Redacción
Equipo editorial de InfoCompliance, el medio especializado en prevención de LA/FT, corrupción y fraude de Risks International.
LAFT
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció desde Ciudad de Panamá que el Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, autorizó la realización de operativos militares c
SARLAFT
Los criminales no paran. Pero las autoridades tampoco: siguen encontrando formas de cometer actos ilícitos, y las autoridades siguen encontrándolos a ellos. Esta vez, un operativo de la Policía de Carreteras en la vía Me
Listas Restrictivas
El problema no es que el motor encuentre demasiado. Es que encuentra mal, y el analista deja de leer.
Debida Diligencia
En una visita de supervisión no se pregunta si usted verifica. Se pide un expediente al azar y se mira qué hay dentro.
LAFT
Las estructuras criminales no descansan. Su ingenio para hacer el mal no tiene límites, y su capacidad para encontrar nuevas fachadas detrás de las cuales esconderse parece no agotarse. Hasta parece que tuvieran un depar
Superintendencia de Transporte
Nueva fecha límite, mismas obligaciones. El sector transporte tiene una segunda oportunidad para cumplir, pero el tiempo sigue corriendo.
Regulación
En diciembre de 2024, el proyecto que buscaba establecer lineamientos mínimos para los Programas de Transparencia y Ética Empresarial en Colombia fue archivado. Muchos creyeron que tal vez no volvería. Pero el 28 de juli
LAFT
Hay sectores que durante años operaron fuera del radar de los sistemas de prevención del riesgo de LA/FT. El mercado del arte y los bienes culturales es uno de ellos. No por falta de evidencia, sino porque la atención re
Debida Diligencia
Vincular a una persona a nuestra empresa debe tomarse de la manera más responsable y estratégica posible. Esta persona no solo tendrá acceso a información sensible, recursos y procesos internos, sino que pasará a ser par
LAFT
710 kilos de cocaína ocultos entre resmas de papel. Una lección urgente sobre la inspección de la carga, los vehículos, los contenedores y las unidades de transporte.
LAFT
RISKS INTERNATIONAL realizó un análisis y recopiló las opiniones de Oficiales de Cumplimiento acerca de los cambios que trae consigo la unificación de estos dos sistemas.
LAFT
El pasado 6 de mayo de 2026, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una decisión que sigue generando debate en el mundo jurídico y empresarial. A través de la Sentencia SP287 de 2026
LAFT
RISKS INTERNATIONAL abre las puertas de una comunidad técnica, seria y exclusiva diseñada para los profesionales encargados de blindar al tejido empresarial.
LAFT
La producción de cocaína alcanza ingresos de US$16.000 millones. Una cifra que debería preocupar a todos.
LAFT
El pasado 19 de junio el GAFI cerró su última plenaria bajo presidencia mexicana con un movimiento que no debería pasar desapercibido para ningún Oficial de Cumplimiento en la región: dos salidas, dos entradas.
Debida Diligencia
RISKS INTERNATIONAL revela 5 indicios que delatan a un proveedor de alto riesgo LA/FT/FPADM (y cómo consultarlos en listas en solo 2 minutos)
LAFT
Implementar un sistema de gestión de riesgos ya sea SAGRILAFT, SARLAFT u otro marco de control, no es un proyecto que se ejecuta una vez y se archiva. Es un proceso vivo, que demanda adaptación permanente, recursos y, so
PTEE
El 18 de agosto de 2026 es la fecha que todas las empresas del sector transporte obligadas a implementar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) deben tener marcada en rojo. No como una referencia lejana,
LAFT
¿El Mundial 2026 será una fiesta para fanáticos o una oportunidad de oro para el crimen organizado? El Mundial de Fútbol 2026 será el más grande de la historia: 48 selecciones, 6,5 millones de fanáticos en estadios y apr
Protección de Datos
El pasado 19 de mayo entró en vigor la Ley Estatutaria 2573 de 2026, una norma que establece medidas concretas para proteger a las personas que han sido víctimas de suplantación de identidad, especialmente cuando como co
LAFT
10.000 colombianos peleando en guerras que no les pertenecen. Reclutados mediante miedo y engaños, así se convierten en mercenarios del mundo, combatientes de guerras ajenas.
SARLAFT
El 6 de mayo de 2026 fue la fecha límite para que las empresas del sector transporte implementaran su SARLAFT o Régimen de Medidas Simplificadas, según correspondiera. Y precisamente ese mismo día, la Superintendencia de
Superintendencia de Transporte
En apoyo al sector transporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) acaba de publicar una Guía de orientación para que las empresas del sector puedan dar cumplimiento a las Resoluciones 2328 y 16615 de 2
Fraude
Durante los últimos años, la industria aseguradora y financiera ha abrazado con entusiasmo una idea tan atractiva como peligrosa: que la Inteligencia Artificial puede resolver por sí sola el problema del fraude. Algoritm
Fraude
La inteligencia criminal aplicada a los seguros es un enfoque que transforma la prevención del fraude de un modelo reactivo (revisar después del siniestro) a uno proactivo y estratégico. No se limita a analizar datos ais
LAFT
La cadena de ropa interior femenina Lili Pink se convirtió esta semana en el centro de uno de los operativos más grandes ejecutados por la Fiscalía General de la Nación contra el sector textil en Colombia. En una acción
Superintendencia de Transporte
El plazo vence el 6 de mayo de 2026. Sin prórrogas y sin excepciones. Si su empresa es vigilada por la Superintendencia de Transporte y aún no tiene implementado el SARLAFT, esto es lo que necesita saber hoy.
Oficiales de Cumplimiento
En el ecosistema asegurador, donde la digitalización y la inmediatez parecen dictar las reglas del juego, surge una figura cuya relevancia es, a menudo, subestimada hasta que el balance financiero o la reputación de una
Superintendencia de Transporte
El plazo corre. Las sanciones son reales. Y el tiempo para actuar se acorta. El sector transporte en Colombia se ha visto envuelto históricamente en prácticas donde el riesgo de corrupción, el tráfico de influencias y el
Regulación
Ayer 15 de abril, Colombia dio un paso significativo en el fortalecimiento de su sistema de inteligencia financiera. Con la firma de un nuevo Decreto el país demuestra su compromiso con el cumplimiento del Principio 32 d
Debida Diligencia
¿Alguna vez se ha detenido a pensar si la persona que está contratando realmente es quien dice ser? ¿Posee los estudios que afirma haber cursado y tiene la experiencia que se exige para el cargo? La confianza siempre deb
Superintendencia de Transporte
La Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 4607 de 2026, mediante la cual se modifica el capítulo 6 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte. Esta decisión se da luego de un proceso
Actualidad
El desconocimiento no exime de enfrentar sanciones ni de sufrir daños reputacionales. Muchas compañías aún no tienen claro qué sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM deben implementar, como tampoco la Superintendencia
LAFT
El terrorismo no debería ser un fenómeno lejano ni ajeno; es un flagelo que atraviesa fronteras y que, en cualquier momento, puede alcanzarnos de manera directa. No porque en mi país no haya guerras abiertas o porque el
LAFT
Recordemos que en septiembre de 2024 Colombia fue suspendida del Grupo Egmont, la red de cooperación internacional que reúne a más de 170 países dedicados al intercambio de inteligencia, luego de que el actual Jefe de Es
Superintendencia de Transporte
La Superintendencia de Transporte abrió recientemente un espacio de participación para recibir comentarios sobre el proyecto de modificación de la Resolución 2328 de 2025, normativa que regula el Sistema de Administració
Protección de Datos
Ayer 28 de enero de 2026, en el Día de la Protección de Datos Personales, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reunió a expertos para conversar sobre los desafíos que hoy enfrentamos en materia de seguridad
LAFT
Hablar del Compliance no debería reducirse a pensar en cuánto me va a costar, si no en qué riesgos me ayuda a anticipar, qué errores me permite evitar o cuál es el verdadero aporte. El gran error de muchas empresas es ve
LAFT
No es que sean culpables por defecto, pero su posición de poder y acceso a fondos públicos los convierte en figuras especialmente vulnerables. Imagine a alguien que maneja presupuestos millonarios, decide quién recibe co
LAFT
La confianza en los negocios no se construye de la noche a la mañana. Se gana con hechos, con transparencia y con la seguridad de que las relaciones comerciales se desarrollan en un entorno libre de riesgos. Por eso, cad
LAFT
El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) siguen siendo, décadas después, uno de los mayores retos para la comunidad internacional. En este escenario, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI
Anticorrupción
Panamá continúa marcando hitos en su camino hacia la consolidación de una imagen internacional más sólida y confiable en materia financiera. Tras haber sido excluido de la “Lista Gris” en 2023, un proceso que comenzó en
Anticorrupción
El 2026 se perfila como un año decisivo para la gestión de riesgos en América Latina. No se trata únicamente de un calendario lleno de nuevas regulaciones, sino de un contexto en el que los riesgos criminales, económicos
LAFT
La Superintendencia de Sociedades ha puesto a disposición de la comunidad empresarial y jurídica un proyecto de circular para comentarios, que representa un cambio estructural en materia de cumplimiento. El documento pro
Regulación
El año 2025 estuvo marcado por un robusto marco regulatorio en Colombia y por la intensificación de las exigencias en materia de cumplimiento normativo. La Superintendencia de Transporte ordenó la migración del SIPLAFT a
LAFT
Cada año, las multas por incumplimiento normativo superan miles de millones de pesos. ¿Qué ocurrirá cuando las regulaciones de 2026 eleven aún más las exigencias? El año 2026 promete ser un punto de inflexión en la gesti
LAFT
El 2025 fue un año lleno de desafíos en materia de integridad y transparencia. La actualización de listas internacionales de sanciones incluyó a figuras de alto perfil en Colombia, lo que generó un fuerte impacto reputac
PTEE
Cada 9 de diciembre el mundo se une para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha que no solo invita a reflexionar sobre los efectos devastadores de este fenómeno, sino también a renovar el comprom
SIPLAFT
El IX Encuentro Nacional de Cumplimiento del sector de juegos de suerte y azar, organizado por Cornazar, fue un espacio para hablar sin rodeos de los riesgos que enfrenta esta industria. El presidente de Coljuegos no se
SARLAFT
¿Cuál debería ser el salario de quien protege a una entidad financiera de multas millonarias y riesgos reputacionales? El rol del Oficial de Cumplimiento (OC) en el sector financiero es un elemento esencial para garantiz
LAFT
Una apuesta por la ética y la transparencia en el sector transporte. En el marco del 3er Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento organizado por COLFECAR, se vivió una jornada que, más allá de reunir expertos, log
LAFT
Un análisis del acatamiento normativo en Colombia.
Oficiales de Cumplimiento
El 5 de noviembre de 2025, la Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 16615, mediante la cual se modifica el capítulo 6 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte. Esta decisión respon
PTEE
El 24 de octubre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó una actualización de la Lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), conocida como la “Lista OFAC”. En ella fueron i
LAFT
El riesgo no se elimina. Se enfrenta, se analiza y se convierte en estrategia. Las amenazas como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas no esperan. Tampoco deberían hacerlo las
Debida Diligencia
En un entorno global donde la transparencia, la reputación y la confianza empresarial se han convertido en factores decisivos de competitividad, RISKS INTERNATIONAL S.A.S. emerge como una de las compañías más innovadoras
Debida Diligencia
¿Qué tan vulnerables son nuestras estructuras jurídicas frente al crimen financiero? Esta pregunta cobra especial relevancia ante el avance constante de redes delictivas que aprovechan vacíos legales y tecnológicos para
SAGRILAFTFP C/ST
Una reciente encuesta realizada por Risks International ha puesto sobre la mesa una inquietud creciente en el sector empresarial colombiano: la brecha entre la alta responsabilidad que asumen los Oficiales de Cumplimient
Tecnología
Colombia ha dado un paso firme hacia la modernización de su sistema de supervisión financiera. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha anunciado la implementación de una innovadora herramienta basada en intel
LAFT
De frutas a cocaína: el sofisticado esquema que lavó más de $182 mil millones entre Colombia y España
LAFT
¿Cuándo pasa de "buena práctica" a exigencia regulatoria en Colombia?
