ANM y UIAF comprometidos contra LA/FT
La Agencia Nacional de Minería y Unidad de Información y Análisis Financiero; suscribieron un convenio de cooperación con el fin de detectar y prevenir en el sector minero; prácticas asociadas con el lavado de activos y
La Agencia Nacional de Minería y Unidad de Información y Análisis Financiero; suscribieron un convenio de cooperación con el fin de detectar y prevenir en el sector minero; prácticas asociadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
ANM y UIAF comprometidos contra LA/FT
La Agencia Nacional de Minería y Unidad de Información y Análisis Financiero; suscribieron un convenio de cooperación con el fin de detectar y prevenir en el sector minero; prácticas asociadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En primer lugar, La Agencia Nacional de Minería - ANM; es una agencia estatal de naturaleza especial. Su objetivo es administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado. para promover su óptimo aprovechamiento y sostenibilidad de conformidad con las normas vigentes y en coordinación con las autoridades ambientales.
Es importante, señalar que la UIAF tiene como objetivo la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en todas las actividades económicas.
La ANM permitirá a la UIAF:
- Consultar las bases de datos de titulares y comercializadores mineros en tiempo real.
- Proveerá los recursos humanos y técnicos necesarios para capacitar a los funcionarios de la UIAF; en la interpretación y el manejo de la información requerida para lograr prevenir y detectar irregularidades financieras en el sector.
En concreto, el convenio permite cooperar y colaborar a partir de la suma de capacidades de la Agencia Nacional de Minería en todos los instrumentos y mecanismos que viene desarrollando sumados a la tecnología, instrumentos e información que tiene la Unidad de Información y Análisis Financiera para proteger al sector de los actores ilícitos que quieren penetrar a este sector tan importante para Colombia.
Sin duda, para la ANM es importante articularse con las diferentes instituciones y organismos del estado; para que juntos puedan seguir construyendo y generando grandes oportunidades con legalidad y transparencia.
Para concluir, con la firma de este acuerdo la ANM ratifica su compromiso de promover una cultura de transparencia, legalidad y desarrollo financiero libre de conductas de corrupción con herramientas que garanticen la transparencia, la eficiencia y la oportunidad del sector minero del país.
https://www.compliance.com.co/pacto-apnfd-coljuegos-y-la-uiaf-se-unen-para-luchar-contra-el-lavado-de-dinero/
https://www.compliance.com.co/uiaf-lidera-pactos-de-supervisores-para-lucha-contra-el-lavado-de-activos/
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