Novedades regulatorias, sanciones y hechos relevantes en prevención de lavado de activos, corrupción y fraude en Colombia y la región.
El desconocimiento no exime de enfrentar sanciones ni de sufrir daños reputacionales. Muchas compañías aún no tienen claro qué sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM deben implementar, como tampoco la Superintendencia
El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay este 11 de agosto de 2025 ha sacudido profundamente a la sociedad colombiana, reactivando temores que muchos creían superados. Este crimen, ocurrid
En la mañana del lunes 15 de julio, la Policía de Colombia proporcionó detalles sobre la captura de Herley Cano Zapata, alias "Patilla". Este individuo era considerado el hombre de confianza de Jovanis de Jesús Ávila Vil
Hay numerosos riesgos que pueden poner en peligro la existencia y el éxito de una empresa, en especial cuando son nuevas e intentan hacer crecer rápidamente su negocio y establecerse en el mercado. Las empresas emergente
La Policía ha desarticulado una peligrosa banda delincuencial especializada en la falsificación de billetes. Según las investigaciones, los delincuentes tenían la capacidad de producir hasta cien millones de pesos falsos
La Comisión de la Unión Europea ha emitido una evaluación positiva de la República de Panamá, tras su reciente salida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta evaluación concluye que Pan
La facturación electrónica ha experimentado un crecimiento significativo en Colombia, con más de 10 millones de facturas generadas diariamente. Estas facturas corresponden a transacciones por la venta de bienes o servici
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha suspendido aproximadamente 4 millones de inscripciones del Registro Único Tributario (RUT), un documento crucial para identificar las actividades económicas de los
El Lavado de Activos es un problema de gran magnitud que se propaga rápidamente. Este delito, que consiste en el proceso de convertir dinero obtenido de manera ilícita en fondos aparentemente legales, no solo tiene conse
COMPLIANCE es una potente herramienta tecnológica diseñada para la consulta en línea y verificación de diversas listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas, de Personas Políticamente Exp
Los datos personales se han convertido en un tema de gran relevancia a nivel mundial. En Colombia, la regulación de los datos sensibles es un asunto de especial importancia debido a su impacto en la privacidad y los dere
Las escuelas de Bogotá se enfrentan a una gran amenaza, el consumo de drogas. Grupos delictivos se disfrazan de vendedores ambulantes, generando una alerta por la posible presencia de fentanilo. La Secretaría de Educació
El compliance se fundamenta en la cultura de autorregulación que toda organización, ya sea pública o privada, debe adoptar para garantizar el cumplimiento normativo como una obligación hacia sus empleados, proveedores y
La captura de Ferney de Jesús Cardona Bello, más conocido como alias Soya, ha sacudido a Colombia. Este empresario de Medellín, con negocios en la costa norte del país, logró mantener durante años una fachada de inversio
En el mundo empresarial cada organización busca formas de obtener una ventaja competitiva. Una estrategia que ha demostrado ser invaluable en este sentido es trabajar con Proveedores Homologados. Este artículo explora có
En el mundo de los negocios, la seguridad y la confiabilidad son fundamentales. Esto especialmente en la industria del transporte, donde la elección de un transportista puede tener un impacto significativo en la eficienc
Después de 6 años desde la promulgación de la circular que establecía los aspectos de prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo mediante un Sistema Integrado de Prevención, conocido como SIPLAFT, y 14
El año 2023, fue un año en el cual los sujetos obligados a adoptar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), así como un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) evid
La gestión de riesgos se ha convertido en un componente esencial para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones, por ello la implementación de un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Finan
En su constante esfuerzo por fortalecer la lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha dad
En la era de la globalización, donde las distancias se han acortado gracias a los avances en los medios de transporte, nos enfrentamos a un desafío creciente y alarmante: el tráfico de estupefacientes. Esta actividad ilí
Las criptomonedas han surgido como una revolución financiera, prometiendo transacciones rápidas, seguras y descentralizadas. Sin embargo, esta nueva forma de moneda también ha abierto las puertas a actividades ilícitas,
En un mundo donde la corrupción parece ser una constante, existe una herramienta poderosa que todos poseemos y que puede cambiar el curso de las cosas: la denuncia. Este acto, a menudo subestimado, tiene el potencial de