Superintendencia de Transporte
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente,
Superintendencia de Transporte
La reciente incautación de cuatro toneladas de marihuana ocultas entre frutas en el departamento del Cauca ha encendido las alarmas en el sector logístico y de transporte en Colombia. El operativo, liderado por la Policí
Superintendencia de Sociedades
Esta norma fue expedida con base en la orden dada por la Sentencia T-113 del 2025 de la Corte Constitucional.
LAFT
Durante décadas, el dinero ilícito ha sido motor de violencia, corrupción y descomposición social en Colombia. Sin embargo, el año 2025 marca un punto de inflexión. En una operación sin precedentes, la Policía Nacional,
Regulación
Hoy 11 de septiembre, se abre un nuevo capítulo en la conversación regional sobre legalidad empresarial, con la llegada del I Congreso de Derecho Penal Corporativo & Compliance a Colombia. Este evento, organizado por la
PTEE
¿Qué hace que una empresa sea verdaderamente confiable? ¿Son sus cifras de crecimiento? ¿Sus certificaciones? ¿Su tecnología? O quizás… ¿Su capacidad de actuar con integridad, incluso cuando nadie está mirando? En un mun
PTEE
El verdadero valor de un programa de cumplimiento no está en el papel, sino en la práctica. Un programa de Compliance no se construye con documentos, se sostiene con convicciones. Su solidez no depende del número de polí
Superintendencia de Transporte
El transporte mueve más que mercancías. Mueve economías, conecta regiones, sostiene industrias y, en muchos casos, refleja el pulso de un país. Pero también, sin que muchos lo noten, puede convertirse en el canal perfect
Superintendencia de Transporte
La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) representa uno de los mayores desafíos para la estabilidad económica y la seguridad jurídica del país. En este contexto, el sector transporte
Protección de Datos
¿Se puede conocer a fondo sin vulnerar? En los procesos de Debida Diligencia, acceder a información precisa no es un privilegio ni una invasión: es una medida legítima de prevención. Las organizaciones que gestionan ries
Debida Diligencia
Los riesgos operativos, legales y reputacionales pueden emerger de manera inesperada, el cumplimiento normativo (Compliance) y la Debida Diligencia son pilares fundamentales para la sostenibilidad de cualquier organizaci
LAFT
¿Está su organización preparada para enfrentar los riesgos derivados de un monitoreo transaccional deficiente? En el entorno financiero actual, caracterizado por la aceleración y el alto volumen de operaciones, contar co
Anticorrupción
Revisión de los índices y su correlación con las jurisdicciones de riesgo alto de lavado de activos y corrupción
Actualidad
El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay este 11 de agosto de 2025 ha sacudido profundamente a la sociedad colombiana, reactivando temores que muchos creían superados. Este crimen, ocurrid
SAGRILAFTFP C/ST
¿Qué hay detrás de la tierra y la energía? En el corazón de Colombia, donde la tierra esconde tesoros y la energía ilumina el futuro, se alza una industria que sostiene el pulso del mundo. En una era impulsada por la dem
PTEE
El liderazgo ético no es una postura idealista, es una necesidad urgente en el entorno corporativo actual. En esta era de transparencia digital y presión social, los valores dejan de ser declaraciones decorativas y se co
Oficiales de Cumplimiento
¿Cree que un conocimiento superficial en cumplimiento normativo será suficiente para posicionarse como un profesional altamente competitivo? El cumplimiento normativo (Compliance) ya no es una función de apoyo ni un simp
Debida Diligencia
El 24° Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM, organizado por Asobancaria, dedicó un panel crucial a las principales amenazas cibernéticas asociadas al lavado de activos (LA) y a la financiación del terrorismo (FT),
SAGRILAFTFP C/ST
¿Consideraba que con los primeros requisitos ya era suficiente? En el artículo anterior se abordaron algunos de los elementos mínimos exigidos por el SAGRILAFT, aquellos que permiten iniciar el camino hacia el cumplimien
Inteligencia Artificial
Este 17 y 18 de julio, Cartagena se transformará en un punto de encuentro estratégico y estimulante para abordar los más grandes desafíos del sector financiero, jurídico y tecnológico. El 24º Congreso Panamericano de Rie
SAGRILAFTFP C/ST
El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) constituyen dos de los delitos más complejos y perjudiciales para la estabilidad de los sistemas financieros y democráticos. Estas prácticas no solo permiten
Superintendencia de Sociedades
Colombia enfrenta una amenaza persistente y creciente: las pirámides financieras. Estos esquemas fraudulentos, disfrazados con nuevas y sofisticadas pieles, no solo representan un riesgo inminente para el patrimonio de l
LAFT
¿Por qué las entidades sin ánimo de lucro también deben pensar como guardianes del cumplimiento? En un mundo marcado por el aumento de crisis humanitarias, conflictos armados, desplazamientos forzados y desigualdad estru
SAGRILAFTFP C/ST
¿Cree que el Lavado de Activos sólo ocurre entre grandes transacciones bancarias? Es hora de replantearse. En cualquier país del mundo, hasta un contador independiente o una empresa de mensajería pueden ser piezas clave
LAFT
¿Qué pasaría si te auditan mañana mismo? ¿Podrías demostrar que tu empresa cumple con los requisitos mínimos de SAGRILAFT, o te encuentras posponiendo el tema?
GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su más reciente reunión plenaria en Estrasburgo, y los resultados no pasaron desapercibidos. La actualización de su temida “Lista Gris” volvió a poner en jaque a
Debida Diligencia
¿Qué sería de las empresas sin la Debida Diligencia? Más allá de su carácter normativo, la Debida Diligencia constituye una herramienta esencial para la toma de decisiones empresariales responsables y fundamentadas. En u
LAFT
¿Cumplimiento real o solo una fachada? Algunas organizaciones implementan políticas y procedimientos solo para evitar sanciones, sin comprender que el cumplimiento genuino es una ventaja competitiva y un reflejo de su cu
SIPLAFT
Contratar nuevos talentos es, sin duda, uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y la sostenibilidad de cualquier empresa. Más allá de llenar una vacante, cada nueva incorporación es una apuesta estratégica q
Debida Diligencia
La creciente complejidad del entorno legal y regulatorio, sumada a la constante evolución de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), exige a las organizaciones adoptar soluciones innovadora
SIPLAFT
En un país como Colombia, donde la lucha contra el crimen organizado es una constante, cada nueva estrategia de las autoridades busca cerrar las brechas que los delincuentes explotan. Recientemente, una advertencia contu
Protección de Datos
En un mundo donde las regulaciones evolucionan constantemente y la exigencia por estándares de calidad se intensifica, las organizaciones deben adaptarse para garantizar su sostenibilidad, transparencia y cumplimiento. L
PTEE
Un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción y el soborno se abre en Colombia. El Consejo de Estado ha emitido un fallo de segunda instancia con fecha de ejecutoria del 19 de mayo de 2025, confirmando la sentencia
Anticorrupción
¿Es posible ser parte de este delito sin intención alguna? La respuesta es sí. La financiación del terrorismo es una de las amenazas más complejas y difíciles de combatir en la actualidad. A diferencia de otros delitos f
SARLAFT
En un mundo cada vez más interconectado y dinámico, la logística y el transporte han dejado de ser simples procesos operativos para convertirse en pilares estratégicos de la economía global. La digitalización de la caden
PTEE
Este 22 de mayo de 2025, la comunidad logística y de transporte en Latinoamérica se reúne en el Hotel Movich Buró 26 de Bogotá, Colombia, en el marco del 9° Encuentro Latinoamericano de Logística y Transporte. Este event
PTEE
En la era digital, la protección de los datos personales se ha convertido en un pilar esencial para garantizar la seguridad a distintos niveles. Desde la privacidad individual hasta la integridad de las organizaciones, l
SARLAFT
La sentencia T-113/25, en la cual la Corte Constitucional estudió el caso de un ciudadano a quien sendos bancos le negaron la apertura de la cuenta, ha generado un debate importante sobre el tratamiento de los antecedent
LAFT
Estados Unidos ha decidido reincorporar a Cuba a la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Washington. Esta medida, anunciada por el Departamento de Estado, marca un nuevo capítul
SARLAFT
¿Qué pasaría si el conductor de un vehículo de carga tuviera comportamientos de riesgo al volante o estuviera involucrado en actividades ilícitas? ¿Y si el propietario del vehículo facilitara operaciones fraudulentas sin
SIPLAFT
Este es un tema que no solo duele, sino que exige una respuesta firme y una acción inmediata. La vulnerabilidad de los menores en instituciones educativas y hogares infantiles es una realidad alarmante que no podemos seg
PTEE
El Ministerio de Defensa ha dado un paso clave en la lucha contra la corrupción con el lanzamiento de la línea anticorrupción 157, una herramienta diseñada para que los ciudadanos puedan reportar, de forma anónima, cualq
SIPLAFT
Contar con proveedores confiables es esencial para garantizar el flujo constante de bienes y servicios. Sin embargo, la gestión de proveedores no siempre es sencilla y, si no se lleva a cabo con cuidado, puede convertirs
LAFT
Tomar riesgos es parte de cualquier negocio, pero ¿Qué sucede cuando esos riesgos se convierten en amenazas reales para la estabilidad de una empresa? La diferencia entre el éxito y el fracaso radica en la capacidad de a
PTEE
Se ha preguntado ¿Cuáles son los riesgos de no tener control sobre sus clientes y socios comerciales? Las organizaciones enfrentan una presión constante para cumplir con normativas cada vez más exigentes. Ya sea desde la
Listas Restrictivas
En un mundo donde la información fluye de manera constante y acelerada, la necesidad de contar con fuentes confiables se ha convertido en una prioridad esencial. No basta simplemente con acceder a cifras, hechos y estadí
SIPLAFT
Hace 15 años, un sueño se convirtió en el inicio de una historia llena de propósito y visión. Así nació Risks International, no como una empresa más, sino como un testimonio vivo de esfuerzo, perseverancia y pasión compa
SARLAFT
La reciente Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constitucional marca un hito en el cumplimiento normativo en Colombia, al fijar límites claros a la autonomía privada del sector financiero y redefinir el alcance de las po
Anticorrupción
Con el fin de golpear el corazón económico de las organizaciones delincuenciales y terroristas, la Policía Nacional de Colombia anunció la creación de una unidad de élite conformada por 410 expertos en análisis financier
Oficiales de Cumplimiento
El conocimiento es poder, pero aplicado con ética, es la clave del éxito empresarial. Las decisiones empresariales no pueden depender únicamente de la intuición o la experiencia. En un entorno corporativo donde los riesg
PTEE
¿Qué pasaría si nadie se atreviera a hablar? Imagine un entorno en el que los empleados temen expresar preocupaciones, denunciar irregularidades o señalar prácticas poco éticas. En ese escenario, los problemas crecen en
SIPLAFT
Imagínese dirigiendo un negocio exitoso en el que cada aspecto funciona a la perfección: los productos cumplen con los estándares más altos, las entregas siempre llegan puntuales y cada colaboración se basa en la confian
SIPLAFT
¿Ha verificado adecuadamente la identidad de las personas que contrata en su empresa? ¿Está completamente seguro de que cada registro en su base de datos corresponde realmente a quien dice ser? Validar el fallecimiento d
PTEE
¿Sabía que las empresas pueden evitar grandes pérdidas gracias a un departamento de gestión de riesgos eficiente? En el complejo entorno empresarial actual, la gestión de riesgos se ha transformado de una función defensi
PTEE
¿Te has detenido a reflexionar sobre lo que realmente mantiene a una organización a flote en tiempos de incertidumbre? Un sistema sólido de control interno no es simplemente un proceso administrativo, sino el pilar funda
SARLAFT
El sector de transporte de carga terrestre desempeña un rol esencial en la economía, al ser uno de los eslabones clave en la cadena de suministro y el comercio nacional e internacional. Sin embargo, su relevancia económi
SAGRILAFTFP C/ST
¿Por qué son clave la transparencia y el cumplimiento para un futuro empresarial sostenible? El mundo está cada vez más enfocado en la ética y la responsabilidad corporativa, la transparencia y el cumplimiento han emergi
PTEE
¿Qué hace que algunas organizaciones se destaquen en un mundo lleno de regulaciones? No son sólo las reglas externas, sino los valores internos. En un panorama empresarial cada vez más exigente, el verdadero éxito del Co
PTEE
En los últimos años, el acceso a la información pública ha cobrado una relevancia crucial en la construcción de sociedades democráticas. Pero ¿Cómo podemos garantizar que este derecho sea respetado frente a los retos de
SARLAFT
En un movimiento histórico y decisivo, la Superintendencia de Transporte de Colombia ha emitido la Resolución 2328 de 2025, marcando un antes y un después en la batalla contra el Lavado de Activos (LA), la Financiación d
SARLAFT
Con el inicio del envío de reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en cumplimiento de la Circular Externa Nº 20240000245 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, las empresas tr
SIPLAFT
Es alarmante que los espacios destinados a ser refugios de aprendizaje y desarrollo para los menores de edad se hayan transformado en escenarios de violencia y abuso. Durante el último año, se han documentado 178 casos d
PTEE
El pasado 2 de marzo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que ya no aplicará la Ley de Transparencia Corporativa ni exigirá el Reporte de Información sobre Propietarios Beneficiarios (BOI, por sus siglas
PTEE
¿Qué tan crucial es que el Oficial de Cumplimiento tenga acceso a información clave para enfrentar los riesgos empresariales? La prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo (LA/FT) y la Financiación
PTEE
