Ventajas y Beneficios de Compliance Validador LAFT
Gracias a nuestra innovadora tecnología profundo conocimiento del mercado, la constante innovación y altos estándares de calidad, se ha consolidado un portafolio de soluciones integrales para apoyar la gestión de CONOCIM
Gracias a nuestra innovadora tecnología profundo conocimiento del mercado, la constante innovación y altos estándares de calidad, se ha consolidado un portafolio de soluciones integrales para apoyar la gestión de CONOCIMIENTO DEL TERCERO y cumplimiento normativo en materia de prevención y validación LAFT de sus PROVEEDORES, CLIENTES, PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS a lo largo de todo el ciclo de relaciones con este.
Gracias a nuestra innovadora tecnología profundo conocimiento del mercado, la constante innovación y altos estándares de calidad, se ha consolidado un portafolio de soluciones integrales para apoyar la gestión de CONOCIMIENTO DEL TERCERO y cumplimiento normativo en materia de prevención y validación LAFT de sus PROVEEDORES, CLIENTES, PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS a lo largo de todo el ciclo de relaciones con este.
Con el respaldo de una completa y moderna infraestructura y avanzada arquitectura informática, es el servicio de Información de cumplimiento, validación y prevención de Riesgo Lavado de activos, financiacion del terrorismo y Reputacional más robusto del mercado Colombiano.
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- Cuenta con asistencia de soporte en línea las 24 horas con respuesta inmediata ante cualquier inquietud del cliente en sus validaciones.
- Entorno y disponibilidad para moviles.
- ANS - Disponibilidad 98.7%
- Perfiles de Usuario de acuerdo con la necesidad de detalle.
- Disponibilidad Consultas en Web, WebService, Batch.
- Desarrollo de implementación para WebService a la medida No incluidos en esta propuesta.
Búsqueda Automática en Listas Restrictivas y Sancionatorias Internacionales
- OFAC - Lista Clinton
- ONU (Todas las Resoluciones)
- CANADA SANCTION LIST
- SWISS SANCTION LIST
- EUROPA UNION SANCTION LIST
- DEA
- INTERPOL
- BID - ANTICORRUPCION
- BM - ANTISOBORNO - ANTICORRUPCION
- NCTC
- FBI
- HM TREASURY
- FCPA
- FINRA
- FRANCE SANCTION LIST
Procesos en Listas Sancionatorias Nacionales
- CONTRALORIA
- PROCURADURIA, Antecedentes Penales, Disciplinarios, Fiscales.
- BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS
- ANTECEDENTES DE POLICIA NACIONAL,
- RAMA JUDICIAL, SIMIT,
- PROCESOS EXPEDIENTES, Delitos LAFT y NO LAFT.
- SANCIONES SUPERSOCIEDADES
- PROVEEDORES FICTICIOS - DIAN
- Procesos Judiciales en Colombia(Penales, civiles, Laborales, familia, etc..)
Registros de PEPS
- PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS de acuerdo con el Decreto 1674 de 2016
- PEPS ELECTOS
- PEPS CANDIDATOS
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