El Programa de Transparencia y Ética Empresarial: obligados, componentes exigidos y debida diligencia sobre terceros.
El 18 de agosto de 2026 es la fecha que todas las empresas del sector transporte obligadas a implementar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) deben tener marcada en rojo. No como una referencia lejana,
Cada 9 de diciembre el mundo se une para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha que no solo invita a reflexionar sobre los efectos devastadores de este fenómeno, sino también a renovar el comprom
El 24 de octubre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó una actualización de la Lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), conocida como la “Lista OFAC”. En ella fueron i
¿Qué hace que una empresa sea verdaderamente confiable? ¿Son sus cifras de crecimiento? ¿Sus certificaciones? ¿Su tecnología? O quizás… ¿Su capacidad de actuar con integridad, incluso cuando nadie está mirando? En un mun
El verdadero valor de un programa de cumplimiento no está en el papel, sino en la práctica. Un programa de Compliance no se construye con documentos, se sostiene con convicciones. Su solidez no depende del número de polí
El liderazgo ético no es una postura idealista, es una necesidad urgente en el entorno corporativo actual. En esta era de transparencia digital y presión social, los valores dejan de ser declaraciones decorativas y se co
Un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción y el soborno se abre en Colombia. El Consejo de Estado ha emitido un fallo de segunda instancia con fecha de ejecutoria del 19 de mayo de 2025, confirmando la sentencia
Este 22 de mayo de 2025, la comunidad logística y de transporte en Latinoamérica se reúne en el Hotel Movich Buró 26 de Bogotá, Colombia, en el marco del 9° Encuentro Latinoamericano de Logística y Transporte. Este event
En la era digital, la protección de los datos personales se ha convertido en un pilar esencial para garantizar la seguridad a distintos niveles. Desde la privacidad individual hasta la integridad de las organizaciones, l
El Ministerio de Defensa ha dado un paso clave en la lucha contra la corrupción con el lanzamiento de la línea anticorrupción 157, una herramienta diseñada para que los ciudadanos puedan reportar, de forma anónima, cualq
Se ha preguntado ¿Cuáles son los riesgos de no tener control sobre sus clientes y socios comerciales? Las organizaciones enfrentan una presión constante para cumplir con normativas cada vez más exigentes. Ya sea desde la
¿Qué pasaría si nadie se atreviera a hablar? Imagine un entorno en el que los empleados temen expresar preocupaciones, denunciar irregularidades o señalar prácticas poco éticas. En ese escenario, los problemas crecen en
¿Sabía que las empresas pueden evitar grandes pérdidas gracias a un departamento de gestión de riesgos eficiente? En el complejo entorno empresarial actual, la gestión de riesgos se ha transformado de una función defensi
¿Te has detenido a reflexionar sobre lo que realmente mantiene a una organización a flote en tiempos de incertidumbre? Un sistema sólido de control interno no es simplemente un proceso administrativo, sino el pilar funda
¿Qué hace que algunas organizaciones se destaquen en un mundo lleno de regulaciones? No son sólo las reglas externas, sino los valores internos. En un panorama empresarial cada vez más exigente, el verdadero éxito del Co
En los últimos años, el acceso a la información pública ha cobrado una relevancia crucial en la construcción de sociedades democráticas. Pero ¿Cómo podemos garantizar que este derecho sea respetado frente a los retos de
El pasado 2 de marzo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que ya no aplicará la Ley de Transparencia Corporativa ni exigirá el Reporte de Información sobre Propietarios Beneficiarios (BOI, por sus siglas
¿Qué tan crucial es que el Oficial de Cumplimiento tenga acceso a información clave para enfrentar los riesgos empresariales? La prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo (LA/FT) y la Financiación
En una decisión significativa, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó con 104 votos a favor y 5 en contra el proyecto de ley 'Jorge Pizano', diseñado para proteger a los denunciantes de corrupción. Este proyecto,
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha revisado sus 40 Recomendaciones, ratificadas en la Plenaria del 25 de febrero de 2025. Estas directrices globales, diseñadas para combatir el lavado de dinero, la fin