En una decisión significativa, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó con 104 votos a favor y 5 en contra el proyecto de ley 'Jorge Pizano', diseñado para proteger a los denunciantes de corrupción. Este proyecto,
PTEE
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha revisado sus 40 Recomendaciones, ratificadas en la Plenaria del 25 de febrero de 2025. Estas directrices globales, diseñadas para combatir el lavado de dinero, la fin
Debida Diligencia
¿Cuándo llegará el día en que las noticias dejen de hablar sobre los peligros del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, y nos llenen de buenas noticias en su lugar? Estas amenazas constantes siguen siendo u
PTEE
La corrupción transnacional es un problema de gran relevancia que afecta tanto a gobiernos como a empresas en todas las regiones del mundo. Esta forma de corrupción trasciende fronteras y puede tener impactos devastadore
Debida Diligencia
El reciente anuncio de la Unión Europea (UE) sobre la reincorporación de Panamá en su lista de paraísos fiscales ha generado un intenso debate a nivel nacional e internacional. Esta decisión, que ha sido calificada como
PTEE
En una época donde la corrupción en el sector empresarial sigue causando estragos a nivel global, las investigaciones y conocimientos de expertos como Eugene Soltes resultan más relevantes que nunca. Desde fraudes financ
PTEE
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional reveló niveles alarmantes de corrupción en todo el mundo. Más de dos tercios de los países obtuvieron una puntuación inferior a 50 sobre
Debida Diligencia
El pasado 10 de febrero de 2025, el presidente Donald J. Trump firmó una Orden Ejecutiva con el objetivo de restaurar la competitividad y la seguridad de Estados Unidos. Esta orden establece pautas revisadas y razonables
Debida Diligencia
En cumplimiento con las mejores prácticas internacionales en prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), compartimo
PTEE
La corrupción es un problema persistente que ha afectado a las sociedades de todo el mundo durante siglos. Sin embargo, la lucha contra este flagelo no ha sido en vano. Existen numerosos ejemplos de líderes que han logra
Listas Restrictivas
La gestión del Compliance es mucho más que un simple cumplimiento normativo; es uno de los pilares esenciales para la sostenibilidad y la reputación de las empresas. Las organizaciones deben asegurarse de que todas sus o
PTEE
Mañana, 6 de febrero de 2025, el Museo de Arte Moderno de Medellín será el escenario de uno de los eventos más esperados: Ethics in Business 2025. Este evento innovador reúne a CEO’s, responsables de gobierno corporativo
SAGRILAFTFP C/ST
La capacitación adecuada del personal es una actividad fundamental en cualquier empresa. Esta realidad se hace aún más evidente en el contexto de funciones sensibles como la del Oficial de Cumplimiento, el cual tiene com
SIPLAFT
La Ley Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ha transformado la manera en que las empresas abordan la contratación de personal. Los riesgos asociados a la contratación de individuos no idóneos son cada ve
Debida Diligencia
En el entorno empresarial actual, el cumplimiento, también conocido como Compliance, debe convertirse en una prioridad esencial para las organizaciones que buscan asegurar su sostenibilidad y éxito a largo plazo. A medid
Superintendencia de Transporte
El ingenio de los narcotraficantes no tiene límites, pero la determinación de las autoridades colombianas es aún mayor. En esta ocasión, un cargamento de 3.2 toneladas de marihuana fue descubierto oculto en bloques de co
SAGRILAFTFP C/ST
En los últimos años, el panorama normativo colombiano en materia de gestión del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) h
PTEE
¿Cómo pueden las empresas demostrar su compromiso con la transparencia y la ética empresarial? Los informes de gestión son una herramienta fundamental para lograrlo. A través de estos informes, las organizaciones pueden
Debida Diligencia
La gestión de riesgos debe ser una prioridad esencial para las organizaciones, ya que la capacidad de identificar, evaluar y mitigar riesgos es fundamental para garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo. En e
PTEE
La ética, la transparencia y la integridad son pilares fundamentales para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones. Los canales de denuncia se han convertido en una herramienta indispensable para fomentar estos
Debida Diligencia
El panorama del Compliance en 2025 es un entorno dinámico y complejo, influenciado por la aceleración digital, la globalización y una creciente conciencia sobre los riesgos empresariales. Las organizaciones enfrentan el
SIPLAFT
El transporte de carga es un pilar de gran relevancia para la economía colombiana. Sin embargo, prácticas desleales como la fijación de tarifas por debajo de los costos reales han afectado la competitividad del sector y
PTEE
La integración de la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una necesidad en múltiples sectores, incluido el sistema judicial. Reconociendo esta realidad, el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia ha ado
PTEE
El cumplimiento de las normativas y circulares emitidas por las autoridades es esencial para asegurar la transparencia y la ética en el ámbito empresarial. La reciente Circular CIR24-00000089 / GFPU 13130000, emitida el
Anticorrupción
La Fiscalía General de Colombia ha llevado a cabo un operativo significativo que resultó en la extinción de dominio de 141 bienes pertenecientes a personas vinculadas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional
SIPLAFT
Durante el mes de diciembre, las empresas deben estar especialmente atentas a las modalidades de hurto a mercancía y piratería terrestre, ya que tienden a incrementarse en esta época del año. Las festividades, especialme
SAGRILAFTFP C/ST
De acuerdo con el título de este artículo, es importante definir ¿Qué es lavado de activos, corrupción y soborno transnacional?, y la respuesta nos indica que son delitos tipificados en nuestro código penal colombiano y
PTEE
El Consejo de Estado de Colombia ha emitido una resolución significativa este martes, 3 de diciembre, que refuerza las capacidades de la Procuraduría General de la Nación para sancionar a funcionarios de elección popular
PTEE
El Ministerio de Hacienda ha dado a conocer un proyecto de decreto que busca actualizar el listado de paraísos fiscales reconocidos por el país. Este proyecto tiene como objetivo principal la identificación y clasificaci
Anticorrupción
En un duro golpe al Clan del Golfo, las autoridades colombianas lograron desmantelar una sofisticada red de lavado de activos que permitía a esta poderosa organización criminal blanquear millones de dólares provenientes
PTEE
En el competitivo mundo empresarial, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) enfrentan desafíos únicos al implementar programas de cumplimiento efectivos. Con un entorno regulatorio cada vez más complejo, la clave para
SIPLAFT
La falsificación de documentos es un problema cada vez más común en el mundo empresarial, con consecuencias que van desde pérdidas financieras hasta daños a la reputación. Desde la alteración de firmas hasta la creación
PTEE
Telefónica Venezolana CA, una de las filiales clave de la multinacional, ha llegado a un acuerdo con las autoridades para pagar 85 millones de dólares debido a cargos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el
PTEE
El derecho a la información pública, consagrado en la Constitución colombiana, es un pilar fundamental de toda democracia. Sin embargo, en Colombia, este derecho, aunque reconocido legalmente, enfrenta múltiples obstácul
PEP
La corrupción es un mal que aqueja a sociedades de todo el mundo. Una de sus manifestaciones más perversas es el lavado de dinero, un delito que permite a los criminales disfrazar el origen ilícito de sus fondos y darles
Anticorrupción
Antioquia, tradicionalmente asociada con la producción cafetera, enfrenta un nuevo desafío: el aumento exponencial de los cultivos de coca. Esta problemática, que trasciende las fronteras departamentales y nacionales, ti
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La prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) se ha convertido en un pilar fundamental de la estabilidad financiera y la seguridad n
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Ayer, 29 de octubre, se conmemoró el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Esta fecha nos invita a reflexionar sobre la importancia del cumplimiento y la debida diligencia en la lucha contra el lavado de a
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Los millonarios retiros en cajeros de Cúcuta destaparon una red criminal internacional y llevaron a la caída de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, acusado de Lavado de Activos. TD Bank, una de las instituci
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha dado a conocer hoy, 25 de octubre de 2024, una actualización de su lista de países bajo vigilancia debido a deficiencias en sus sistemas para combatir el lavado de di
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¿Sabía que la estafa de las facturas falsas es un flagelo cada vez más presente en el entorno empresarial? Este método se ha convertido en uno de los fraudes más peligrosos. Aunque esta táctica puede parecer simple, sus
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En un esfuerzo por modernizar y fortalecer la regulación de los juegos de azar en Colombia, Coljuegos presentó el pasado 16 de octubre su innovador Centro de Inteligencia Artificial (CIAC). Esta avanzada herramienta tecn
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El blanqueo de capitales, o lavado de dinero, es un delito que impacta significativamente la economía global. Este proceso, que consiste en transformar dinero procedente de actividades ilegales en fondos aparentemente le
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha revocado la resolución que restringía el acceso a las declaraciones de renta de altos funcionarios públicos, un movimiento significativo hacia la transparencia y la re
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En un caso que sacude al sistema financiero estadounidense, TD Bank, una de las instituciones bancarias más grandes del país, se declaró culpable de un escándalo de lavado de dinero sin precedentes. La entidad financiera
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La figura del Oficial de Cumplimiento ha cobrado gran relevancia, especialmente en Colombia, donde las regulaciones exigen su presencia en ciertas empresas para garantizar el control de normas, el cumplimiento ético y la
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Hoy en día, las empresas enfrentan una variedad de riesgos que pueden afectar su estabilidad financiera, su reputación y su capacidad para cumplir con las regulaciones. Por lo tanto, el análisis de riesgos se ha converti
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La reciente sanción impuesta por el Grupo Egmont a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia ha generado un gran desafío para las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos y la fin
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La gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) es un componente esencial en el día a día de las instituciones financieras y empresas de diferentes sectores. La efectividad de estos siste
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La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha emitido un comunicado dirigido a los servicios obligados del sector de vigilancia y seguridad privada, informando sobre importantes actualizaciones en los reportes
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El Lavado de Activos representa una grave amenaza para la estabilidad financiera y la integridad de los sistemas económicos a nivel mundial. Las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), debido a su ac
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No hay que minimizar el hecho de que se hayan tomado medidas cautelares contra Colombia y a su Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera que depende del Poder Ejecutivo en Colombia. ¿No hay que alarmarnos? - ¿Qué de b
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En un comunicado reciente, Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, Presidenta del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia y Análisis Financiera (UIAF), destacó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el b
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El Congreso Nacional de Seguridad 2024 fue un espacio clave para dialogar y proponer soluciones innovadoras que permitan construir un futuro más seguro y sostenible para todos los colombianos. Un evento clave organizado
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En el ámbito empresarial, la transparencia y la ética son pilares esenciales para el desarrollo sostenible y la confianza de los stakeholders. Las organizaciones deben implementar un Programa de Transparencia y Ética Emp
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Desde el 1 de septiembre de 2024, el país fue testigo de una serie de protestas lideradas por los transportadores, quienes manifestaron su descontento ante el incremento del precio del ACPM. Estas manifestaciones culmina
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La seguridad corporativa es una prioridad absoluta para las organizaciones actuales. Los ciberataques, desastres naturales, crisis reputacionales y otros riesgos que están en constante evolución, pueden amenazar la conti
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En la reciente Cumbre Latinoamericana de Seguridad, celebrada en Guayaquil, Ecuador, líderes de 12 países se reunieron para abordar el problema del crimen organizado. El evento marcó el lanzamiento de la “Alianza de Segu
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El pasado viernes 30 de agosto, en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de la Cultura Anti Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación
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El pasado 29 de agosto, la Escuela Nacional de Policía ‘General Santander’ fue el escenario del XX Encuentro de Frente de Seguridad, un evento de gran relevancia para la seguridad nacional y la cooperación internacional.
