Compliance para el sector real
La empresa no es financiera, no tenía un área de cumplimiento y ahora debe demostrar que conoce a sus contrapartes.
El sector real —manufactura, comercio, agroindustria, construcción y servicios— está sujeto al SAGRILAFT cuando cumple los criterios de la Superintendencia de Sociedades. La obligación central es conocer y verificar a las contrapartes, y documentar ese conocimiento de forma que resista una revisión.
El problema
Cultura sin compliance previo
No hay antecedentes internos de gestión de riesgo LA/FT.
Base amplia y heterogénea
Clientes y proveedores de todo tamaño y formalidad.
Exigencia de la cadena
Los clientes corporativos y los bancos exigen cumplimiento a sus proveedores.
Cómo ayuda Compliance
Puesta en marcha rápida
Sin proyecto tecnológico de por medio.
Validación de toda la base
Consultas masivas para el arranque del programa.
Soporte para auditoría
Evidencia lista para el supervisor y para el cliente que la exige.
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Cotice según su volumen real de consultas
Cuéntenos cuántas contrapartes valida al mes y le preparamos una propuesta ajustada.
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