Consulte clientes, proveedores y contrapartes desde una sola plataforma. Más información para sus procesos de debida diligencia, sin pagar de más.
Sin contratos complicados. Seleccione su plan, registre su empresa y comience.
Los precios se abren al decirnos para qué empresa es la cotización. Son cuatro datos y no se piden dos veces: con ellos le emitimos el documento.
Dos decisiones: qué fuentes debe cruzar cada consulta y cuántas compra por adelantado. Cuanto mayor el paquete, más barata sale cada validación.
Van dentro del mismo precio que acaba de ver.
Ilimitados
Habilite a todo el que tenga que consultar —cumplimiento, compras, gestión humana, jurídica— y la factura no cambia.
Sin IVA
Lo que ve es lo que paga. Y la tarifa se fija en pesos para el mercado colombiano y latinoamericano, no convertida de una lista en dólares.
1 cupo
Al adquirir la herramienta le entregamos el cupo. Una herramienta sin criterio no sirve de nada, y el criterio se forma.
Opcional
Lo tenemos, y se entrega sólo si usted lo pide: la captura de pantalla de la búsqueda, para el expediente de la contraparte. Quien no la necesite no la recibe, y quien sí, no tiene que repetir la búsqueda más adelante para conseguirla.
Vitalicia
La normativa cambia y los plazos corren. El boletín llega mientras exista, sin renovación que vigilar ni cargo que aparezca al año siguiente.
Sin límite
Sin bolsa de horas ni tiquetes que se agotan: pregunte las veces que haga falta. El horario está escrito para que sepa cuándo hay alguien y no para acotar cuánto puede preguntar.
1 al año
A todo el equipo, no a una persona que después tenga que explicarlo. La gente rota, y una herramienta que sólo sabe usar quien ya se fue deja de usarse.
Grupo
Donde se resuelven las dudas que no justifican abrir un caso y se comenta lo que acaba de salir. Con gente que hace lo mismo que usted en otras organizaciones.
Diga cuántas consultas hace al año y vea el precio, el costo por consulta y qué incluye cada alcance. Sin dejar datos.
Se abre al decirnos para qué empresa es la cotización. Son cuatro datos y no se piden dos veces: los reutilizamos para emitirle el documento.
La diferencia no es el precio: es hasta dónde llega la búsqueda y qué nivel de debida diligencia le permite documentar.
Se abre al decirnos para qué empresa es la cotización. Son cuatro datos y no se piden dos veces: los reutilizamos para emitirle el documento.
Consultar un portal público es gratis. Lo que cuesta es cruzar varios, dejar constancia de lo que devolvió cada uno y poder enseñarlo seis meses después.
1.800+
Listas restrictivas, PEP, antecedentes y noticias, nacionales e internacionales. Se consultan juntas; el resultado llega consolidado.
1
Sin abrir un portal por fuente, copiar cada resultado y unirlos a mano en una hoja de cálculo.
Cada consulta
Es la evidencia con la que se documenta el proceso cuando alguien pregunta qué se revisó y cuándo.
Desde 100
El precio por consulta baja al crecer el paquete. Por encima del mayor publicado se cotiza con la misma tarifa.
API REST
Para consultar desde sus propios sistemas en vez de entrar a la plataforma. La documentación está en /desarrolladores.
Sin letra pequeña
Conviene tenerlo claro antes de comprar, no después.
Una consulta es la validación de una contraparte contra las fuentes del plan. Se consulta una persona o una empresa y la plataforma devuelve un resultado consolidado con lo que aportó cada fuente. No se descuenta una consulta por cada fuente revisada: el cruce de todas ellas es lo que constituye la consulta.
monitoreo es un servicio distinto: vigila de forma continua contrapartes ya validadas y avisa cuando aparece una coincidencia nueva. No consume consultas de su bolsa y se contrata aparte.