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La prevención de delitos como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es una prioridad absoluta para las entidades financieras. Estos delitos no solo representan una amenaza significativa para la estabilidad
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En un importante esfuerzo por fortalecer la lucha contra el lavado de activos en el sector de la seguridad privada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en alianza con entidades como BASC, UIAF y la Pol
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La ambición de obtener una riqueza desproporcionada y el afán por hacerse cada vez más ricos de manera no legal es una realidad que genera graves consecuencias en la sociedad. Detrás de esta fachada de prosperidad, se es
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El lavado de activos, un flagelo que corroe la economía y alimenta la violencia, ha sido un desafío constante para Colombia. En respuesta a esta problemática, el Gobierno colombiano implementó el CONPES 4042, una polític
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¿Alguna vez se ha preguntado qué sucede con sus datos personales que circulan en la web? La ciberseguridad se ha convertido en una preocupación global de primer orden. Con el aumento de las transacciones en línea y la cr
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¿Se ha preguntado alguna vez si al abrir una cuenta bancaria o realizar una transacción aparentemente inofensiva podría estar colaborando con una red criminal? El lavado de activos es un delito que afecta a todos los sec
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La violencia sexual contra menores es una grave problemática que afecta a la sociedad colombiana y a muchas otras en el mundo. Consciente de esta realidad, el Congreso de la República aprobó la Ley 2375 de 2024, una norm
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Los delincuentes emplean diversas estrategias para llevar a cabo actos ilícitos. El lavado de activos es una de las prácticas más comunes y sofisticadas, utilizada para ocultar el origen ilícito del dinero. Entre las múl
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Los testaferros juegan un papel crucial en la ocultación de la verdadera identidad de los beneficiarios finales involucrados en actividades ilegales como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En este art
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En un golpe contundente contra el lavado de activos, las autoridades colombianas desarticularon una compleja red delictiva liderada por dos ex oficiales de la Policía Nacional, quienes utilizaban comercializadoras de pro
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En la mañana del lunes 15 de julio, la Policía de Colombia proporcionó detalles sobre la captura de Herley Cano Zapata, alias "Patilla". Este individuo era considerado el hombre de confianza de Jovanis de Jesús Ávila Vil
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Colombia se encuentra en un momento crucial que exige acciones responsables para abordar los desafíos a la democracia, la institucionalidad y la convivencia. Uno de los retos más apremiantes es la lucha contra la corrupc
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En el complejo entorno del cumplimiento de leyes y normatividad empresarial, el rol del Oficial de Cumplimiento Suplente es tan crucial como el del Oficial de Cumplimiento principal. Ambos comparten responsabilidades vit
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La Policía ha desarticulado una peligrosa banda delincuencial especializada en la falsificación de billetes. Según las investigaciones, los delincuentes tenían la capacidad de producir hasta cien millones de pesos falsos
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Nepmar Jesús Escalona Enríquez, un exmayor de 47 años de la Guardia Nacional de Venezuela, fue condenado a un año de prisión por un tribunal de EE.UU. este jueves 23 de mayo. La condena se debe a su implicación en una tr
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En la búsqueda de un trabajo o la consecución de un objetivo, la mentira se ha convertido en una herramienta sorprendentemente fácil de usar para aquellos que carecen de integridad. Estas personas deshonestas optan por m
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La Comisión de la Unión Europea ha emitido una evaluación positiva de la República de Panamá, tras su reciente salida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta evaluación concluye que Pan
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El mundo se tendrá que enfrentar a una serie de desafíos, desde la recesión económica y el desempleo hasta el cambio climático y la desinformación. Estos problemas, que podrían tener un impacto significativo en nuestro f
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En un sorprendente giro de los acontecimientos, SAP, la renombrada corporación de software empresarial, ha llegado a un acuerdo para desembolsar una suma considerable de 220 millones de dólares a los Estados Unidos. Este
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La gestión de riesgos es una tarea esencial para los países en el mundo actual. Este artículo se centra en un componente crítico de esta gestión: la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR). La ENR es un ejercicio integral q
Anticorrupción
La Fiscalía de Colombia ha presentado formalmente cargos contra Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acusándolo de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Como resultado, ha sido citado
Listas Restrictivas
En el actual mundo empresarial, la selección de personal se ha convertido en un proceso crucial que puede determinar el éxito o el fracaso de una organización. Un componente esencial de este proceso es la validación en l
PEP
En un mundo en constante cambio, la renovación de los cargos públicos es un fenómeno que merece nuestra atención. En primer lugar, este artículo se centra en las recientes posesiones en Alcaldías, Gobernaciones y otros C
Anticorrupción
La estrategia ‘Argenta’ es una iniciativa de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, anunciada por el fiscal general, Francisco Barbosa. Esta estrategia busca reforzar la lucha contra la criminalidad afectando el p
PTEE
Para el año 2024, se espera que el riesgo de LA/FT se incremente debido a factores como la crisis económica y social generada por la pandemia de COVID-19, el avance de las tecnologías digitales y la ciberdelincuencia, en
Debida Diligencia
En los últimos 4 años, la estrategia ‘Argenta’, implementada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, ha logrado un impacto significativo en la lucha contra el blanqueo de capitales en Colombia. Se
Debida Diligencia
En este artículo, se pretende explorar cómo la literatura también puede ser una herramienta para sensibilizar, educar y concienciar a los lectores sobre temas de interés público, como la prevención de los riesgos LA/FT.
SARLAFT
Colombia, con su rica diversidad cultural y su creciente escenario empresarial, se encuentra en un momento crucial donde la ética empresarial juega un papel fundamental en el éxito y sostenibilidad de las organizaciones.
Debida Diligencia
La red criminal contrataba buzos profesionales y usaba equipos especiales para pegar drogas a los barcos que salían del puerto o en alta mar.
SARLAFT
Lograr una estabilidad sólida y transparente de la economía de nuestro país se convierte en un reto cada vez más grande por consecuencia de las artimañas de los delincuentes. Trabajar en conjunto es la solución y acatar
Actualidad
La corrupción es un fenómeno que ha afectado a sociedades en todo el mundo a lo largo de la historia, debilitando instituciones, distorsionando el desarrollo económico y socavando la confianza pública. Para abordar este
Actualidad
La ética empresarial genera confianza, y la confianza se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito sostenible de las empresas en la actualidad. Una herramienta valiosa para fortalecer este aspecto es la impleme
Anticorrupción
En el Juzgado Segundo de Instrucción, la Fiscalía General de la República presentó el dictamen de acusación contra el ex-Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y al ex-Secretario privado Manuel Me
PTEE
El pasado 24 de noviembre del presente año, Risks International estuvo presente en la rendición de cuentas de la UIAF realizada en Cartagena-Colombia, liderada por su director Luis Eduardo Llinás Chica. En esta se aborda
Anticorrupción
Gracias a la gran tarea de la Policía metropolitana que, con agentes infiltrados durante un año, lograron desarticular una poderosa banda de microtráfico en Bogotá conocida como “Los Amarillos”, la cual era liderada por
Debida Diligencia
Dentro de este operativo se logró la incautación, en aguas internacionales de San Juan (Puerto Rico), de una lancha tipo Go Fast, cinco armas de fuego y 259.000 dólares provenientes de la comercialización de alcaloides.
Actualidad
En dos procedimientos realizados en Colombia y Costa Rica fueron descubiertos los estupefacientes. El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de investigación (CT
Debida Diligencia
Fueron atrapados en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá seis hombres que estaban robando una salsamentaria ubicada en el norte de la ciudad capital. Estos delincuentes ya habían montado en dos camiones toda
Debida Diligencia
El pasado 10 de noviembre la Superintendencia de sociedades le impuso una millonaria multa a Rappi por transgresión al régimen de riesgo integral, Reporte de Operaciones Sospechosas y Programa de Transparencia y Ética Em
Anticorrupción
En memoria del ingeniero Jorge Enrique Pizano, quien era un testigo clave y denunció valientemente el caso Odebrecht en Colombia y quien falleció en circunstancias misteriosas, el Gobierno Nacional ha presentado el Proye
Debida Diligencia
El Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo son una plaga que, si no se trabaja en equipo para detenerla, se propagará y terminará contaminando hasta a los más inocentes. Spotify está sufriendo en estos momento
Fraude
Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, fue declarado culpable de fraude y lavado de dinero al final del juicio de un mes de duración en Nueva Y
Actualidad
En hora buena para Panamá, quien salió de la lista gris en la que se encontraba desde el año 2019. Aquí les contamos los detalles:
Debida Diligencia
Sabemos que el conocimiento es “poder” y que manejarlo de manera asertiva le dará un gran giro a nuestra vida profesional y personal. Pero ¿Quedarnos con ese poder y no compartirlo, es lo correcto?
SARLAFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional, reconocido por desarrollar políticas que ayuden a combatir el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiv
Listas Restrictivas
El país norteamericano se encuentra en un reto a contrarreloj para acabar con la producción y tráfico de drogas ilícitas, que actualmente, es una de las principales causas de muerte jóvenes de ese país. Continue leyendo
SARLAFT
¿Cuándo escuchas sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo ¿Qué es lo que imaginas?