En un golpe significativo al tráfico internacional de drogas, el jefe de la Policía Portuaria de Perú, el coronel Robert Trujillo, anunció a la AFP el decomiso de más de siete toneladas de cocaína. El cargamento, valoriz
La Superintendencia de Transporte, en su compromiso constante con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la participación ciudadana, ha adoptado el Programa de Transparencia y Ética Pública. Este programa,
En un mundo cada vez más digital y conectado, el fraude se ha convertido en una amenaza omnipresente que acecha en las sombras. Ya sea que se trate de una pequeña empresa local o de una corporación multinacional, nadie e
En el actual mundo financiero, el lavado de activos se ha convertido en una preocupación creciente para las instituciones financieras, los reguladores y las fuerzas del orden. Este artículo, tiene como objetivo descubrir
La corrupción es un fenómeno que ha afectado a sociedades en todo el mundo a lo largo de la historia, debilitando instituciones, distorsionando el desarrollo económico y socavando la confianza pública. Para abordar este
La ética empresarial genera confianza, y la confianza se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito sostenible de las empresas en la actualidad. Una herramienta valiosa para fortalecer este aspecto es la impleme
En dos procedimientos realizados en Colombia y Costa Rica fueron descubiertos los estupefacientes. El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de investigación (CT
En hora buena para Panamá, quien salió de la lista gris en la que se encontraba desde el año 2019. Aquí les contamos los detalles:
La debida diligencia es un proceso que implica realizar una investigación y análisis exhaustivos antes de tomar una decisión o realizar una acción importante. Se aplica en diversos ámbitos, como en el ámbito empresarial,
La UE continúa promoviendo la competencia fiscal leal y abordando las prácticas fiscales perniciosas. El Consejo decidió hoy agregar a las Islas Vírgenes Británicas, Costa Rica, las Islas Marshall y Rusia a la lista de l
Desde hace unos años, el término "lavado de activos" se ha convertido en una parte común del vocabulario financiero. Se trata de un proceso por el cual se convierten activos obtenidos de forma ilícita en activos legítimo
El 29 de octubre se celebra en Colombia el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos; auspiciado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés); iniciativa a
Aparte de fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos; el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación
Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechos
Para: Sujetos obligados a actualizar la información inscrita en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD).
El Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de máximo órgano asesor del Presidente de la República para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional, en sesión del 17 de enero de 2020, con fundamento en l
El experto y auditor en gestión de riesgos Carlos Boshell Norman le explica a INFOCOMPLIANCE cómo realizar efectivamente esta labor.
El presidente Iván Duque hizo en la noche de este jueves un llamado a los colombianos a unirse para derrotar el terrorismo.
Cada entidad vigilada debe determinar sus riesgos, nivel de exposición a los mismos y su correspondiente administración, valiéndose entre otras de la segmentación de los factores de riesgo, con el fin de gestionar el mis
Se trata de las Circulares Externas 465 del 2 de noviembre de 2017 de la Supervigilancia, y la 04 del 27 de enero del 2017 de Supersolidaria.
Esta información es importante para usted dentro de sus labores como Oficial de Cumplimiento.
MITOS Y VERDADES, POLIGRAFÍA EN UN MUNDO DE MENTIRAS
Últimamente los Riesgos LAFT pueden afectar directamente la continuidad de los Negocios. Para evitar esto hemos relacionado unos items fundamentales para prevenirlo.
Cada entidad vigilada debe determinar sus riesgos, nivel de exposición a los mismos y su correspondiente administración, valiéndose entre otras de la segmentación de los factores de riesgo, con el fin de gestionar el mis
El Sistema de Administración del Riesgo de eventos, de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, está fundamentado en los contenidos normativos de carácter general y especial previstos en la constitución, la ley,
La Unidad fue creada como respuesta al flagelo del delito de Lavado de Activos en Colombia, que se relaciona con delitos como el narcotráfico, secuestro extorsivo, rebelión, extorsión, enriquecimiento ilícito, entre otros.
El Sistema de Administración del Riesgo de eventos, de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, está fundamentado en los contenidos normativos de carácter general y especial previstos en la constitución, la ley,
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Lo que lo reduce es validar la contraparte antes de vincularla, y poder demostrar meses después que se validó.
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