IMPA · GAFI
Compliance en Israel
Miembro pleno del GAFI desde 2018, con un régimen que trata en la misma ley la prevención del lavado y la del financiamiento del terrorismo.
Resumen informativo, no asesoría legal. Estas normas cambian: verifique siempre la versión vigente con su equipo legal. Contenido revisado en 2026-08.
- Unidad de inteligencia financiera
- IMPA
- Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority
- Quién supervisa
- Bank of Israel
- Israel Securities Authority
- Capital Market, Insurance and Savings Authority
Las normas que crean la obligación
Prohibition on Money Laundering Law, 5760-2000
Ley marco de prevención del lavado de activos y base de las órdenes sectoriales.
Prohibition on Terrorist Financing Law, 5765-2005
Régimen de prevención del financiamiento del terrorismo y de aplicación de designaciones.
Sobre quién recae
- Bancos y proveedores de servicios financieros.
- Casas de cambio y proveedores de servicios de activos virtuales.
- Abogados y contadores cuando realizan determinados actos por cuenta de sus clientes.
Qué exige la debida diligencia
- Identificación del cliente y verificación de su identidad.
- Identificación del beneficiario final.
- Contraste contra listas de designados y sanciones.
- Atención reforzada a personas expuestas políticamente.
Qué hay que reportar
- Reportes de operaciones inusuales y de umbral a la IMPA.
En qué ayuda Compliance
- Consulta de listas vinculantes y restrictivas, PEP, antecedentes y noticias adversas en una sola búsqueda.
- Identificación del beneficiario final de las personas jurídicas que vincula.
- Evidencia de cada consulta —fecha, usuario, criterio y resultado—, que es lo que pide ver un supervisor.
- Monitoreo continuo: si una contraparte aparece en una lista mañana, usted se entera mañana.