Lista de Países No Cooperantes y Jurisdicciones de Alto Riesgo en LA/FT/FPADM 2025
En cumplimiento con las mejores prácticas internacionales en prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), compartimo
En cumplimiento con las mejores prácticas internacionales en prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), compartimos la lista actualizada de países No cooperantes o jurisdicciones de alto riesgo según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Lista de Países No Cooperantes y Jurisdicciones de Alto Riesgo en LA/FT/FPADM 2025
En cumplimiento con las mejores prácticas internacionales en prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), compartimos la lista actualizada de países No cooperantes o jurisdicciones de alto riesgo según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Jurisdicciones de Alto Riesgo (Lista Negra)
Estos países presentan deficiencias significativas y no han tomado medidas adecuadas para corregirlas:
- Corea del Norte
- Irán
- Myanmar
Jurisdicciones bajo Mayor Monitoreo (Lista Gris)
Estos países han identificado deficiencias estratégicas, pero se han comprometido a corregirlas en conjunto con el GAFI:
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Camerún
- Croacia
- República Democrática del Congo
- Filipinas
- Haití
- Kenia
- Mali
- Mónaco
- Mozambique
- Namibia
- Nigeria
- Senegal
- Siria
- Sudáfrica
- Sudán del Sur
- Tanzania
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
💡 Nota: Estas listas son actualizadas periódicamente por el GAFI y otros organismos internacionales. Se recomienda a las empresas y profesionales del sector de cumplimiento y gestión de riesgos mantenerse informados mediante fuentes oficiales sobre las jurisdicciones de alto riesgo.
https://www.risksint.com/anticorrupcion/actualizacion-de-la-lista-de-paraisos-fiscales-que-implica-para-los-contribuyentes/
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