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Los criminales no paran. Pero las autoridades tampoco: siguen encontrando formas de cometer actos ilícitos, y las autoridades siguen encontrándolos a ellos. Esta vez, un operativo de la Policía de Carreteras en la vía Me
El 6 de mayo de 2026 fue la fecha límite para que las empresas del sector transporte implementaran su SARLAFT o Régimen de Medidas Simplificadas, según correspondiera. Y precisamente ese mismo día, la Superintendencia de
¿Cuál debería ser el salario de quien protege a una entidad financiera de multas millonarias y riesgos reputacionales? El rol del Oficial de Cumplimiento (OC) en el sector financiero es un elemento esencial para garantiz
En un mundo cada vez más interconectado y dinámico, la logística y el transporte han dejado de ser simples procesos operativos para convertirse en pilares estratégicos de la economía global. La digitalización de la caden
La sentencia T-113/25, en la cual la Corte Constitucional estudió el caso de un ciudadano a quien sendos bancos le negaron la apertura de la cuenta, ha generado un debate importante sobre el tratamiento de los antecedent
¿Qué pasaría si el conductor de un vehículo de carga tuviera comportamientos de riesgo al volante o estuviera involucrado en actividades ilícitas? ¿Y si el propietario del vehículo facilitara operaciones fraudulentas sin
La reciente Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constitucional marca un hito en el cumplimiento normativo en Colombia, al fijar límites claros a la autonomía privada del sector financiero y redefinir el alcance de las po
El sector de transporte de carga terrestre desempeña un rol esencial en la economía, al ser uno de los eslabones clave en la cadena de suministro y el comercio nacional e internacional. Sin embargo, su relevancia económi
En un movimiento histórico y decisivo, la Superintendencia de Transporte de Colombia ha emitido la Resolución 2328 de 2025, marcando un antes y un después en la batalla contra el Lavado de Activos (LA), la Financiación d
Con el inicio del envío de reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en cumplimiento de la Circular Externa Nº 20240000245 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, las empresas tr
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha emitido un comunicado dirigido a los servicios obligados del sector de vigilancia y seguridad privada, informando sobre importantes actualizaciones en los reportes
El Congreso Nacional de Seguridad 2024 fue un espacio clave para dialogar y proponer soluciones innovadoras que permitan construir un futuro más seguro y sostenible para todos los colombianos. Un evento clave organizado
La Asociación Colombiana de Seguridad (ASOSEC) organizará el Primer Encuentro de Oficiales de Cumplimiento, un evento exclusivo y sin costo que se llevará a cabo el miércoles, 18 de septiembre a partir de las 2:00 p.m. e
En un importante esfuerzo por fortalecer la lucha contra el lavado de activos en el sector de la seguridad privada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en alianza con entidades como BASC, UIAF y la Pol
Este martes 23 de abril de 2024, se llevará a cabo una importante jornada académica de socialización del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Financiación de la Prolife
El pasado viernes 15 de marzo de 2024, la Asociación Colombiana de Seguridad – ASOSEC llevó a cabo una jornada de socialización sobre SARLAFT 2.0 en la ciudad de Barranquilla. Este evento, contó con la participación de l
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En respuesta a la promulgación de la Circular Externa 245 del 2024 por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se han establecido lineamientos para el diseño e implementación del Sistema de Admini
Colombia, con su rica diversidad cultural y su creciente escenario empresarial, se encuentra en un momento crucial donde la ética empresarial juega un papel fundamental en el éxito y sostenibilidad de las organizaciones.
Lograr una estabilidad sólida y transparente de la economía de nuestro país se convierte en un reto cada vez más grande por consecuencia de las artimañas de los delincuentes. Trabajar en conjunto es la solución y acatar
El Grupo de Acción Financiera Internacional, reconocido por desarrollar políticas que ayuden a combatir el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiv
¿Cuándo escuchas sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo ¿Qué es lo que imaginas?
El Oficial de Cumplimiento es la persona natural designada por la Empresa Obligada que está encargada de promover, desarrollar y velar por el cumplimiento de las políticas y los procedimientos específicos de prevención,
Los vínculos, la relación con terceros y los nodos pueden desempeñar un papel importante en la prevención del lavado de activos mediante el análisis de la red de transacciones financieras y actividades sospechosas. Estos
Una vez que, una organización implementa un sistema de gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLA,
Un Oficial de Cumplimiento, independientemente del sector en el que desempeñe su cargo, hoy por hoy, pasa por situaciones complejas y desafíos que las circunstancias normativas, contractuales, operacionales y propias del
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Lic. Edwin Granados Ríos, Criminólogo
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), es el organismo de control mundial contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas
El foro que tuvo lugar el pasado 23 y 24 de junio del 2022, tuvo lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE); es una
El crecimiento del Cumplimiento o Compliance, la adopción de los diferentes sistemas de gestión de riesgos, el número de las entidades obligadas a implementar programas de prevención de delitos, la ampliación en las área
Con la entrada en vigencia de esta circular, las cajas de compensación familiar tendrían que adoptar un SARLAFT parecido al que tienen las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia
No podemos olvidar que entre las 40 recomendaciones del GAFI y especialmente en la recomendación N°7 de los estándares; requiere que los países implementen sanciones financieras dirigidas (TFS) relacionadas con el financ
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La medidas otorgadas mediante la expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, nos permitirán combatir de manera más efectiva la corrupción y el soborno transnacional que involucre a personas jurídicas o entes corpo
Mediante la Resolución No. 164 del 27 de diciembre de 2021 la DIAN (autoridad tributaria colombiana) reglamentó el DEBER DE REPORTARLE SUS BENEFICIARIOS FINALES a prácticamente todas las sociedades comerciales; entidades
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Para empezar, recordemos que: Una persona expuesta políticamente (PEP) es aquella persona que tiene (o tuvo) una función pública relevante, o que mantiene algún tipo de relación con personas en una función pública releva
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Mediante la Ley 1949 de 2019 se incrementaron las multas que está en capacidad de imponer la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia a las entidades promotoras y prestadoras del servicio de salud (EPS e IPS) públi
Partamos de que la finalidad de dicha consulta es la prevención, el monitoreo y el control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Dicha actividad la despliegan los oficiales de cumplimiento y analistas d
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