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Normatividad

Cada régimen tiene su supervisor, su alcance y sus exigencias. Empiece por identificar cuál le aplica.

Regímenes de prevención con su entidad reguladora y norma principal
Régimen	Entidad reguladora	Norma principal	Guía
SAGRILAFTFP C/ST	Superintendencia de Sociedades	Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades — Capítulo X	Ver
PTEE	Superintendencia de Sociedades	Circular Básica Jurídica — Capítulo XIII, en el marco de la Ley 1778 de 2016 y la Ley 2195 de 2022	Ver
SARLAFT	Superintendencia Financiera de Colombia; Superintendencia de Transporte en su ámbito	Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera; Resolución 2328 de 2025 para el sector transporte	Ver
SIPLAFT	Supervisores sectoriales según la actividad	Normativa sectorial aplicable a cada supervisado	Ver
LAFT	UIAF y supervisores sectoriales	Normativa sectorial según el supervisor de cada empresa	Ver
LA/FT/FPADM	Supervisores sectoriales, con base en estándares GAFI	Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y normativa sectorial que las incorpora	Ver
Debida diligencia	Supervisor sectorial correspondiente	Exigida por SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT y PTEE en sus respectivos ámbitos	Ver
Beneficiario final	DIAN para el registro; supervisores sectoriales para la debida diligencia	Registro Único de Beneficiarios Finales y normativa sectorial de debida diligencia	Ver

Sobre esta tabla

Es un mapa de orientación, no una fuente normativa. Las circulares se actualizan con frecuencia: verifique siempre el texto vigente en la página oficial de la entidad correspondiente antes de tomar una decisión.

Conocer la norma no es lo mismo que poder acreditarla

Frente a una revisión, lo que cuenta es la evidencia de cada validación: quién consultó, cuándo y qué obtuvo.

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Autorizo de manera previa, expresa e informada a Risks International S.A.S. para recolectar, almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de ser contactado con fines comerciales y de atender mi solicitud, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales. Conozco que puedo consultar, actualizar, rectificar y suprimir mis datos, y revocar esta autorización, escribiendo a habeasdata@risksint.com. Política de Tratamiento de Datos Personales · Aviso de privacidad

Para qué usamos sus datos (Finalidad del tratamiento)

Manejo comercial y contacto comercial posterior.
Atención de su solicitud, requerimientos y derechos de petición.
Validación de información para la prevención del fraude.
Validación de identidad y debida diligencia de contrapartes.
Manejo y control administrativo, y seguimiento contractual.
Cumplimiento de obligaciones legales, en particular las de prevención del LA/FT/FPADM.

El tratamiento puede ser manual o automatizado, y comprende recolectar, almacenar, usar, circular y suprimir.

Cuánto tiempo los conservamos

Solo el tiempo razonable y necesario para cumplir las finalidades que usted autorizó, o el que exija la ley. Cumplidas esas finalidades, sus datos se suprimen o se anonimizan de modo que no lo identifiquen.

Se conservan más allá de ese plazo únicamente cuando lo exija una obligación legal o contractual, conforme al artículo 11 del Decreto 1377 de 2013.

Si salen del país (Autorización de transferencia de datos)

Sus datos pueden transferirse o transmitirse internacionalmente conforme al artículo 26 de la Ley 1581 de 2012 y a los artículos 24 y 25 del Decreto 1377 de 2013.

Solo hacia países o entidades que garanticen un nivel adecuado de protección, o al amparo de las excepciones legales o de una instrucción de la autoridad de protección de datos.

Qué puede hacer usted en cualquier momento (sus derechos como titular)

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
Solicitar prueba de la autorización que otorgó.
Ser informado, previa solicitud, del uso que se ha dado a sus datos.
Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la Ley 1581 de 2012. Conforme al artículo 16, la queja procede una vez agotado el trámite de consulta o reclamo ante nosotros.
Revocar la autorización y solicitar la supresión del dato en los casos que la ley permite.
Acceder de forma gratuita a sus datos personales.

Ejercer estos derechos es gratuito. Escriba a habeasdata@risksint.com.

Lo que no está obligado a responder

Responder preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de niñas, niños y adolescentes es facultativo. No está obligado a suministrarlos y no hacerlo no le impide recibir los servicios que no los requieran.

Quién responde por sus datos

RISKS INTERNATIONAL S.A.S., NIT 900352786, Calle 25B # 39A-30, Bogotá, Colombia. Teléfono +57 (601) 794 1834. Canal de protección de datos: habeasdata@risksint.com.