Términos y condiciones

1. Objeto

Estas condiciones regulan el acceso y uso del sitio web de Compliance Validador LAFT, operado por Risks International. El uso del sitio implica la aceptación de estas condiciones.

2. Alcance de la información publicada

El contenido informativo y normativo de este sitio, incluido el publicado en InfoCompliance, tiene carácter general y divulgativo. No constituye asesoría jurídica ni sustituye el texto de la norma vigente ni la consulta con un profesional. Las decisiones de cumplimiento de cada organización son de su exclusiva responsabilidad.

3. Servicios contratados

El acceso a la plataforma de validación se rige por el contrato de prestación de servicios suscrito con el cliente y por las condiciones particulares del plan contratado. La plataforma opera en validador.compliance.com.co.

4. Naturaleza y alcance de la información del Validador LAFT

La información suministrada por el Validador LAFT es consultada de fuentes públicas de información y reflejada de manera fidedigna de acuerdo con dichas fuentes.

La información provista por el Validador LAFT está dirigida únicamente a profesionales de cumplimiento, gestión de riesgo y/o prevención de actividades ilícitas y tiene fines exclusivos de debida diligencia para el conocimiento de clientes y contrapartes de acuerdo con las normas que regulan el SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLA, SIPLAFT y demás normas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y otras actividades ilícitas.

Los países no cuentan con un registro, base de datos o información pública que refleje la totalidad de las personas vinculadas con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o sus delitos asociados o conexos. Ello implica, en primer lugar, que la verificación se nutre de fuentes públicas, tanto nacionales como internacionales. En segundo lugar, ante la multiplicidad de fuentes de información, la existencia de registros negativos no supone necesariamente que la persona —natural o jurídica— haya sido declarada responsable o vencida en juicio.

Adicionalmente, de conformidad con las garantías procesales y constitucionales de las que son titulares las personas validadas, debe tenerse en cuenta que la información relacionada con lavado de activos y financiación del terrorismo puede ser objeto de reserva.

La información expuesta en este reporte proviene de fuentes públicas. Se recomienda a los usuarios su verificación en las fuentes directas de información. Esta información tiene la finalidad legal de prevención, monitoreo y control del lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT/PADM. Con el uso de la información suministrada por el Validador LAFT, usted manifiesta que conoce los derechos constitucionales de los titulares del hábeas data, privacidad, honra y buen nombre, y garantiza que ha solicitado las autorizaciones y/o ha tomado las medidas legales necesarias para respetar dichos derechos. El Validador LAFT no se responsabiliza por la información reflejada y recomienda la revisión directa de las fuentes primarias de la información, la cual siempre es incluida dentro de los resultados y reportes. Bajo ningún motivo el Validador LAFT aconseja o emite valoraciones sobre la conveniencia o no de iniciar o mantener negocios, relaciones, vinculaciones, contratos o similares; dichas acciones y decisiones recaen de manera exclusiva en el cliente.

5. Credenciales de acceso

Entiendo y acepto que el usuario y contraseña son de uso personal e intransferible y por tanto será de mi exclusiva responsabilidad la seguridad de la misma y el cumplimiento de los principios y disposiciones aplicables para el uso, la recolección, almacenamiento, circulación o supresión y en general el tratamiento de los datos personales incorporados en el presente aplicativo o sistema de información COMPLIANCE. Por lo cual conozco el aviso de privacidad y la Política de Tratamiento de Datos Personales y me comprometo a cumplirlo a cabalidad.

6. Uso permitido

• Las consultas deben realizarse con finalidad legítima de cumplimiento y con la autorización de tratamiento de datos que corresponda del titular consultado.
• Está prohibido usar la plataforma para fines discriminatorios, de acoso o ajenos a la gestión de riesgo.
• Está prohibida la reventa, redistribución o extracción masiva de los resultados fuera de lo pactado contractualmente.

7. Propiedad intelectual

Los contenidos, marcas, diseño y software de este sitio son propiedad de Risks International o de sus licenciantes. Se permite la cita de los artículos de InfoCompliance con atribución y enlace a la fuente.

8. Disponibilidad

Se procura la disponibilidad continua del sitio y de la plataforma, sin perjuicio de interrupciones por mantenimiento o causas ajenas. Los compromisos de nivel de servicio, cuando existan, se establecen en el contrato correspondiente.

9. Modificaciones

Estas condiciones pueden actualizarse. La versión vigente es la publicada en esta página, con su fecha de actualización.

10. Contacto

Para cualquier consulta sobre estas condiciones, escriba a gerencia@risksint.com.

Para ejercer sus derechos sobre sus datos personales —conocer, actualizar, rectificar, suprimir o revocar la autorización— el canal es habeasdata@risksint.com.

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