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El 5 de noviembre de 2025, la Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 16615, mediante la cual se modifica el capítulo 6 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte. Esta decisión respon
¿Cree que un conocimiento superficial en cumplimiento normativo será suficiente para posicionarse como un profesional altamente competitivo? El cumplimiento normativo (Compliance) ya no es una función de apoyo ni un simp
El conocimiento es poder, pero aplicado con ética, es la clave del éxito empresarial. Las decisiones empresariales no pueden depender únicamente de la intuición o la experiencia. En un entorno corporativo donde los riesg
La figura del Oficial de Cumplimiento ha cobrado gran relevancia, especialmente en Colombia, donde las regulaciones exigen su presencia en ciertas empresas para garantizar el control de normas, el cumplimiento ético y la
Los oficiales de cumplimiento son los guardianes de la integridad y la ética en cualquier organización. Su dedicación y compromiso aseguran que las operaciones se realicen dentro del marco legal y regulatorio, protegiend
En el desarrollo de la actividad económica de una organización pueden presentarse situaciones que generen conflicto de interés, es decir situaciones en las que el interés personal de un determinado miembro de la organiza
Los vínculos, la relación con terceros y los nodos pueden desempeñar un papel importante en la prevención del Lavado de Activos mediante el análisis de la red de transacciones financieras y actividades sospechosas.
Por medio de la Circular Externa 100-00004 de abril del 2021, la Superintendencia de Sociedades decidió extender el plazo de implementación del SAGRILAFT, siendo este el 31 de agosto.
2020/04/09
22 de marzo de 2020
8 de abril de 2020
Madrid 30/03/2020
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El fiscal William Barr anunció en rueda de prensa una recompensa por 15 millones de dólares.
Sin duda, los momentos que nos toca vivir en las organizaciones debido al Coronavirus y el estado de alarma son nuevos, y en todos los ámbitos tenemos que demostrar capacidad de reacción e inteligencia para intentar cont
El GAFI define la financiación del terrorismo como el “financiamiento de actos terroristas y de terroristas y organizaciones terroristas”3. También puede abarcar la facilitación de actos terroristas en los que se usen ot
La implementación del proceso de gestión de riesgos tiene diferentes fases.
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5 MAR. 2020 - 18:27
Alcaldes y gobernadores asumen con promesas de combatir la corrupción
Keno, la nueva arma de las bandas criminales para lavar dinero en el caribe colombiano
¿Por qué fallan los Programas de Compliance?
Recientemente fue firmado el Pacto de Supervisores del Sector de las Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) por la UIAF, Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Notariado y Registro, C
Este 27 de noviembre, Foros Semana y la Superintendencia de Industria y Comercio realizarán en Barranquilla el foro ‘¿Cómo promover la cultura de la libre competencia?’ para analizar cómo están los empresarios de La Aren
El próximo 29 de noviembre la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará el Foro Virtual con los oficiales de cumplimiento de las empresas de vigilancia y seguridad privada, las transportadoras de valor
Como ocurre en toda organización cuando se introduce una nueva figura administrativa, en un primer momento es difícil saber con certeza cuál será la dimensión y el peso específico que ésta alcanzará en el mediano y largo
6 Nov 2019 - 10:08 AM
Noviembre 10, 2019 9:27 am. La Superintendencia Nacional de Salud participó en la firma de un acuerdo de cooperación liderado por la Unidad de Información y Análisis Financiero- UIAF, que convocó a todos los representant
La UIAF y las entidades de supervisión, vigilancia y control de los sectores real y de Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) unen esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación
Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará dos talleres interactivos denominados Juego de Roles, una actividad en la
La búsqueda del plan perfecto debería basarse realmente en pensar cómo piensan finalmente los delincuentes para así saber cómo prevenir que la economía sea permeada por el lavado de dinero; pero muchas veces no es así.
Dentro del plan de capacitaciones, la Unidad de Información y Análisis Financiero abrirá un espacio de encuentro y retroalimentación que servirá para fortalecer a los sectores frente a la prevención y detección del LA/FT
Diversas organizaciones en diferentes sectores de la economía sujetos obligados a implementar el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, tienen inquietudes de ¿cómo realizarlo y quien se
Qué perfil exige la norma, qué funciones asume y de qué responde el oficial de cumplimiento.
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Los límites aplicables al oficial de cumplimiento externo que atiende varias organizaciones.
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Qué empresas deben designar un oficial de cumplimiento y bajo qué régimen.
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Lo que lo reduce es validar la contraparte antes de vincularla, y poder demostrar meses después que se validó.
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