Prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo: cómo se materializa el riesgo y qué controles lo contienen.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció desde Ciudad de Panamá que el Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, autorizó la realización de operativos militares c
Las estructuras criminales no descansan. Su ingenio para hacer el mal no tiene límites, y su capacidad para encontrar nuevas fachadas detrás de las cuales esconderse parece no agotarse. Hasta parece que tuvieran un depar
Hay sectores que durante años operaron fuera del radar de los sistemas de prevención del riesgo de LA/FT. El mercado del arte y los bienes culturales es uno de ellos. No por falta de evidencia, sino porque la atención re
710 kilos de cocaína ocultos entre resmas de papel. Una lección urgente sobre la inspección de la carga, los vehículos, los contenedores y las unidades de transporte.
RISKS INTERNATIONAL realizó un análisis y recopiló las opiniones de Oficiales de Cumplimiento acerca de los cambios que trae consigo la unificación de estos dos sistemas.
El pasado 6 de mayo de 2026, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una decisión que sigue generando debate en el mundo jurídico y empresarial. A través de la Sentencia SP287 de 2026
RISKS INTERNATIONAL abre las puertas de una comunidad técnica, seria y exclusiva diseñada para los profesionales encargados de blindar al tejido empresarial.
La producción de cocaína alcanza ingresos de US$16.000 millones. Una cifra que debería preocupar a todos.
El pasado 19 de junio el GAFI cerró su última plenaria bajo presidencia mexicana con un movimiento que no debería pasar desapercibido para ningún Oficial de Cumplimiento en la región: dos salidas, dos entradas.
Implementar un sistema de gestión de riesgos ya sea SAGRILAFT, SARLAFT u otro marco de control, no es un proyecto que se ejecuta una vez y se archiva. Es un proceso vivo, que demanda adaptación permanente, recursos y, so
¿El Mundial 2026 será una fiesta para fanáticos o una oportunidad de oro para el crimen organizado? El Mundial de Fútbol 2026 será el más grande de la historia: 48 selecciones, 6,5 millones de fanáticos en estadios y apr
10.000 colombianos peleando en guerras que no les pertenecen. Reclutados mediante miedo y engaños, así se convierten en mercenarios del mundo, combatientes de guerras ajenas.
La cadena de ropa interior femenina Lili Pink se convirtió esta semana en el centro de uno de los operativos más grandes ejecutados por la Fiscalía General de la Nación contra el sector textil en Colombia. En una acción
El terrorismo no debería ser un fenómeno lejano ni ajeno; es un flagelo que atraviesa fronteras y que, en cualquier momento, puede alcanzarnos de manera directa. No porque en mi país no haya guerras abiertas o porque el
Recordemos que en septiembre de 2024 Colombia fue suspendida del Grupo Egmont, la red de cooperación internacional que reúne a más de 170 países dedicados al intercambio de inteligencia, luego de que el actual Jefe de Es
Hablar del Compliance no debería reducirse a pensar en cuánto me va a costar, si no en qué riesgos me ayuda a anticipar, qué errores me permite evitar o cuál es el verdadero aporte. El gran error de muchas empresas es ve
No es que sean culpables por defecto, pero su posición de poder y acceso a fondos públicos los convierte en figuras especialmente vulnerables. Imagine a alguien que maneja presupuestos millonarios, decide quién recibe co
La confianza en los negocios no se construye de la noche a la mañana. Se gana con hechos, con transparencia y con la seguridad de que las relaciones comerciales se desarrollan en un entorno libre de riesgos. Por eso, cad
El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) siguen siendo, décadas después, uno de los mayores retos para la comunidad internacional. En este escenario, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI
La Superintendencia de Sociedades ha puesto a disposición de la comunidad empresarial y jurídica un proyecto de circular para comentarios, que representa un cambio estructural en materia de cumplimiento. El documento pro
Cada año, las multas por incumplimiento normativo superan miles de millones de pesos. ¿Qué ocurrirá cuando las regulaciones de 2026 eleven aún más las exigencias? El año 2026 promete ser un punto de inflexión en la gesti
El 2025 fue un año lleno de desafíos en materia de integridad y transparencia. La actualización de listas internacionales de sanciones incluyó a figuras de alto perfil en Colombia, lo que generó un fuerte impacto reputac
Una apuesta por la ética y la transparencia en el sector transporte. En el marco del 3er Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento organizado por COLFECAR, se vivió una jornada que, más allá de reunir expertos, log
Un análisis del acatamiento normativo en Colombia.
El riesgo no se elimina. Se enfrenta, se analiza y se convierte en estrategia. Las amenazas como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas no esperan. Tampoco deberían hacerlo las
De frutas a cocaína: el sofisticado esquema que lavó más de $182 mil millones entre Colombia y España
¿Cuándo pasa de "buena práctica" a exigencia regulatoria en Colombia?
Durante décadas, el dinero ilícito ha sido motor de violencia, corrupción y descomposición social en Colombia. Sin embargo, el año 2025 marca un punto de inflexión. En una operación sin precedentes, la Policía Nacional,
¿Está su organización preparada para enfrentar los riesgos derivados de un monitoreo transaccional deficiente? En el entorno financiero actual, caracterizado por la aceleración y el alto volumen de operaciones, contar co
¿Por qué las entidades sin ánimo de lucro también deben pensar como guardianes del cumplimiento? En un mundo marcado por el aumento de crisis humanitarias, conflictos armados, desplazamientos forzados y desigualdad estru
¿Qué pasaría si te auditan mañana mismo? ¿Podrías demostrar que tu empresa cumple con los requisitos mínimos de SAGRILAFT, o te encuentras posponiendo el tema?
