Sistemas sectoriales de prevención y control del lavado de activos, su alcance por supervisor y su evolución normativa.
El IX Encuentro Nacional de Cumplimiento del sector de juegos de suerte y azar, organizado por Cornazar, fue un espacio para hablar sin rodeos de los riesgos que enfrenta esta industria. El presidente de Coljuegos no se
Contratar nuevos talentos es, sin duda, uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y la sostenibilidad de cualquier empresa. Más allá de llenar una vacante, cada nueva incorporación es una apuesta estratégica q
En un país como Colombia, donde la lucha contra el crimen organizado es una constante, cada nueva estrategia de las autoridades busca cerrar las brechas que los delincuentes explotan. Recientemente, una advertencia contu
Este es un tema que no solo duele, sino que exige una respuesta firme y una acción inmediata. La vulnerabilidad de los menores en instituciones educativas y hogares infantiles es una realidad alarmante que no podemos seg
Contar con proveedores confiables es esencial para garantizar el flujo constante de bienes y servicios. Sin embargo, la gestión de proveedores no siempre es sencilla y, si no se lleva a cabo con cuidado, puede convertirs
Hace 15 años, un sueño se convirtió en el inicio de una historia llena de propósito y visión. Así nació Risks International, no como una empresa más, sino como un testimonio vivo de esfuerzo, perseverancia y pasión compa
Imagínese dirigiendo un negocio exitoso en el que cada aspecto funciona a la perfección: los productos cumplen con los estándares más altos, las entregas siempre llegan puntuales y cada colaboración se basa en la confian
¿Ha verificado adecuadamente la identidad de las personas que contrata en su empresa? ¿Está completamente seguro de que cada registro en su base de datos corresponde realmente a quien dice ser? Validar el fallecimiento d
Es alarmante que los espacios destinados a ser refugios de aprendizaje y desarrollo para los menores de edad se hayan transformado en escenarios de violencia y abuso. Durante el último año, se han documentado 178 casos d
La Ley Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ha transformado la manera en que las empresas abordan la contratación de personal. Los riesgos asociados a la contratación de individuos no idóneos son cada ve
El transporte de carga es un pilar de gran relevancia para la economía colombiana. Sin embargo, prácticas desleales como la fijación de tarifas por debajo de los costos reales han afectado la competitividad del sector y
Durante el mes de diciembre, las empresas deben estar especialmente atentas a las modalidades de hurto a mercancía y piratería terrestre, ya que tienden a incrementarse en esta época del año. Las festividades, especialme
La falsificación de documentos es un problema cada vez más común en el mundo empresarial, con consecuencias que van desde pérdidas financieras hasta daños a la reputación. Desde la alteración de firmas hasta la creación
En un esfuerzo por modernizar y fortalecer la regulación de los juegos de azar en Colombia, Coljuegos presentó el pasado 16 de octubre su innovador Centro de Inteligencia Artificial (CIAC). Esta avanzada herramienta tecn
La seguridad en la cadena de suministro es crucial para proteger las mercancías. El robo de carga es una amenaza constante para las empresas de transporte, causando significativas pérdidas económicas y afectando la reput
Desde el 1 de septiembre de 2024, el país fue testigo de una serie de protestas lideradas por los transportadores, quienes manifestaron su descontento ante el incremento del precio del ACPM. Estas manifestaciones culmina
El sector transporte, debido a su naturaleza y al gran volumen de transacciones monetarias que maneja, se ha convertido en un objetivo atractivo para quienes buscan lavar dinero o financiar actividades terroristas. Ante
El sector del transporte juega un papel crucial en la economía y la vida cotidiana, facilitando el movimiento de bienes y personas a lo largo y ancho del país. Sin embargo, este sector no está exento de problemas graves
En un entorno de constantes cambios, donde la tecnología está en constante evolución y las regulaciones se vuelven cada vez más exigentes, mantenerse actualizado es fundamental para cualquier organización. Risks Internat
En la búsqueda de un trabajo o la consecución de un objetivo, la mentira se ha convertido en una herramienta sorprendentemente fácil de usar para aquellos que carecen de integridad. Estas personas deshonestas optan por m
La seguridad en el lugar de trabajo es un aspecto que no puede ser pasado por alto, ya que tiene un impacto directo en la eficiencia operativa y la reputación de la empresa. Por lo tanto, es vital que las empresas implem
Todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector, enfrentan riesgos inherentes al incorporar nuevo personal a sus operaciones e instalaciones. Estos riesgos no solo se limitan a la gestión del capital, los eq
La prevención del Lavado de Activos se ha convertido en una preocupación primordial para las empresas independientemente de su tamaño o sector. Este gran desafío no se limita a las operaciones internas de una empresa, si
En la ciudad de Barranquilla, en una clínica de la Policía, se desarrolló un drama que dejó a todos atónitos. Una mujer, que se hacía pasar por médica, logró engañar a toda una institución durante más de dos años. Con un
La Procuraduría ha iniciado una investigación en torno a Yesenia Olaya, la actual ministra de Ciencias, a consecuencia de una denuncia presentada por la congresista Jennifer Pedraza. Pedraza acusa a Olaya de haber exager
Las visitas domiciliarias ofrecen una visión única y valiosa de los posibles candidatos, permitiendo a los empleadores obtener una comprensión mucho más profunda de su carácter, ética de trabajo y compatibilidad con la c
Todo empresario aspira a contar con el personal más idóneo para su organización, consciente de que el éxito de esta depende en gran medida de su equipo de trabajo. La búsqueda de personas que no solo posean las habilidad
El sector del transporte, debido a su naturaleza y alcance global, puede ser particularmente susceptible a actividades ilícitas como el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. La existencia de un Sistema de P
En el entorno empresarial actual, todos aspiramos a alcanzar el más alto nivel de calidad en nuestras organizaciones. Este objetivo no solo se refiere a las personas que están directamente vinculadas con nuestra empresa,
Frente a un sector que "en 2019, generó 111.000 empleos formales, contribuyó con 1,7 billones al ingreso nacional, (cifra que aporta 0,2 del PIB) y transfirió a la salud y la ciencia 633.000 millones de pesos", resulta n
El pasado 06 de junio de 2019, RISKS INTERNATIONAL con su área de Formación y Desarrollo, realizó el primer evento del año dirigido a la gestión de riesgos, enfocado al conocimiento y aplicación de la Norma ISO:31000 en
El 1er Foro Latinoamericano de Compliance y los Sistemas de Gestión Anti-Soborno organizado por COLADCA, Consultores y Auditores en Gestión SAS y RISKS INTERNATIONAL SAS, contó con la participación de conferencistas de M
Un Programa Compliance o Sistema de Gestión de Riesgos LAFT (sea SARLAFT, SIPLAFT, SARO, SAR.. etc) también advierte de una manera metódica y ordenada a toda la organización y empresa acerca de lo que se puede y no se pu
La interacción comercial de las compañías y el cómo realizan estudios de mercado, pruebas o buscan proveedores, es tal vez en la actualidad, una de las mayores preocupaciones para las áreas de compras y abastecimiento a
Lo que lo reduce es validar la contraparte antes de vincularla, y poder demostrar meses después que se validó.
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