Ayudamos a las organizaciones a conocer con quién tratan
Risks International es una organización especializada en gestión de riesgos, debida diligencia y cumplimiento normativo. Compliance Validador LAFT es su plataforma de validación.
¿Quiénes somos?
Tecnología y consultoría en el mismo lugar
Una herramienta sin criterio no resuelve un programa de cumplimiento, y un criterio sin herramienta no escala.
Risks International acumula 15 años de trayectoria de risks international acompañando a organizaciones en la implementación de esquemas Antisoborno y Anti-LAFT. Compliance Validador LAFT nació de ese trabajo: de ver, proyecto tras proyecto, que el cuello de botella no estaba en el diseño del programa sino en la ejecución diaria de la debida diligencia.
Por eso la plataforma no se limita a devolver coincidencias: registra cada consulta con su usuario, su fecha, su criterio y su resultado. La evidencia deja de ser una tarea adicional y pasa a ser un subproducto de haber hecho el trabajo.
Lo que sí afirmamos
- Consulte desde la web, por WebService o en lotes masivos
- Consultas masivas por archivo plano, hasta 15.000 registros por lote
- Integración vía REST API y WebService con su ERP, CRM o sistema propio
- Monitoreo automático de clientes, proveedores y empleados, con alerta ante nuevas coincidencias
- Algoritmos de coincidencia aproximada optimizados para nombres de Latinoamérica, orientados a reducir falsos positivos
- Perfiles de usuario según el nivel de detalle que cada rol necesita
- Soporte en línea 24 horas
- Consultoría en implementación de esquemas Antisoborno y Anti-LAFT
El grupo
Servicios más allá de la validación
Líneas de servicio de Risks International que complementan un programa de cumplimiento.
SIGPRO
Homologación de proveedores
Homologación integral de proveedores, nacional e internacional, para personas naturales y jurídicas.
LINE WHITE®
Línea ética
Canal de denuncias con atención telefónica y por correo electrónico para recibir reportes.
SIVDI
Estudios de seguridad
Visitas domiciliarias presenciales y virtuales, poligrafía preempleo y de rutina, y validación de referencias y documentos.
SIRIEST
Validación de transporte
Sistema de información para la validación de unidades de carga y de transporte.
Risks International
Consultoría
Asesoría en implementación de esquemas Antisoborno y Anti-LAFT por parte de profesionales especializados.
¿Cómo trabajamos?
Tres compromisos
La evidencia primero
Un control que no deja rastro no protege a nadie. Todo lo que hace la plataforma queda documentado por diseño, no por disciplina del usuario.
Sin cifras sin respaldo
No publicamos números de precisión, porcentajes de cobertura ni promesas que no podamos sustentar. Lo que decimos que hace la plataforma, lo hace.
La decisión es suya
La herramienta consolida información y prioriza el riesgo. Interpretar un hallazgo y decidir sobre una contraparte corresponde a su organización.
Conversemos
Escríbanos a gerencia@risksint.com o solicite una demostración con un especialista.
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