Debida Diligencia
Al pasar de los días en todas las compañías se vuelve indispensable realizar una adecuada selección, proceso mediante el cual se verifica la información entregada por el candidato, buscando corroborar los antecedentes a
SARLAFT
El Oficial de Cumplimiento es la persona natural designada por la Empresa Obligada que está encargada de promover, desarrollar y velar por el cumplimiento de las políticas y los procedimientos específicos de prevención,
Debida Diligencia
En la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, identificar al beneficiario final es crucial para asegurar la transparencia en la propiedad y el control de las empresas, evitando que personas ocu
SARLAFT
Los vínculos, la relación con terceros y los nodos pueden desempeñar un papel importante en la prevención del lavado de activos mediante el análisis de la red de transacciones financieras y actividades sospechosas. Estos
Inteligencia Artificial
El concepto de «beneficiario final» es utilizado en el contexto legal y financiero, especialmente en relación con la transparencia y la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Sin embargo, es i
Anticorrupción
El proceso penal se inició contra 1.200 personas de Bogotá, todas jurídicas, por omisión de agente retenedor. Estamos hablando de personas que cobraron a sus clientes: IVA, retención en la fuente o incluso el impuesto de
Debida Diligencia
La transparencia en materia de beneficiarios reales es una herramienta crucial en la lucha contra la corrupción y los flujos de financiamiento ilícito, por esto Ecuador ha tomado la importante decisión de tener una apert
Debida Diligencia
En Colombia, para consultar a una persona en listas vinculantes públicas oficiales, no es necesaria la autorización previa del titular de los datos. La Ley 1581 de 2012, que regula el tratamiento de los datos personales
Debida Diligencia
Las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT, por sus siglas en inglés) son aquellas que no cumplen con los estándares interna
Debida Diligencia
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental que tiene como objetivo combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en todo el mundo. La "lista gris" del GAFI e
Debida Diligencia
Identificar al beneficiario final en tus contrapartes es una buena práctica para reducir el riesgo de involucrarse en actividades ilegales, como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal. En
PTEE
Un oficial de cumplimiento en materia de LAFT (Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) es responsable de asegurar que una organización, empresa o institución financiera cumpla con las leyes
Actualidad
La debida diligencia es un proceso que implica realizar una investigación y análisis exhaustivos antes de tomar una decisión o realizar una acción importante. Se aplica en diversos ámbitos, como en el ámbito empresarial,
Actualidad
La UE continúa promoviendo la competencia fiscal leal y abordando las prácticas fiscales perniciosas. El Consejo decidió hoy agregar a las Islas Vírgenes Británicas, Costa Rica, las Islas Marshall y Rusia a la lista de l
AML
Negociaciones de Administración Chaves Robles con Estados miembros de la Unión Europea (UE) y presentación de proyecto de ley de reforma integral al impuesto sobre la renta evitarían medidas que golpeen atracción de inve
SARLAFT
Una vez que, una organización implementa un sistema de gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLA,
Debida Diligencia
“Oficiales de Cumplimiento SAGRILAFT”
SARLAFT
Un Oficial de Cumplimiento, independientemente del sector en el que desempeñe su cargo, hoy por hoy, pasa por situaciones complejas y desafíos que las circunstancias normativas, contractuales, operacionales y propias del
Debida Diligencia
El 29 de octubre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. El objetivo de la Campaña es concientizar a la sociedad e inspirar a
PTEE
En el aniversario de la Policia Nacional de Colombia, se lanzó la guía de herramientas de seguridad para los actores de la cadena de suministro; en donde Compliance Validador LAFT aparece elegida como una de ellas, siend
SARLAFT
Licdo. Edwin Granados Ríos
SARLAFT
Lic. Edwin Granados Ríos, Criminólogo
Debida Diligencia
Una vez fue actualizada la Circular Externa No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017, la cual define las instrucciones sobre la manera en que se debe tratar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo,
Debida Diligencia
En el contexto del surgimiento de la circular 100-000008 del 12 de Julio de 2022, encontramos que el Decreto 1736 del 2020 como norma antecedente y reguladora, surge con el propósito de modificar algunos de los procesos
Debida Diligencia
El 31 de octubre del 2008 y el 3 de enero de 2009; son fechas de gran importancia que seguramente pasarán a la historia de lo que ha sido considerado por el Banco de la República de Colombia como la adaptación de nuevos
SARLAFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), es el organismo de control mundial contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas
SARLAFT
El foro que tuvo lugar el pasado 23 y 24 de junio del 2022, tuvo lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE); es una
SARLAFT
El crecimiento del Cumplimiento o Compliance, la adopción de los diferentes sistemas de gestión de riesgos, el número de las entidades obligadas a implementar programas de prevención de delitos, la ampliación en las área
Debida Diligencia
Mucho se ha dicho y controvertido acerca de la facultad que tienen los proveedores de listas, puesto que existen diferentes posturas de interpretación acerca del oficio de la Procuraduría General de la Nación ha emitido
Actualidad
Desde hace unos años, el término "lavado de activos" se ha convertido en una parte común del vocabulario financiero. Se trata de un proceso por el cual se convierten activos obtenidos de forma ilícita en activos legítimo
Debida Diligencia
En la actualidad, las organizaciones buscan ampliar rápidamente sus mercados sin importar lo tengan que hacer, y en ese afán se les olvida que lo primero que hay que hacer es crear confianza a todas las partes interesada
SARLAFT
Con la entrada en vigencia de esta circular, las cajas de compensación familiar tendrían que adoptar un SARLAFT parecido al que tienen las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia
PTEE
Con la promulgación de la ley 2195 de 2022, que nos trajo nuevas regulaciones; una de las principales fue, la ampliación en la obligación de implementar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) en las orga
Debida Diligencia
La normatividad vigente establece la necesidad de la validación de sus contrapartes como prevención en la materialización de delitos como; el lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación en la proliferaci
SARLAFT
No podemos olvidar que entre las 40 recomendaciones del GAFI y especialmente en la recomendación N°7 de los estándares; requiere que los países implementen sanciones financieras dirigidas (TFS) relacionadas con el financ
SAGRILAFTFP C/ST
El lavado de activos y la financiación del terrorismo son un tema de preocupación mundial ya que permea diversos sectores económicos.
SARLAFT
El Gobierno de Colombia emitió la directiva presidencial 001 del 17 de enero de 2022. Aplaudimos esta Directiva del Dr. Iván Duque Márquez Presidente de Colombia; donde se manifiestan instrucciones para identificar famil
SARLAFT
La medidas otorgadas mediante la expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, nos permitirán combatir de manera más efectiva la corrupción y el soborno transnacional que involucre a personas jurídicas o entes corpo
SAGRILAFTFP C/ST
La Agencia Nacional de Minería y Unidad de Información y Análisis Financiero; suscribieron un convenio de cooperación con el fin de detectar y prevenir en el sector minero; prácticas asociadas con el lavado de activos y
SARLAFT
Mediante la Resolución No. 164 del 27 de diciembre de 2021 la DIAN (autoridad tributaria colombiana) reglamentó el DEBER DE REPORTARLE SUS BENEFICIARIOS FINALES a prácticamente todas las sociedades comerciales; entidades
SARLAFT
El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. En este día, la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, busca resaltar los derechos y responsabilidades de todos, incluidos los
SARLAFT
Para empezar, recordemos que: Una persona expuesta políticamente (PEP) es aquella persona que tiene (o tuvo) una función pública relevante, o que mantiene algún tipo de relación con personas en una función pública releva
Actualidad
El 29 de octubre se celebra en Colombia el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos; auspiciado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés); iniciativa a
Actualidad
Aparte de fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos; el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación
GAFI
Como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares ALD / CFT, el GAFI identifica las siguientes jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas ALD / CFT para las cuales han desarrollado un plan de
SAGRILAFTFP C/ST
El pasado 17 de septiembre de 2021, la superintendencia Nacional de Salud (SNS) expidió la Circular Externa 20211700000005-5 de 2021; a través de la cual emite instrucciones generales relativas al subsistema de administr
PEP
Desde este miércoles 1 de septiembre, comenzó a regir el nuevo sistema de seguimiento y vigilancia Sarlaft 4.0, por medio de la Circular Externa 017 de 2021; con la cual se reforzarán las medidas de prevención de activid
PEP
Al pertenecer Colombia a las Naciones Unidas al GAFILAT y al ser como miembro de la OCDE debe cumplir con sus exigencias; entre ellos entregar el listado de los funcionarios con capacidad de manejar dineros públicos.
Anticorrupción
Atendiendo la recomendación número dos (2) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); la cual establece que “los países deben contar con políticas ALA/CFT a escala nacional; que tomen en cuenta los riesgos iden
Oficiales de Cumplimiento
Por medio de la Circular Externa 100-00004 de abril del 2021, la Superintendencia de Sociedades decidió extender el plazo de implementación del SAGRILAFT, siendo este el 31 de agosto.
PEP
Impacto en los sujetos obligados y de reporte en el marco de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Anticorrupción
27 de julio de 2021
Anticorrupción
El pasado 27 de diciembre de 2020, el congreso de Estados Unidos promulgó la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos. Conocida como la Lista de Actores Corruptos y Anti Demo
SIPLAFT
Frente a un sector que "en 2019, generó 111.000 empleos formales, contribuyó con 1,7 billones al ingreso nacional, (cifra que aporta 0,2 del PIB) y transfirió a la salud y la ciencia 633.000 millones de pesos", resulta n
Anticorrupción
01/07/2021
Debida Diligencia
23/06/2021
Anticorrupción
17/06/2021
Anticorrupción
11/06/2021. Con esta nueva política publica se busca mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), con un enfoque que consolide la lucha contra la financiació
Anticorrupción
10/06/2021
Anticorrupción
04/06/2021
Anticorrupción
27/05/2021
Anticorrupción
12/05/2021
Anticorrupción
06/05/2021
Anticorrupción
29/04/2021. En la circular externa presentada por la Superintendencia de Sociedades el pasado 9 de abril de 2021, se tocaron puntos importantes entre los cuales se alarga el plazo para la implementación del SAGRILAFT has
Anticorrupción
15/04/2021
Anticorrupción
30/03/2021. La Debida Diligencia se emplea para conceptos que impliquen la investigación de una empresa o persona previa a la firma de un contrato o una ley con cierta diligencia de cuidado. Puede tratarse de una obligac
Anticorrupción
29/03/2021 La crisis del Covid-19 ha sacado a la luz algunos de los problemas que los mercados, la industria y la propia sociedad tienen planteados en la actualidad.
Anticorrupción
En lo personal he identificado que las organizaciones públicas y privadas realizan unos grandes esfuerzos por diseñar e implementar requisitos normativos y regulatorios de obligatorio cumplimiento (SAGRILAFT,SARLAFT,SIPL
Anticorrupción
20/02/2021
Anticorrupción
Hasta hoy se aceptarán observaciones a la nueva norma, la cual incluirá nuevas medidas y categorías. Hoy viernes 12 de febrero vencerá el plazo para presentar las observaciones sobre la nueva regulación de las Personas E
Anticorrupción
08/02/2021
Anticorrupción
La nueva Circular externa N° 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, modifica el capítulo X de la Circular Básica Jurídica sobre el sistema de prevención de riesgo LAFT que deben impl
SAGRILAFTFP C/ST
Lo invitamos cordialmente a este proceso de formación gratuito
Debida Diligencia
12/01/2021
Fraude
09/01/2021
LAFT
Se definen como listas vinculantes o listas cautelares o listas restrictivas en Colombia para el cumplimiento de SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT las que por ley y norma ya establecida. Por ejemplo, la lista de organizaciones terroristas.