La corrupción transnacional es un problema de gran relevancia que afecta tanto a gobiernos como a empresas en todas las regiones del mundo. Esta forma de corrupción trasciende fronteras y puede tener impactos devastadore
En una época donde la corrupción en el sector empresarial sigue causando estragos a nivel global, las investigaciones y conocimientos de expertos como Eugene Soltes resultan más relevantes que nunca. Desde fraudes financ
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional reveló niveles alarmantes de corrupción en todo el mundo. Más de dos tercios de los países obtuvieron una puntuación inferior a 50 sobre
La corrupción es un problema persistente que ha afectado a las sociedades de todo el mundo durante siglos. Sin embargo, la lucha contra este flagelo no ha sido en vano. Existen numerosos ejemplos de líderes que han logra
Mañana, 6 de febrero de 2025, el Museo de Arte Moderno de Medellín será el escenario de uno de los eventos más esperados: Ethics in Business 2025. Este evento innovador reúne a CEO’s, responsables de gobierno corporativo
¿Cómo pueden las empresas demostrar su compromiso con la transparencia y la ética empresarial? Los informes de gestión son una herramienta fundamental para lograrlo. A través de estos informes, las organizaciones pueden
La ética, la transparencia y la integridad son pilares fundamentales para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones. Los canales de denuncia se han convertido en una herramienta indispensable para fomentar estos
La integración de la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una necesidad en múltiples sectores, incluido el sistema judicial. Reconociendo esta realidad, el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia ha ado
El cumplimiento de las normativas y circulares emitidas por las autoridades es esencial para asegurar la transparencia y la ética en el ámbito empresarial. La reciente Circular CIR24-00000089 / GFPU 13130000, emitida el
El Consejo de Estado de Colombia ha emitido una resolución significativa este martes, 3 de diciembre, que refuerza las capacidades de la Procuraduría General de la Nación para sancionar a funcionarios de elección popular
El Ministerio de Hacienda ha dado a conocer un proyecto de decreto que busca actualizar el listado de paraísos fiscales reconocidos por el país. Este proyecto tiene como objetivo principal la identificación y clasificaci
En el competitivo mundo empresarial, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) enfrentan desafíos únicos al implementar programas de cumplimiento efectivos. Con un entorno regulatorio cada vez más complejo, la clave para
Telefónica Venezolana CA, una de las filiales clave de la multinacional, ha llegado a un acuerdo con las autoridades para pagar 85 millones de dólares debido a cargos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el
El derecho a la información pública, consagrado en la Constitución colombiana, es un pilar fundamental de toda democracia. Sin embargo, en Colombia, este derecho, aunque reconocido legalmente, enfrenta múltiples obstácul
Ayer, 29 de octubre, se conmemoró el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Esta fecha nos invita a reflexionar sobre la importancia del cumplimiento y la debida diligencia en la lucha contra el lavado de a
¿Sabía que la estafa de las facturas falsas es un flagelo cada vez más presente en el entorno empresarial? Este método se ha convertido en uno de los fraudes más peligrosos. Aunque esta táctica puede parecer simple, sus
El Congreso LAFT América se consolidó como uno de los eventos más relevantes del año en la región, reuniendo a expertos, reguladores y profesionales del sector financiero para abordar los desafíos y las últimas tendencia
En el ámbito empresarial, la transparencia y la ética son pilares esenciales para el desarrollo sostenible y la confianza de los stakeholders. Las organizaciones deben implementar un Programa de Transparencia y Ética Emp
¿Se ha preguntado alguna vez si al abrir una cuenta bancaria o realizar una transacción aparentemente inofensiva podría estar colaborando con una red criminal? El lavado de activos es un delito que afecta a todos los sec
La corrupción se ha convertido en una de las mayores amenazas para el desarrollo y la estabilidad de las sociedades. Este fenómeno no solo debilita la confianza en las instituciones públicas y privadas, sino que también
La protección de datos personales es un tema muy importante en la sociedad actual. En Colombia, la Registraduría define como dato sensible “aquel que afecta la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su d
