Herramientas y automatización del cumplimiento: screening masivo, integración por API, monitoreo continuo y trazabilidad de cada consulta.
Colombia ha dado un paso firme hacia la modernización de su sistema de supervisión financiera. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha anunciado la implementación de una innovadora herramienta basada en intel
El pasado 29 de agosto, la Escuela Nacional de Policía ‘General Santander’ fue el escenario del XX Encuentro de Frente de Seguridad, un evento de gran relevancia para la seguridad nacional y la cooperación internacional.
Compliance Validador LAFT, hace parte de este contexto:
Lo que lo reduce es validar la contraparte antes de vincularla, y poder demostrar meses después que se validó.
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