Anticorrupción
06/01/2021
Anticorrupción
La Superintendencia de Sociedades realizó la modificación al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 con el objetivo de actualizar la norma que obliga a las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extr
Debida Diligencia
05/01/2021
Anticorrupción
09/12/2020. Hoy, 9 de diciembre se conmemora el DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, la celebración de este día debe darnos la oportunidad de sensibilizar al público en general acerca de la lucha contra la corrupción
Anticorrupción
04/12/2020
Anticorrupción
25/11/2020
Anticorrupción
20/11/2020
LAFT
13/11/2020
Anticorrupción
11/11/2020
Anticorrupción
04/11/2020
Anticorrupción
04/11/2020
Anticorrupción
31/10/2020
Anticorrupción
28/10/2020
Anticorrupción
Como consecuencia de la expedición de la Circular Externa 027 de 2020 por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia o el denominado SARLAFT 4.0, se produjeron varios cambios en los sistemas de cumplimiento que
Anticorrupción
La crisis en Argentina, agravada por la pandemia, está generando preocupaciones adicionales a los Oficiales de Cumplimiento, y los responsables de Compliance de las empresas. Como es conocido, en todo escenario de crisis
Anticorrupción
22/09/2020
Anticorrupción
Recientemente, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expidió la Circular Externa 27 de 2020, contentiva de nuevas instrucciones relativas al Sarlaft de sus entidades vigiladas.
Anticorrupción
22/09/2020
Anticorrupción
19/09/2020
Actualidad
Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechos
Anticorrupción
02/09/2020
Anticorrupción
El pasado 2 de septiembre la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expidió la Circular Externa 027 de 2020, presentando en ella el Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo -Sarl
Anticorrupción
02/09/2020
Anticorrupción
01/09/2020
LAFT
Hoy mediante la Circular Externa No. 27 (02/09/20), la Superintendencia Financiera de Colombia publicó las modificaciones al Sarlaft, bajo la denominación de “Sarlaft 4.0”.
Anticorrupción
Camilo González Posso - presidente de indepaz y coordinador de la investigación
Anticorrupción
02/09/2020
Anticorrupción
01/09/2020
Anticorrupción
28/08/2020
Anticorrupción
25/08/2020
Anticorrupción
22/08/2020
Anticorrupción
El Congreso Anual en Contra del Lavado de Activos se realizará el 1 de septiembre/2020
Debida Diligencia
La tipología es un estudio que analiza fenómenos, sectores, tendencias o modalidades por las cuales se realizan actos de corrupción, operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo, las tipologías no tiene
Anticorrupción
06/08/2020
LAFT
05/08/2020
Debida Diligencia
05/08/2020. La norma de la Superintendencia de Sociedades obliga a las empresas vigiladas pertenecientes a los sectores inmobiliario, explotación de minas y canteras, servicios jurídicos, contables, de cobranza y de cali
LAFT
30/07/2020
Anticorrupción
31/07/2020
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29/07/2020
Debida Diligencia
En el marco del estado de emergencia relacionado con la pandemia de COVID-19, han surgido nuevos focos de riesgo y se han potencializado otros existentes. En este contexto, los oficiales de cumplimiento desempeñan un pap
Debida Diligencia
28/07/2020
LAFT
27/07/2020
Fraude
23/07/2020
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22/07/2020
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21/07/2020
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14/07/2020
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16/07/2020
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08/07/2020
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03/07/2020
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02/07/2020
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01/07/2020
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25/06/2020
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26/06/2020
LAFT
La Autoridad Supervisora Financiera de Suecia (FI) multó este jueves al Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), segundo banco sueco por volumen de negocio, con 1.000 millones de coronas (95 millones de euros) por su implica
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26/06/2020
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23/06/2020
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Continuamos compartiéndoles las diferentes tipologías de la Corrupción que se presentan constantemente en nuestro medio, esta información nos orienta el cómo se podría materializar esta actividad con las consecuencias le
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23/06/2020
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JUNIO 23 DE 2020
Anticorrupción
18/06/2020
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17/06/2020
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09/06/2020
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05/06/2020
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Las listas restrictivas o listas vinculantes son fundamentales para la prevención del fraude, la corrupción y el lavado de activos, son usadas desde hace varias décadas por empresarios de todos los sectores económicos pa
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05/05/2020
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05/05/2020
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05/05/2020
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02 de Mayo de 2020
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04/05/2020
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abril 17, 2020
Anticorrupción
La Debida Diligencia muchas veces se confunde con la validación de antecedentes, o background check, por su nombre en inglés, el cual es un conjunto de consultas sobre una persona o empresa para verificar su identidad, c
LAFT
Se debe garantizar que las donaciones no se retrasen por sospechas de blanqueo. La emergencia internacional derivada por el coronavirus (Covid-19) ha encendido las alertas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GA
Anticorrupción
4/15/2020
Debida Diligencia
14/04/2020
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4/15/2020
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13 Abr 2020
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La pandemia de COVID-19 no solo ha puesto a prueba a las organizaciones en términos de salud y operaciones, sino que también ha abierto la puerta a nuevas amenazas cibernéticas. Los cibercriminales han aprovechado la cri
Anticorrupción
14 abril, 2020
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2020/04/09
Debida Diligencia
Un reportaje de la cadena internacional de noticias BBC Mundo, desenmascara los sectores económicos de América Latina que más usan paraísos fiscales, incluyendo a nuestro país.
Anticorrupción
La prevención de la corrupción debe ser una prioridad de los gobiernos para mejorar la calidad de vida. La pandemia del COVID-19 es grave para todos, pues afecta la salud y genera miles de muertes, aunque pensándolo bien
Debida Diligencia
En momentos de crisis todos tendemos a actuar de manera impulsiva e irracional, cuando lo que se necesita, más que nunca es ser racional.
Oficiales de Cumplimiento
22 de marzo de 2020
Oficiales de Cumplimiento
8 de abril de 2020
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01 de abril de 2020
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26/03/2020
Debida Diligencia
1/4/2020
Debida Diligencia
2 ABR. 2020 - 19:15
Debida Diligencia
Este profuso artículo fue escrito por Juan Pablo Rodríguez y René M. Castro, Presidente y Vice-Presidente de RICS Management respectivamente, y aborda el plan de continuidad de los negocios frente a la reciente pandemia
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Para: Sujetos obligados a actualizar la información inscrita en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD).
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Madrid 30/03/2020
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El fiscal William Barr anunció en rueda de prensa una recompensa por 15 millones de dólares.
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marzo 25, 20200
Oficiales de Cumplimiento
Sin duda, los momentos que nos toca vivir en las organizaciones debido al Coronavirus y el estado de alarma son nuevos, y en todos los ámbitos tenemos que demostrar capacidad de reacción e inteligencia para intentar cont
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1. ¿Cuál es el objetivo de la Ley Anti soborno?
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El teletrabajo y Compliance Laboral medidas - COVID19 - Con el objetivo de hacer el acompañamiento a su empresa en este tiempo de incertidumbre.
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El GAFI define la financiación del terrorismo como el “financiamiento de actos terroristas y de terroristas y organizaciones terroristas”3. También puede abarcar la facilitación de actos terroristas en los que se usen ot
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El pasado 17 de enero de 2020, a instancias del Consejo de Seguridad Nacional, Colombia adoptó un listado de personas y organizaciones terroristas, integrado por designaciones del Departamento de Estado de los Estados Un
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La implementación del proceso de gestión de riesgos tiene diferentes fases.
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Comparte: CARLOS A BOSHELL NORMAN
Debida Diligencia
GLOSARIO de términos de mayor uso en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo - Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
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5 MAR. 2020 - 18:27
GAFI
lunes, 17 de febrero de 2020
Debida Diligencia
Para hablar del origen del compliance hemos de trasladarnos a Estados Unidos. Fue allí donde se extendió la práctica del control normativo en el ámbito de la empresa y de la implementación de normas de prevención de ries
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El Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de máximo órgano asesor del Presidente de la República para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional, en sesión del 17 de enero de 2020, con fundamento en l
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El Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de máximo órgano asesor del Presidente de la República para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional, en sesión del 17 de enero de 2020, con fundamento en l
Debida Diligencia
El Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de máximo órgano asesor del Presidente de la República para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional, en sesión del 17 de enero de 2020, con fundamento en l
Debida Diligencia
Mediante Decreto 753 del 2019 de la Presidencia de la República, que entró en vigencia el 1 de noviembre del 2019, se reglamentaron una serie de obligaciones en relación con la prestación de servicios en entidades públic
Debida Diligencia
Los Veintiocho dejan de considerar a Emiratos Árabes como paraíso fiscal
Debida Diligencia
Una de las soluciones que están adoptando las empresas españolas es la implantación de los programas de Compliance, que ayudan a identificar y evaluar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan.
Anticorrupción
Colombia adoptó listado de Estados Unidos y la Unión Europea de personas y organizaciones terroristas
Debida Diligencia
El año pasado fue de trabajo en materia de compliance y lucha contra el lavado de activos y corrupción. A pesar de que la consulta anticorrupción de 2018 no logró los votos necesarios, significó un mandato claro para que
Anticorrupción
Gobierno corporativo y lavado de dinero en los bancos
GAFILAT
En el Decreto 1674 de 2016, por medio del cual expidió la lista de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), que son los servidores públicos que, por los riesgos de corrupción asociados a las funciones propias de sus c
Debida Diligencia
Tengamos en cuenta que tanto el nombre como la identificación es necesaria para el verdadero y efectivo conocimiento de las contrapartes en materia de Debida Diligencia, ya que esta es una herramienta para la prevención
Listas Restrictivas
Si su empresa hace debidas diligencias para prevenir el LAFT y realiza la verificación de contrapartes en listas restrictivas solamente por el número de identificación y su sistema de listas no identifica con el nombre l
Oficiales de Cumplimiento
Alcaldes y gobernadores asumen con promesas de combatir la corrupción
Debida Diligencia
Esta información es importante para usted dentro de sus labores como Oficial de Cumplimiento.
Debida Diligencia
23 de diciembre del 2019 9:57 pm
Debida Diligencia
Estado de la lucha anticorrupción – Bolsillos de Cristal
Anticorrupción
Con empresas de papel estafaron al Estado en más de $3.000 millones
Oficiales de Cumplimiento
Keno, la nueva arma de las bandas criminales para lavar dinero en el caribe colombiano
Debida Diligencia
Narcotráfico, el enemigo eterno de los gobiernos en Colombia
Oficiales de Cumplimiento
¿Por qué fallan los Programas de Compliance?
Debida Diligencia
Tener una adecuada cultura de cumplimiento y un ambiente de control en las organizaciones se ha vuelto una prioridad para los directivos. En ese sentido, es clave que una empresa analice ampliamente cómo definir sus polí
Debida Diligencia
Secretaría de Transparencia alertará sobre ‘banderas rojas’ en procesos de contratación estatal.
Debida Diligencia
Foros Semana y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizaron en Barranquilla un foro sobre cómo promover la cultura de la libre competencia. Los programas de cumplimiento bien implementados dentro de las o
Debida Diligencia
Los ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) reunidos este martes en Bogotá acordaron imponer sanciones financieras y restricciones de viaje a
Debida Diligencia
Solo en el 2019 se han registrado cerca de 30 mil denuncias por delitos cibernéticos en Colombia. En el 2017 se recibieron 11.618 denuncias por delitos de carácter digital.
