Empresas obligadas a implementar PTEE
El PTEE se juega en los terceros: quién los contrata, por qué, y qué se verificó antes de hacerlo.
Las empresas obligadas a implementar el PTEE deben adoptar una política de transparencia, evaluar sus riesgos de corrupción, ejecutar debida diligencia sobre terceros, habilitar un canal de denuncias, capacitar al personal y designar un oficial de cumplimiento. La debida diligencia de terceros es el control con mayor peso, porque el riesgo de soborno entra habitualmente por intermediarios y contratistas.
El problema
Verificación de intermediarios
Agentes y gestores son el punto de mayor exposición.
Canal de denuncias
Habilitarlo es sólo el principio; hay que investigar lo que llega.
Evidencia del programa
Documentar que los controles operan, no sólo que existen.
Cómo ayuda Compliance
Debida diligencia de terceros
Verificación completa de intermediarios y contratistas.
Beneficiario final
Identificación de quién está detrás de cada tercero.
Línea ética
Canal de denuncias LINE WHITE® del grupo Risks International.
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