GAFILAT y la aplicación de los estándares GAFI en América Latina: evaluaciones de la región, listas de seguimiento y efectos para Colombia.
En el Decreto 1674 de 2016, por medio del cual expidió la lista de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), que son los servidores públicos que, por los riesgos de corrupción asociados a las funciones propias de sus c
Decisión vuelve a poner en primer plano la eterna sospecha de que facilita la evasión de impuestos.
En la misma semana del inicio del segundo mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones por una presunta trama de defraudación c
En la actualidad las empresas que pertenecen al sector real de la economía Colombiana necesitan identificar, analizar y evaluar los diferentes riesgos a los que se encuentran expuestos por el desarrollo de sus procesos e
Lo que lo reduce es validar la contraparte antes de vincularla, y poder demostrar meses después que se validó.
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