Debida Diligencia
Solo faltan 30 días para que se acabe el año y son varias las decisiones que el Gobierno deberá tomar en diciembre, las cuales tendrán una repercusión en varias áreas del derecho de cara a 2020. En este sentido, AL pregu
Oficiales de Cumplimiento
Recientemente fue firmado el Pacto de Supervisores del Sector de las Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) por la UIAF, Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Notariado y Registro, C
Debida Diligencia
Puede prolongarse dependiendo no solo de la complejidad de la transacción, sino de los posibles permisos que deban dar las autoridades de control. La fusión o adquisición de compañías es una de las herramientas más comun
Oficiales de Cumplimiento
Este 27 de noviembre, Foros Semana y la Superintendencia de Industria y Comercio realizarán en Barranquilla el foro ‘¿Cómo promover la cultura de la libre competencia?’ para analizar cómo están los empresarios de La Aren
Oficiales de Cumplimiento
El próximo 29 de noviembre la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará el Foro Virtual con los oficiales de cumplimiento de las empresas de vigilancia y seguridad privada, las transportadoras de valor
Debida Diligencia
21 de noviembre de 2019, 08:18
Oficiales de Cumplimiento
Como ocurre en toda organización cuando se introduce una nueva figura administrativa, en un primer momento es difícil saber con certeza cuál será la dimensión y el peso específico que ésta alcanzará en el mediano y largo
Debida Diligencia
21 de noviembre de 2019, 08:53
Debida Diligencia
Con el objetivo de aunar esfuerzos para generar acciones y espacios de cooperación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y las entidades de supervisión, vigilancia y control firmaron hoy el “Pacto de Sup
Debida Diligencia
Los datos, además de derecho fundamental, se han constituido como un fenómeno de trascendental importancia para la economía del siglo XXI.
Oficiales de Cumplimiento
6 Nov 2019 - 10:08 AM
Oficiales de Cumplimiento
Noviembre 10, 2019 9:27 am. La Superintendencia Nacional de Salud participó en la firma de un acuerdo de cooperación liderado por la Unidad de Información y Análisis Financiero- UIAF, que convocó a todos los representant
Debida Diligencia
noviembre 12, 2019
Debida Diligencia
¿Cómo hallar el dinero producto de la corrupción? La organización Transparencia Internacional del Reino Unido acaba de publicar un informe titulado: “A su Servicio. Investigando cómo las empresas e instituciones del Rein
Debida Diligencia
RITA como se conocerá de ahora en adelante la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción, estará conformada por 103 entidades de la Rama Ejecutiva, quienes ampliarán los canales de denuncia y buscarán que l
Debida Diligencia
Es responsabilidad de las compañías enseñar todas las herramientas para tomar decisiones individuales de manera ética.
Anticorrupción
Luego de consultar la opinión de 1.554 personas pertenecientes a organizaciones de 18 países latinoamericanos, la firma BDO analizó la incidencia de fraude corporativo al interior de las empresas de la región y presenta
Debida Diligencia
La tecnología antisoborno y el Compliance se imponen en el mundo como tendencias para mejorar la contratación de obras públicas de infraestructura. La corrupción ha sido una vieja conocida, tanto de los gobiernos como de
Anticorrupción
Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Nariño y Cauca son las zonas donde hay más presencia de grupos criminales, de acuerdo con un informe de la Fundación Ideas Para la Paz (FIP).
Debida Diligencia
La cocaína es un mal que ha marcado a Colombia por varias décadas. El país es responsable de siete de cada 10 gramos que se producen en el mundo según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc)
Debida Diligencia
En aras de velar por la prevención y control de lavado de activos y la financiación del terrorismo, Compliance revelará cuáles son las herramientas que existen y el procedimiento adecuado para la Debida Diligencia en el
Debida Diligencia
Hay un nuevo puesto que cobra relevancia en las empresas. Reconoce las características de un compliance officer, un profesional que se encarga de mantener el comportamiento de una empresa dentro del marco legal.
Anticorrupción
La investigadora y académica Hui Chen es considerada la primera autoridad mundial sobre ética y compliance.
Oficiales de Cumplimiento
La UIAF y las entidades de supervisión, vigilancia y control de los sectores real y de Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) unen esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación
Actualidad
El experto y auditor en gestión de riesgos Carlos Boshell Norman le explica a INFOCOMPLIANCE cómo realizar efectivamente esta labor.
LAFT
El Índice AML de Basilea es una clasificación anual independiente que evalúa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LD / FT) en todo el mundo.
Regulación
Con nuestro sistema de información puede prevenir el riesgo de estar vinculado con este tipo de empresas. Veamos por qué es importante:
Debida Diligencia
El año pasado la Superfinanciera emitió la CIRCULAR EXTERNA 017 DE 2018 exactamente de Septiembre 04, la cual son Instrucciones sobre el reporte de información a la UIAF, relativa a la administración de los riesgos de la
Debida Diligencia
Una minuciosa investigación adelantada durante dos años por fiscales de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y personal de la Policía Nacional, a través de la Policí
Oficiales de Cumplimiento
Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará dos talleres interactivos denominados Juego de Roles, una actividad en la
LAFT
Los cultivos de hoja de coca tuvieron una leve reducción del 1,2% en Colombia en 2018, aunque el país sudamericano se mantiene como el principal sembrador mundial de la materia prima de la cocaína, informó este viernes l
Anticorrupción
El 95% de una muestra cercana a las 3 mil empresas de la región, percibe que se llevan a cabo sobornos en su país.
UIAF
La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, informó que Javier Gutiérrez López se mantiene en el cargo como director general de la entidad y se desvirtúa las versiones sobre su salida.
Debida Diligencia
El Gaming Colombia 2019, como se denomina el escenario que se llevará a cabo este 21 y 22 de agosto en el hotel Grand Hyatt de Bogotá, abrirá sus puertas al ‘foro Industria de juegos de suerte y azar: aportando a la inte
Internacional
Es aquella operación que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro del sistema y prácticas normales del negocio, de una industria o de un sector determinado y, además que de acuerdo con los usos y co
Internacional
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra Venezuela, con la incorporación en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés) de la O
LAFT
Compliance Validador LAFT, previene este delito, los delitos conexos y otros riesgos. Nuestro enfoque se basa en la prevención por eso conocer acerca del lavado de activos y cómo se presenta es fundamental para que las e
UIAF
CNE y UIAF firman circular para la prevención y control del lavado de activos en los procesos electorales.
Debida Diligencia
Consultamos a muchos oficiales de cumplimiento y todos están de acuerdo con la propuesta del señor Presidente Duque. "Es necesaria y oportuna ya que se observa que muchas empresas que se prestan para la corrupción privad
UIAF
De acuerdo con lo estipulado en la Circular Externa 14 de 2018, que adiciona y a su vez modifica el Capítulo XVII del Título V de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a partir del
GAFI
Las firmas de criptomonedas serán sometidas a reglas para prevenir el uso indebido de monedas digitales como el bitcoin para prevenir el lavado de activos, dijo el viernes un primer regulador mundial para restringir el s
SIPLAFT
El pasado 06 de junio de 2019, RISKS INTERNATIONAL con su área de Formación y Desarrollo, realizó el primer evento del año dirigido a la gestión de riesgos, enfocado al conocimiento y aplicación de la Norma ISO:31000 en
Protección de Datos
Los avances tecnológicos hacen que cada vez, muchas diligencias en las que invertíamos horas de nuestro tiempo ahora estén a un solo clic de distancia. Trámites bancarios, compras por internet o diferentes tipos de consu
GAFILAT
Decisión vuelve a poner en primer plano la eterna sospecha de que facilita la evasión de impuestos.
LAFT
En una acción investigativa y operativa coordinada, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, a través de la Dirección Especializada del Lavado de Activos, asestaron un duro golpe a una organización delincu
Regulación
Si consideráramos uno de los principales hechos de afectación a la seguridad nacional (y mundial) en la historia reciente, no sería difícil trasladarnos al 11 de septiembre de 2001, cuando el terrorismo no solo filtró la
Debida Diligencia
La Debida Diligencia o diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos, o para conceptos que impliquen la validación de una empresa s o persona previa a la firma de un contrato o una
Anticorrupción
La naturaleza de los negocios trae consigo enormes riesgos de cumplimiento, exponiendo a las empresas a una amplia gama de reglas y regulaciones que requieren que mitiguen su exposición al lavado de dinero y otros delito
Debida Diligencia
Compliance Validador LAFT, como proveedor de Listas PEP, cuenta con altos estándares de calidad en el tratamiento de esas listas, cuenta con la más completa información actualizada en tiempo real de Listas PEP, no cuenta
Oficiales de Cumplimiento
La búsqueda del plan perfecto debería basarse realmente en pensar cómo piensan finalmente los delincuentes para así saber cómo prevenir que la economía sea permeada por el lavado de dinero; pero muchas veces no es así.
Listas Restrictivas
La Comisión Europea ha publicado su lista de terceros países de alto riesgo, apodada la lista negra, que dice que tienen débiles regímenes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Dice que la lista
Anticorrupción
El martes 12 de febrero, la Comisión Europea adoptó una lista de países que dice que tiene débiles regímenes de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, e instó a los bancos a aumentar los controles de diligenci
Listas Restrictivas
www.abogadotic.com
UIAF
La UIAF es la entidad del Estado encargada de centralizar, sistematizar y analizar datos relacionados con operaciones de Lavado de Activos, es decir, la Unidad es un filtro de información que se apoya en tecnología para
Debida Diligencia
Denominación: Contrabando técnico de arroz (exportaciones e importaciones)
Anticorrupción
Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), un contador presuntamente haber cometido delitos financieros relacionados con los Papeles de Panamá compareció ante el tribunal, que publicó detall
Anticorrupción
El principal prestamista de Dinamarca, Danske Bank, fue nombrado ganador del Actor Corrupto del Año 2019 en su asunto de lavado de dinero de 200 mil millones de euros expuesto en 2018, y que fue considerado el mayor escá
Anticorrupción
Este artículo lo iba a titular: "Poco éxito en la verdadera solución del Lavado de Activos" y la verdad lo podría titular asi pero aunque también es una realidad este exito depende de la integridad de personas y veamos p
Debida Diligencia
Las Islas Caimán se han agregado a la nueva lista de jurisdicciones de bajos impuestos de los Países Bajos, denominada lista negra, de las 21 jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, ya que Ámsterdam busca implemen
Anticorrupción
Este es el Indice de Percepción de Corrupción 2018 - Transparencia internacional nos presenta el mapa de indice de riesgo de Corrupción.
Debida Diligencia
Un tribunal del Reino Unido penalizó a un oficial de cumplimiento de Prevención de LAFT (MLRO en el Reino Unido) con 45.000 libras esterlinas por no haber realizado una mínima búsqueda en Internet para verificar si sus c
Anticorrupción
El Fiscal General de Estados Unidos reafirmó el compromiso del Departamento de Justicia con Colombia, país al que considera uno de sus más grandes aliados en la lucha contra las transnacionales del crimen organizado.
Oficiales de Cumplimiento
Dentro del plan de capacitaciones, la Unidad de Información y Análisis Financiero abrirá un espacio de encuentro y retroalimentación que servirá para fortalecer a los sectores frente a la prevención y detección del LA/FT
UIAF
Compliance NEWS, conoció que la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) recientemente expedida, creó un nuevo delito fuente de lavado de activos. Se trata del delito de defraudación o evasión tributaria.
Internacional
Tomado de Portafolio.co
Debida Diligencia
El oficial de cumplimiento dentro de una empresa es quien asiste, asesora, acompaña y recomienda a los órganos de administración y dirección en el cumplimiento de la normativa vigente, implementa controles y monitorea la
SARLAFT
Con el objetivo de realizar una transición exitosa a los nuevos formatos de reporte a la UIAF, definidos por la Circular Externa No. 017 de 2018 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la UIAF realizará dura
Anticorrupción
Cuando parecía que había mayor claridad con lo sucedido con Odebrecht, las empresas colombianas que fueron parte de los consorcios y el Gobierno, sale a la luz pública un documento que hará parte de la investigación y si
Tecnología
Compliance Validador LAFT, hace parte de este contexto:
Anticorrupción
La automatización de procesos, la incorporación de la inteligencia artificial y el establecimiento de una cultura de prevención son tres de las tendencias detectadas por Friss en su 'Encuesta sobre Fraudes en Seguros 201
Debida Diligencia
Las responsabilidades generales del Oficial de Cumplimiento - Compliance Officer parten del deber de informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos que afectan a la organización, pero no se limitan a ello. Se trat
GAFILAT
En la misma semana del inicio del segundo mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones por una presunta trama de defraudación c
Actualidad
El presidente Iván Duque hizo en la noche de este jueves un llamado a los colombianos a unirse para derrotar el terrorismo.
