Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, sus evaluaciones mutuas y cómo aterrizan en la regulación de cada país.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su más reciente reunión plenaria en Estrasburgo, y los resultados no pasaron desapercibidos. La actualización de su temida “Lista Gris” volvió a poner en jaque a
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha dado a conocer hoy, 25 de octubre de 2024, una actualización de su lista de países bajo vigilancia debido a deficiencias en sus sistemas para combatir el lavado de di
En la reciente Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en Singapur, se llevó a cabo una revisión exhaustiva del cumplimiento de los estándares contra el lavado de dinero y la financiación d
La gestión de riesgos es una tarea esencial para los países en el mundo actual. Este artículo se centra en un componente crítico de esta gestión: la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR). La ENR es un ejercicio integral q
Como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares ALD / CFT, el GAFI identifica las siguientes jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas ALD / CFT para las cuales han desarrollado un plan de
lunes, 17 de febrero de 2020
Las firmas de criptomonedas serán sometidas a reglas para prevenir el uso indebido de monedas digitales como el bitcoin para prevenir el lavado de activos, dijo el viernes un primer regulador mundial para restringir el s
Lo que lo reduce es validar la contraparte antes de vincularla, y poder demostrar meses después que se validó.
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