La Ley anticorrupción en Colombia
1. ¿Cuál es el objetivo de la Ley Anti soborno?
Internacional
Cumplimiento más allá de Colombia: sanciones OFAC y de la Unión Europea, regulación comparada y obligaciones de las operaciones transfronterizas.
El teletrabajo y Compliance Laboral medidas - COVID19
El teletrabajo y Compliance Laboral medidas - COVID19 - Con el objetivo de hacer el acompañamiento a su empresa en este tiempo de incertidumbre.
¿Qué es un ROS?
Es aquella operación que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro del sistema y prácticas normales del negocio, de una industria o de un sector determinado y, además que de acuerdo con los usos y co
Empresario colombiano Alex Saab Morán a la Lista OFAC
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra Venezuela, con la incorporación en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés) de la O
Protección de datos personales y sistemas de cumplimiento
Tomado de Portafolio.co
¿A quiénes y por qué sanciona Estados Unidos?
Las sanciones más recientes han sido la violación a los derechos humanos Lavado de Activos y Terrorismo.
Estos son los mayores lavadores de activos en Colombia, según la Fiscalía
Según el informe de la Fiscalía por la explotación ilícita de oro fue detectada una operación de lavado por más de $5.5 billones.
Abreviaturas más utilizadas en materia de Compliance y Prevención de Riesgos de Lavado de Activos SARLAFT, SAGRLAFT, SIPLAFT.
Para su conocimiento como Oficial de Cumplimiento, o Analista de Riesgos, para la mayor compresión y aplicación, a continuación se presentan las siglas o abreviaturas más usadas en la regulación local e internacional sob
Fiscalía incautó en 2018 bienes por $5.7 billones a redes de narcotráfico.
La Fiscalía reveló que a 5.7 billones de pesos ascendieron los bienes ilícitos incautados este año a la redes del narcotráfico, el lavado de activos y la delincuencia, tras adelantar un gigantesco operativo contra las ba
Así avanza la gestión de riesgos LAFT en el sector de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia
El 1 de diciembre de 2018 tuvo lugar en Colombia el 1º FORO DE LATINOAMERICANO COMPLIANCE Y DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ANTI-SOBORNO, durante este evento organizado por COLADCA, AUDITORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN y RISKS
Lista de PEPS - ¿Quienes conforman las listas PEP?
El pasado 21 de octubre de 2017, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, reglamentario único del sector Presidencia
¿Qué o quiénes son los PEP? - ¿Qué es una Lista de PEPS?
El pasado 21 de octubre, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, reglamentario único del sector Presidencia de la Re
El papel de la prospectiva en materia de prevención del Lavado de activos LAFT
El mundo actual se mueve principalmente sobre rentabilidad, moda e innovación, con una variable siempre que nunca puede estar ausente denominada tiempo, y sobre la cual debería girar nuestros proyectos, planes y pensamie
La integridad en la mira, el futuro del cumplimiento
Fecha: 15 de noviembre
¿Por qué las empresas escogen a Compliance como su Validador de Listas?
Somos un aliado estratégico en materia de prevención de riesgos que le trabaja a más de 360 empresas de diferentes sectores económicos en la prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo
El Fraude a Los Seguros como Conducta Fuente del Lavado de Activos
La actividad delictiva y la percepción de los hechos reprochables, se ha transformado de formas y métodos burdos y básicos a mecanismos nunca antes pensadas, hasta hace unas pocas décadas, algunos hechos de las personas que constituían la vergüenza de uno, era la vergüenza de toda la familia y quizá hasta la de un pueblo, o una nación; ahora, se ha pasado de aquellos momentos en los cuales las personas guardaban fuertes principios morales y éstos a su vez se constituían en fuertes frenos inhibitorios para la sociedad, a una cultura donde la insensibilidad ha llegado a las más altas formas de manifestación .
Papeles Paradise - Nuevas Revelaciones Escandalosas
Papeles Paradise es una investigación global en las actividades en el mar de algunas de las personas y empresas más poderosas del mundo.
Leer sobre el riesgo no lo reduce
Lo que lo reduce es validar la contraparte antes de vincularla, y poder demostrar meses después que se validó.