SARLAFT
Mediante la Ley 1949 de 2019 se incrementaron las multas que está en capacidad de imponer la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia a las entidades promotoras y prestadoras del servicio de salud (EPS e IPS) públi
Debida Diligencia
Un componente elemental de los programas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es el sistema de monitoreo, ya que éste debe ser capaz de identificar las potenciales transacciones sospe
Internacional
Las sanciones más recientes han sido la violación a los derechos humanos Lavado de Activos y Terrorismo.
Internacional
Según el informe de la Fiscalía por la explotación ilícita de oro fue detectada una operación de lavado por más de $5.5 billones.
Internacional
Para su conocimiento como Oficial de Cumplimiento, o Analista de Riesgos, para la mayor compresión y aplicación, a continuación se presentan las siglas o abreviaturas más usadas en la regulación local e internacional sob
Debida Diligencia
La condena del ex ministro de Hong Kong Patrick Ho en un tribunal de Nueva York y la detención de la directora financiera de Huawei, Sabrina Meng Wanzhou, en Canadá, han demostrado el alcance global de la aplicación de l
Debida Diligencia
A menor velocidad que a la que evoluciona el crimen organizado, las regulaciones, los reguladores y los sujetos obligados también lo están haciendo. Nuevos y cada vez más robustos requerimientos en materia de prevención
Anticorrupción
El Departamento del Tesoro de EE. UU. Ha iniciado una amplia campaña contra el lavado de dinero en todo el mundo y se apoya en los gobiernos, especialmente en Chipre, Beirut, Singapur y los estados del Golfo, incluido Du
Internacional
La Fiscalía reveló que a 5.7 billones de pesos ascendieron los bienes ilícitos incautados este año a la redes del narcotráfico, el lavado de activos y la delincuencia, tras adelantar un gigantesco operativo contra las ba
Debida Diligencia
Las señales de alerta son aquellas situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos particulares de los clientes o del mercado, considerándose atípicas y que, por tanto, requieren mayor análisis para det
Debida Diligencia
El juicio de Joaquín Guzmán Loera (a.k.a. 'El Chapo'), además de mucha polémica y diversas opiniones, ha revelado información que sin duda, es relevante analizar para ampliar nuestro conocimiento sobre los diferentes mét
Anticorrupción
En el día de los derechos humanos, el mandatario también anunció que Colombia firmará el pacto por la migración.
Debida Diligencia
Un nuevo riesgo debe hoy ocupar la atención de las empresas, de sus administradores y de los miembros del Directorio: El riesgo penal.
Anticorrupción
En Medellín, en la apertura del primer congreso internacional “Un enfoque multidimensional para la lucha internacional antidrogas”, el relato de la transformación de esta urbe dio entrada a un análisis mundial colectivo
Anticorrupción
Además que Colombia será la sede en 2019 de la Cumbre Mundial Anticorrupción que cada dos años realiza Interpol, Colombia se convertirá en la sede del primer Centro de Capacitación y Entrenamiento de Interpol para la Reg
Anticorrupción
“La ubicación y posterior captura de los trabajadores al servicio del Estado que han logrado apropiarse de dineros del erario público”, es una de las prioridades de la cumbre Anticorrupción de la que Colombia será la sed
Debida Diligencia
El presidente Iván Duque y el nuevo Superintendente, Andrés Barreto, hablaron sobre los retos que deberá enfrentar la entidad en este cuatrienio.
Internacional
El 1 de diciembre de 2018 tuvo lugar en Colombia el 1º FORO DE LATINOAMERICANO COMPLIANCE Y DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ANTI-SOBORNO, durante este evento organizado por COLADCA, AUDITORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN y RISKS
SIPLAFT
El 1er Foro Latinoamericano de Compliance y los Sistemas de Gestión Anti-Soborno organizado por COLADCA, Consultores y Auditores en Gestión SAS y RISKS INTERNATIONAL SAS, contó con la participación de conferencistas de M
Debida Diligencia
Los Reportes de Operaciones Sospechosas -ROS- son fundamentales dentro de la Política Mundial de Prevención Monitoreo y Control del Lavado de Activos. Las Empresas Obligadas deberán reportarle a la Unidad de Información
SIPLAFT
Un Programa Compliance o Sistema de Gestión de Riesgos LAFT (sea SARLAFT, SIPLAFT, SARO, SAR.. etc) también advierte de una manera metódica y ordenada a toda la organización y empresa acerca de lo que se puede y no se pu
Debida Diligencia
El nivel de exposición al riesgo LAFT varía de empresa a empresa, cada una debe trabajar en identificar sus propios riesgos para anticiparse a estos y definir estrategias que permitan su evaluación y mitigación de manera
Debida Diligencia
La Superintendencia de Sociedades, que es la Entidad a través de la que el Gobierno Nacional ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, personas jurídicas y naturales en Colombia mediante s
Debida Diligencia
Si usted está interesado en conocer más acerca de las listas restrictivas, las listas de cumplimiento, las listas vinculantes, listas inhibitorias, el software de listas restrictivas, la debida diligencia online, entre o
Debida Diligencia
Frente al comunicado emitido por un proveedor de listas e información de noticias especializadas de LAFT -a quienes respetamos por su trabajo y trayectoria pero con quienes tenemos ciertas diferencias respetuosas en algu
Oficiales de Cumplimiento
Diversas organizaciones en diferentes sectores de la economía sujetos obligados a implementar el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, tienen inquietudes de ¿cómo realizarlo y quien se
Debida Diligencia
El término Debida Diligencia o diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos, o para conceptos que impliquen la validación de una empresa s o persona previa a la firma de un contrat
Internacional
El pasado 21 de octubre de 2017, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, reglamentario único del sector Presidencia
Listas Restrictivas
Recordemos que las listas Restrictivas, o Listas Vinculantes, Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas nat
Internacional
El pasado 21 de octubre, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, reglamentario único del sector Presidencia de la Re
Debida Diligencia
La Debida Diligencia hace referencia a una validación establecida en la gestión interna del riesgo crítico de la organización donde se busca el aseguramiento en las relaciones contractuales con sus contrapartes, en mater
SIPLAFT
La interacción comercial de las compañías y el cómo realizan estudios de mercado, pruebas o buscan proveedores, es tal vez en la actualidad, una de las mayores preocupaciones para las áreas de compras y abastecimiento a
Internacional
El mundo actual se mueve principalmente sobre rentabilidad, moda e innovación, con una variable siempre que nunca puede estar ausente denominada tiempo, y sobre la cual debería girar nuestros proyectos, planes y pensamie
GAFILAT
En la actualidad las empresas que pertenecen al sector real de la economía Colombiana necesitan identificar, analizar y evaluar los diferentes riesgos a los que se encuentran expuestos por el desarrollo de sus procesos e
Anticorrupción
Durante su visita a la sede de la Ocde en París, el Presidente Duque y el Secretario General de la Ocde, José Ángel Gurría, firmaron también un memorando de entendimiento mediante el cual esta organización asesorará al p
Internacional
Fecha: 15 de noviembre
Debida Diligencia
Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechos
Debida Diligencia
En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (GAFILAT), llevado a cabo en Panamá los días 26 y 27 de julio de 2018, se aprobó el Informe de
Listas Restrictivas
Las normas colombianas hacen referencia a “listas vinculantes” para el país. Las listas restrictivas vinculantes para Colombia son verdaderamente obligatorias y son los listados de terroristas expedidos por el Consejo de
Internacional
Somos un aliado estratégico en materia de prevención de riesgos que le trabaja a más de 360 empresas de diferentes sectores económicos en la prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Actualidad
Cada entidad vigilada debe determinar sus riesgos, nivel de exposición a los mismos y su correspondiente administración, valiéndose entre otras de la segmentación de los factores de riesgo, con el fin de gestionar el mis
Debida Diligencia
De acuerdo con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a mitad de año se supo que a Colombia le había ido muy bien en la evaluación que realizó el Fondo Monetario Internacional al Sistema Nacional Antilavad
Debida Diligencia
En las circulares se estipula la obligatoriedad de la gestión del ‘Due Dilligence’ o debida diligencia, capacitaciones a los funcionarios en prevención, control y administración del riesgo de lavado de activos y financia
Actualidad
Se trata de las Circulares Externas 465 del 2 de noviembre de 2017 de la Supervigilancia, y la 04 del 27 de enero del 2017 de Supersolidaria.
Debida Diligencia
Partamos de una pregunta simple:
Debida Diligencia
En el mundo legal y empresarial, el 'Compliance program' está obteniendo cada vez más relevancia, esto se debe a su eficacia asegurando el cumplimiento de toda normativa necesaria. Es todo un conjunto de procedimientos y
Actualidad
Esta información es importante para usted dentro de sus labores como Oficial de Cumplimiento.
Debida Diligencia
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció que Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional al
Actualidad
MITOS Y VERDADES, POLIGRAFÍA EN UN MUNDO DE MENTIRAS
SARLAFT
Partamos de que la finalidad de dicha consulta es la prevención, el monitoreo y el control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Dicha actividad la despliegan los oficiales de cumplimiento y analistas d
SARLAFT
Compliance Validador LAFT, dentro de su contexto y filosofía empresarial busca brindar a la comunidad en general los aspectos importantes de una transparencia y que no solo por el hecho ser una política de los entes regu
Internacional
La actividad delictiva y la percepción de los hechos reprochables, se ha transformado de formas y métodos burdos y básicos a mecanismos nunca antes pensadas, hasta hace unas pocas décadas, algunos hechos de las personas que constituían la vergüenza de uno, era la vergüenza de toda la familia y quizá hasta la de un pueblo, o una nación; ahora, se ha pasado de aquellos momentos en los cuales las personas guardaban fuertes principios morales y éstos a su vez se constituían en fuertes frenos inhibitorios para la sociedad, a una cultura donde la insensibilidad ha llegado a las más altas formas de manifestación .
Actualidad
Últimamente los Riesgos LAFT pueden afectar directamente la continuidad de los Negocios. Para evitar esto hemos relacionado unos items fundamentales para prevenirlo.
Actualidad
Cada entidad vigilada debe determinar sus riesgos, nivel de exposición a los mismos y su correspondiente administración, valiéndose entre otras de la segmentación de los factores de riesgo, con el fin de gestionar el mis
Internacional
Papeles Paradise es una investigación global en las actividades en el mar de algunas de las personas y empresas más poderosas del mundo.
Actualidad
El Sistema de Administración del Riesgo de eventos, de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, está fundamentado en los contenidos normativos de carácter general y especial previstos en la constitución, la ley,
Actualidad
La Unidad fue creada como respuesta al flagelo del delito de Lavado de Activos en Colombia, que se relaciona con delitos como el narcotráfico, secuestro extorsivo, rebelión, extorsión, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Actualidad
El Sistema de Administración del Riesgo de eventos, de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, está fundamentado en los contenidos normativos de carácter general y especial previstos en la constitución, la ley,
Debida Diligencia
Gracias a nuestra innovadora tecnología profundo conocimiento del mercado, la constante innovación y altos estándares de calidad, se ha consolidado un portafolio de soluciones integrales para apoyar la gestión de CONOCIM
LAFT
Compliance es una herramienta de búsqueda de información y acceso a registros públicos con el fin de generear un informe online de CONOCIMIENTO de persona física o jurídica tenga publicados en distintas fuentes. Toda la
Actualidad
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Vea en una sesión cómo queda documentada una validación: quién consultó, con qué criterio y qué obtuvo.
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