Falsos positivos en listas restrictivas: por qué se disparan con nombres latinoamericanos
El problema no es que el motor encuentre demasiado. Es que encuentra mal, y el analista deja de leer.
Listas Restrictivas
Cómo consultar y analizar listas vinculantes, sancionatorias e informativas, y cómo tratar las coincidencias que aparecen.
La importancia de las Fuentes de Información en la toma de decisiones
En un mundo donde la información fluye de manera constante y acelerada, la necesidad de contar con fuentes confiables se ha convertido en una prioridad esencial. No basta simplemente con acceder a cifras, hechos y estadí
La revolución del Compliance: ¿Cómo la IA transforma la gestión de riesgos?
La gestión del Compliance es mucho más que un simple cumplimiento normativo; es uno de los pilares esenciales para la sostenibilidad y la reputación de las empresas. Las organizaciones deben asegurarse de que todas sus o
Acerca de las medidas cautelares Impuestas por el Grupo Egmont a la UIAF en Colombia
No hay que minimizar el hecho de que se hayan tomado medidas cautelares contra Colombia y a su Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera que depende del Poder Ejecutivo en Colombia. ¿No hay que alarmarnos? - ¿Qué de b
Debida Diligencia (DD): clave en la lucha contra los delitos financieros
La prevención de delitos como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es una prioridad absoluta para las entidades financieras. Estos delitos no solo representan una amenaza significativa para la estabilidad
"Cero tolerancia a los abusadores: la nueva ley que protege a nuestros niños"
La violencia sexual contra menores es una grave problemática que afecta a la sociedad colombiana y a muchas otras en el mundo. Consciente de esta realidad, el Congreso de la República aprobó la Ley 2375 de 2024, una norm
Lavado de Dinero: Cadena de restaurantes de sushi bajo la "lupa"
Un hombre de 49 años, con antecedentes criminales desde la época del Cartel de Medellín, sería el cerebro detrás de la operación.
La falsificación de documentos; Un problema empresarial
Uno de los casos más vistos en el mundo laboral es la falsificación de documentos, este es un tema que a lo largo de los años ha cobrado fuerza, tanto que existen redes criminales dedicadas a aquello. A lo largo de este
Alias Poporro: El Narcotraficante Mexicano que Obligaba a Migrantes a Transportar Cocaína hacia EE. UU.
En México, la caída de alias Poporro, un colombiano considerado uno de los criminales más peligrosos del mundo, ha sacudido el panorama del crimen organizado. Este individuo lideraba una vasta red criminal dedicada al tr
La validación en listas restrictivas y vinculantes debe ser el primer filtro en un proceso de selección de personal
En el actual mundo empresarial, la selección de personal se ha convertido en un proceso crucial que puede determinar el éxito o el fracaso de una organización. Un componente esencial de este proceso es la validación en l
EE. UU sanciona a nueve criminales de fentanilo
El país norteamericano se encuentra en un reto a contrarreloj para acabar con la producción y tráfico de drogas ilícitas, que actualmente, es una de las principales causas de muerte jóvenes de ese país. Continue leyendo
Consultas y debida diligencia deben realizarse por nombre y documento de identidad en listas completamente actualizadas: Superfinanciera
Si su empresa hace debidas diligencias para prevenir el LAFT y realiza la verificación de contrapartes en listas restrictivas solamente por el número de identificación y su sistema de listas no identifica con el nombre l
Aquí le explicamos acerca de la lista negra de lavado de dinero de la Unión Europea - UE
La Comisión Europea ha publicado su lista de terceros países de alto riesgo, apodada la lista negra, que dice que tienen débiles regímenes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Dice que la lista
Acceso automatizado a bases de datos públicas
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ONU, Lista vinculante para Colombia
Recordemos que las listas Restrictivas, o Listas Vinculantes, Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas nat
Sepa realmente Cuáles son las listas restrictivas vinculantes para Colombia
Las normas colombianas hacen referencia a “listas vinculantes” para el país. Las listas restrictivas vinculantes para Colombia son verdaderamente obligatorias y son los listados de terroristas expedidos por el Consejo de
Leer sobre el riesgo no lo reduce
Lo que lo reduce es validar la contraparte antes de vincularla, y poder demostrar meses después que se validó.