sector y supervisor, y el glosario define el vocabulario que usan unas y otras.
El hueco más común es el mismo: la evidencia
Casi todo el mundo consulta. Lo que falta meses después es poder demostrar qué se consultó, cuándo y con qué resultado.