UIAF alista juego de roles para mejorar la calidad del ROS
Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará dos talleres interactivos denominados Juego de Roles, una actividad en la
Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará dos talleres interactivos denominados Juego de Roles, una actividad en la cual los oficiales de cumplimiento asumirán el papel de analistas de la UIAF.
UIAF alista el juego de roles para mejorar la calidad del ROS
Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará dos talleres interactivos denominados Juego de Roles, una actividad en la cual los oficiales de cumplimiento asumirán el papel de analistas de la UIAF.
Durante el ejercicio, los asistentes comprobarán la importancia de los soportes en las operaciones identificadas en los ROS, realizarán una retroalimentación interactiva identificando las oportunidades de mejora en cuanto a la estructura y contenido de los ROS, y finalmente, a través de una encuesta online desarrollarán un ejercicio interactivo en el que podrán sugerir información adicional para complementar los ROS y mejorar la efectividad.
Además, en el Juego de Roles los oficiales de cumplimiento tendrán la oportunidad de identificar señales de alerta y/o tipologías, detectar operaciones sospechosas, identificar flujos financieros ilícitos y aprender a agrupar las operaciones reportadas por temas.
El evento se realizará en el Auditorio General de la Superintendencia de Sociedades (Avenida El Dorado # 51-80) en dos jornadas: la primera está dirigida al sector financiero y se desarrollará el 21 de agosto. La segunda convoca al Sector Real y se llevará a cabo el 29 de agosto.
ATENCIÓN: Los cupos son limitados, por lo cual les agradecemos que asista un oficial de cumplimiento (principal o suplente) por entidad.
Para el desarrollo del ejercicio es indispensable llevar computador portátil o tablet.
Los enlaces para la inscripción son los siguientes:
Link sector real
Link sector financiero
Fuente: UIAF
https://www.compliance.com.co/que-es-un-ros/
https://www.compliance.com.co/esquema-compliance-de-prevencion-de-riesgos-laft-en-el-sector-real/
https://www.compliance.com.co/listas-restrictivas-listas-vinculantes-listas-sancionatorias-peps-debida-diligencia-laft/
Para quien responde por el sistema
Una sola consulta reemplaza el recorrido por fuentes sueltas, y cada verificación queda registrada con fecha, usuario y resultado. Además, un cupo sin costo en nuestros cursos para oficiales de cumplimiento.
¿Es Oficial de Cumplimiento o profesional en gestión de riesgos?
Únase a nuestro grupo y conéctese con colegas de todos los sectores para compartir normativa, alertas de última hora y buenas prácticas en SARLAFT, SAGRILAFT/FPADM, C/ST y PTEE.
Grupo de WhatsApp. El ingreso está sujeto a validación de perfil.
Reciba el próximo análisis
InfoCompliance publica cada semana lo que cambia en regulación, tipologías y supervisión. Elija por dónde prefiere recibirlo.