Las condiciones exactas de consumo —qué cuenta como reconsulta y en qué plazo— se rigen por el servicio contratado. Si su operación depende de un caso concreto, confírmelo antes de comprar: preferimos aclararlo ahora que discutirlo después.
Cualquier volumen se cotiza y se paga aquí mismo, también por encima de 80.000 consultas. Si lo que necesita no es volumen —integración con sus sistemas, procesos por lotes, condiciones de contratación particulares—, cuéntenoslo y le preparamos una propuesta.
No. La plataforma reúne la información, la organiza y deja la evidencia de lo que se consultó, cuándo y con qué fuentes. El análisis, la decisión de vinculación y la eventual decisión de reporte son del Oficial de Cumplimiento y de la organización, según sus propias políticas. Recorrer el proceso sostiene un sistema de prevención; no lo sustituye.
No. Una coincidencia en una fuente pública no es una conclusión sobre una persona: es un hallazgo que hay que revisar, y una parte importante resultan ser homónimos. La plataforma se lo muestra, le deja registrar el criterio con que lo descartó o lo escaló, y guarda ese rastro. La decisión la toma usted, con sus políticas y su valoración.
Personas naturales y jurídicas. Según el alcance que contrate, la plataforma cruza listas vinculantes LAFT y anticorrupción PTEE, listas restrictivas y sancionatorias, PEP locales e internacionales, antecedentes completos, noticias y medios, información reputacional y estados financieros de empresas.
Basic: Listas vinculantes, restrictivas, sancionatorias y PEP. Debida diligencia — conocimiento básico. Pro: Basic + fuentes nacionales e internacionales y antecedentes completos. Debida diligencia — conocimiento profesional. Plus: Pro + información reputacional, financiera e inteligencia financiera. Debida diligencia — conocimiento profesional plus.
Los paquetes van de 500 a 80.000 consultas. Cuanto mayor es el paquete, menor es el costo por consulta. Si no está seguro, la calculadora de esta página le muestra el precio de cada combinación.
Las consultas son acumulables y tiene 24 meses para usarlas desde la activación.
El servicio está excluido de IVA de acuerdo con el artículo 476, numeral 21 del estatuto tributario. El precio que ve es el que paga.
Puede recargar consultas o mantener la cuenta abierta: las consultas que haga de más se facturan al valor de consulta adicional de su plan.
Depende del alcance y del tamaño contratado: cuanto mayor es el paquete, más barata es la consulta adicional. En Basic va de $ 1.800 a $ 550. En Pro va de $ 2.000 a $ 850. En Plus va de $ 2.800 a $ 1.450.
Usuarios ilimitados, en varias áreas, con administración por área y listas parametrizables por cada una. No se cobra por usuario.
No. Cada paquete incluye la misma cantidad de formularios KYC y habeas data con firma que consultas: un paquete de 5.000 consultas trae 5.000 formularios.
Sí, y está incluido en todos los paquetes: API, WebService y usuario de API, sin costo adicional por la integración.
El monitoreo colaborativo y el recurrente se incluyen a partir de cierto tamaño de paquete, y el umbral cambia según el alcance. La tabla comparativa de esta página lo indica combinación por combinación.
Los informes generados se almacenan hasta por 10 años.
Elija el alcance y el tamaño, cree su cuenta, complete los datos de su empresa y pague en línea. El pago lo procesa RAPYD; Compliance no almacena los datos de su tarjeta.
Su compra queda registrada en cuanto el pago se confirma. Si su empresa requiere validación documental previa, se lo indicamos en la misma pantalla de confirmación y le acompañamos hasta completarla: el pago está recibido y no hay que repetir nada.
$ 635.000 por 500 consultas con alcance Basic, es decir $ 1.270 por consulta.
Seleccione su plan, registre su empresa y lleve sus procesos de debida diligencia a una plataforma diseñada para facilitar la identificación y la gestión del riesgo.
Cualquier volumen se cotiza y se paga aquí, sin tope. ¿Necesita integración o condiciones particulares?
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