Validación y homologación de proveedores
El proveedor que factura servicios difíciles de verificar es el punto de entrada clásico del riesgo de corrupción.
La debida diligencia de proveedores verifica a los terceros con los que la empresa contrata antes de vincularlos: listas restrictivas, antecedentes, procesos judiciales, noticias adversas y beneficiario final. Es el control con mayor peso dentro del PTEE, porque en materia de soborno el riesgo entra habitualmente por el intermediario o el contratista.
El problema
Maestro de proveedores extenso
Bases con miles de registros, muchos inactivos y sin depurar.
Intermediarios y agentes
Los terceros que "gestionan" son el foco del riesgo de soborno.
Beneficiario final oculto
Estructuras societarias que separan al firmante de quien controla.
Presión de compras
La urgencia de contratar compite con el tiempo de verificar.
Cómo ayuda Compliance
Validación masiva del maestro
Toda la base revisada antes de la siguiente ronda de contratación.
KYB con beneficiario final
La cadena societaria hasta la persona natural que controla.
Homologación de proveedores
Servicio SIGPRO del grupo para homologación nacional e internacional.
Evidencia contractual
Soporte documental para el expediente de contratación.
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