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ComplianceSistema de Información

Regulación

Cambios normativos en prevención LAFT y anticorrupción, con lectura de lo que cada uno obliga a modificar en la operación del área.

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Leer sobre el riesgo no lo reduce

Lo que lo reduce es validar la contraparte antes de vincularla, y poder demostrar meses después que se validó.

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