La Corte Constitucional de Colombia ha dictado una sentencia histórica que representa un importante avance en materia de transparencia y acceso a la información pública. En una decisión que promete transformar la relació
Los datos personales se han convertido en uno de los activos más valiosos. La protección de estos datos y el uso responsable de la tecnología son temas de vital importancia para individuos y organizaciones. El curso de P
La literatura nos sigue y nos seguirá encaminando en la dirección correcta, leer o escribir sobre temas tan relevantes para el mundo se ha convertido en uno de los mejores mecanismos para entender a qué nos enfrentamos,
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto regulaciones más estrictas para combatir el flujo de dinero ilícito en dos importantes industrias: la inmobiliaria y la de asesoría de inversiones. Aunque los pro
Colombia se encuentra en un momento crucial que exige acciones responsables para abordar los desafíos a la democracia, la institucionalidad y la convivencia. Uno de los retos más apremiantes es la lucha contra la corrupc
En el complejo entorno del cumplimiento de leyes y normatividad empresarial, el rol del Oficial de Cumplimiento Suplente es tan crucial como el del Oficial de Cumplimiento principal. Ambos comparten responsabilidades vit
El cumplimiento normativo, también conocido como Compliance, ha dejado de ser exclusivamente una cuestión legal para convertirse en una estrategia fundamental para las organizaciones. Esta evolución implica que el cumpli
Ley de protección a denunciantes de corrupción es aprobado en primer debate proyecto
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha entregado a la Fiscalía General de la Nación un listado con cerca de 1.500 personas que presentan deudas con mora ante la entidad. Tras la denuncia de la Dian, el
En una reciente resolución, la Superintendencia de Sociedades ha impuesto una sanción a empresa multinacional de Fertilizantes debido al incumplimiento de las directrices establecidas en el Programa de Transparencia y Ét
Un informe reciente de Transparencia Internacional revela que las prácticas corruptas en el sector público están “prosperando” a nivel global. Los esfuerzos por erradicar esta impunidad muestran signos de “declive”, segú
La ética, ahora y siempre, representa un componente esencial en la toma de decisiones financieras. Esta puede marcar la diferencia entre el triunfo y el fracaso, tanto en el ámbito personal como en el corporativo. La éti
Los canales de denuncia son fundamentales en cualquier organización, ya que están intrínsecamente vinculados con el propósito, la ética, la transparencia y la legitimidad de la empresa. Estos factores son esenciales para
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Risks International, reconocida como líder en la gestión de riesgos, se complace en invitarte a nuestra próxima Master Class gratuita: ‘Últimos Sujetos Obligados SAGRILAFT-PTEE’. Esta clase, cuidadosamente diseñada por n
En un sorprendente giro de los acontecimientos, SAP, la renombrada corporación de software empresarial, ha llegado a un acuerdo para desembolsar una suma considerable de 220 millones de dólares a los Estados Unidos. Este
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El pasado 24 de noviembre del presente año, Risks International estuvo presente en la rendición de cuentas de la UIAF realizada en Cartagena-Colombia, liderada por su director Luis Eduardo Llinás Chica. En esta se aborda
Un oficial de cumplimiento en materia de LAFT (Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) es responsable de asegurar que una organización, empresa o institución financiera cumpla con las leyes
En el aniversario de la Policia Nacional de Colombia, se lanzó la guía de herramientas de seguridad para los actores de la cadena de suministro; en donde Compliance Validador LAFT aparece elegida como una de ellas, siend
Con la promulgación de la ley 2195 de 2022, que nos trajo nuevas regulaciones; una de las principales fue, la ampliación en la obligación de implementar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) en las orga
16/07/2020
11/07/2020
08/07/2020
06/07/2020
03/07/2020
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Lo que lo reduce es validar la contraparte antes de vincularla, y poder demostrar meses después que se validó.
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