¿Cumplimiento real o solo una fachada? Algunas organizaciones implementan políticas y procedimientos solo para evitar sanciones, sin comprender que el cumplimiento genuino es una ventaja competitiva y un reflejo de su cu
Estados Unidos ha decidido reincorporar a Cuba a la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Washington. Esta medida, anunciada por el Departamento de Estado, marca un nuevo capítul
Tomar riesgos es parte de cualquier negocio, pero ¿Qué sucede cuando esos riesgos se convierten en amenazas reales para la estabilidad de una empresa? La diferencia entre el éxito y el fracaso radica en la capacidad de a
Hoy en día, las empresas enfrentan una variedad de riesgos que pueden afectar su estabilidad financiera, su reputación y su capacidad para cumplir con las regulaciones. Por lo tanto, el análisis de riesgos se ha converti
La seguridad corporativa es una prioridad absoluta para las organizaciones actuales. Los ciberataques, desastres naturales, crisis reputacionales y otros riesgos que están en constante evolución, pueden amenazar la conti
El pasado viernes 30 de agosto, en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de la Cultura Anti Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación
Nepmar Jesús Escalona Enríquez, un exmayor de 47 años de la Guardia Nacional de Venezuela, fue condenado a un año de prisión por un tribunal de EE.UU. este jueves 23 de mayo. La condena se debe a su implicación en una tr
El mundo se tendrá que enfrentar a una serie de desafíos, desde la recesión económica y el desempleo hasta el cambio climático y la desinformación. Estos problemas, que podrían tener un impacto significativo en nuestro f
El general Juan Carlos Buitrago, reconocido por su incansable lucha contra el contrabando y el Lavado de Activos en Colombia, recientemente publicó su libro titulado “Los principios no se negocian”. En este libro, Buitra
La identificación y gestión de riesgos es una tarea esencial para garantizar la supervivencia y el éxito de cualquier organización. En lo que va del año 2024, hemos visto que promete ser un año de cambios significativos,
El riesgo reputacional se ha convertido en un factor crítico que todas las organizaciones deben considerar. Pero ¿Qué es exactamente el riesgo reputacional y cómo se puede prevenir? En este artículo, analizaremos el conc
El sector del transporte juega un papel crucial en la economía y la vida cotidiana, este sector no está exento de problemas graves como es el lavado de activos. Este delito, que consiste en hacer que los ingresos obtenid
En el mundo de la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), la comprensión y gestión de los riesgos asociados es un desafío constante. La segmentación de los factores de riesgo
En el dinámico y desafiante mundo de los negocios, la apropiación indebida de activos se ha convertido en una preocupación creciente. Este fenómeno, que implica la sustracción o mal uso de los activos de una empresa sin
Les fueron incautados 72.000 euros en efectivo, un arma de fuego, varios vehículos y una gran cantidad de drogas, incluyendo ketamina, éxtasis, LSD y más". Aquí les contamos;
La financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva representan amenazas significativas para la seguridad global. Sin embargo, estas actividades nefastas no pueden llevarse a cabo sin fondos.
La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) es una prioridad para las naciones de todo el mundo. En este contexto, Colombia ha demostrado un compromiso significativo para fortalecer su m
Se definen como listas vinculantes o listas cautelares o listas restrictivas en Colombia para el cumplimiento de SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT las que por ley y norma ya establecida. Por ejemplo, la lista de organizaciones terroristas.
13/11/2020
Hoy mediante la Circular Externa No. 27 (02/09/20), la Superintendencia Financiera de Colombia publicó las modificaciones al Sarlaft, bajo la denominación de “Sarlaft 4.0”.
05/08/2020
30/07/2020
27/07/2020
La Autoridad Supervisora Financiera de Suecia (FI) multó este jueves al Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), segundo banco sueco por volumen de negocio, con 1.000 millones de coronas (95 millones de euros) por su implica
09/06/2020
05/05/2020
05/05/2020
Se debe garantizar que las donaciones no se retrasen por sospechas de blanqueo. La emergencia internacional derivada por el coronavirus (Covid-19) ha encendido las alertas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GA
El Índice AML de Basilea es una clasificación anual independiente que evalúa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LD / FT) en todo el mundo.
Los cultivos de hoja de coca tuvieron una leve reducción del 1,2% en Colombia en 2018, aunque el país sudamericano se mantiene como el principal sembrador mundial de la materia prima de la cocaína, informó este viernes l
Compliance Validador LAFT, previene este delito, los delitos conexos y otros riesgos. Nuestro enfoque se basa en la prevención por eso conocer acerca del lavado de activos y cómo se presenta es fundamental para que las e
En una acción investigativa y operativa coordinada, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, a través de la Dirección Especializada del Lavado de Activos, asestaron un duro golpe a una organización delincu
Compliance es una herramienta de búsqueda de información y acceso a registros públicos con el fin de generear un informe online de CONOCIMIENTO de persona física o jurídica tenga publicados en distintas fuentes. Toda la
Lo que lo reduce es validar la contraparte antes de vincularla, y poder demostrar meses después que se validó.
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