La Unidad de Información y Análisis Financiero: reportes obligatorios, plazos, tipologías publicadas y qué hace la UIAF con lo que recibe.
La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, informó que Javier Gutiérrez López se mantiene en el cargo como director general de la entidad y se desvirtúa las versiones sobre su salida.
CNE y UIAF firman circular para la prevención y control del lavado de activos en los procesos electorales.
De acuerdo con lo estipulado en la Circular Externa 14 de 2018, que adiciona y a su vez modifica el Capítulo XVII del Título V de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a partir del
La UIAF es la entidad del Estado encargada de centralizar, sistematizar y analizar datos relacionados con operaciones de Lavado de Activos, es decir, la Unidad es un filtro de información que se apoya en tecnología para
Compliance NEWS, conoció que la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) recientemente expedida, creó un nuevo delito fuente de lavado de activos. Se trata del delito de defraudación o evasión tributaria.
Lo que lo reduce es validar la contraparte antes de vincularla, y poder demostrar meses después que se validó.
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