Prevención del soborno transnacional y la corrupción: controles exigibles, debida diligencia sobre terceros y casos que muestran cómo falla.
Panamá continúa marcando hitos en su camino hacia la consolidación de una imagen internacional más sólida y confiable en materia financiera. Tras haber sido excluido de la “Lista Gris” en 2023, un proceso que comenzó en
El 2026 se perfila como un año decisivo para la gestión de riesgos en América Latina. No se trata únicamente de un calendario lleno de nuevas regulaciones, sino de un contexto en el que los riesgos criminales, económicos
Revisión de los índices y su correlación con las jurisdicciones de riesgo alto de lavado de activos y corrupción
¿Es posible ser parte de este delito sin intención alguna? La respuesta es sí. La financiación del terrorismo es una de las amenazas más complejas y difíciles de combatir en la actualidad. A diferencia de otros delitos f
Con el fin de golpear el corazón económico de las organizaciones delincuenciales y terroristas, la Policía Nacional de Colombia anunció la creación de una unidad de élite conformada por 410 expertos en análisis financier
La Fiscalía General de Colombia ha llevado a cabo un operativo significativo que resultó en la extinción de dominio de 141 bienes pertenecientes a personas vinculadas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional
En un duro golpe al Clan del Golfo, las autoridades colombianas lograron desmantelar una sofisticada red de lavado de activos que permitía a esta poderosa organización criminal blanquear millones de dólares provenientes
Antioquia, tradicionalmente asociada con la producción cafetera, enfrenta un nuevo desafío: el aumento exponencial de los cultivos de coca. Esta problemática, que trasciende las fronteras departamentales y nacionales, ti
Los millonarios retiros en cajeros de Cúcuta destaparon una red criminal internacional y llevaron a la caída de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, acusado de Lavado de Activos. TD Bank, una de las instituci
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha revocado la resolución que restringía el acceso a las declaraciones de renta de altos funcionarios públicos, un movimiento significativo hacia la transparencia y la re
En un caso que sacude al sistema financiero estadounidense, TD Bank, una de las instituciones bancarias más grandes del país, se declaró culpable de un escándalo de lavado de dinero sin precedentes. La entidad financiera
En la reciente Cumbre Latinoamericana de Seguridad, celebrada en Guayaquil, Ecuador, líderes de 12 países se reunieron para abordar el problema del crimen organizado. El evento marcó el lanzamiento de la “Alianza de Segu
La ambición de obtener una riqueza desproporcionada y el afán por hacerse cada vez más ricos de manera no legal es una realidad que genera graves consecuencias en la sociedad. Detrás de esta fachada de prosperidad, se es
El lavado de activos, un flagelo que corroe la economía y alimenta la violencia, ha sido un desafío constante para Colombia. En respuesta a esta problemática, el Gobierno colombiano implementó el CONPES 4042, una polític
El Lavado de Activos, la Financiación del terrorismo y otras prácticas corruptas representan una amenaza cada vez más compleja y desafiante para la estabilidad económica y financiera del mundo actual. Estas actividades i
La Justicia de Panamá absolvió a un grupo de 28 implicados en el caso de los “Panama Papers”. En este juicio por elusión fiscal y lavado de dinero, los documentos internos filtrados a la prensa no fueron suficientes para
En un contexto donde la corrupción prevalece y afecta la seguridad y la economía de nuestras naciones, es crucial que tomemos conciencia de los actos que debilitan nuestras instituciones y perjudican a la sociedad en su
Colombia: Tercer país con más casos de fraude y corrupción empresarial en Latinoamérica
La multinacional bananera deberá pagar 38,3 millones de dólares a las víctimas del paramilitarismo.
La Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad del artículo 65 de la Ley 2195 de 2022. Este artículo otorgaba a la Contraloría General de la República el poder de utilizar el levantamiento del velo corporativo c
El tráfico de drogas está experimentando un auge alarmante en los territorios caribeños y Europa, una situación que está generando preocupación a nivel internacional. Las posesiones de ultramar, debido a su ubicación est
A medida que se acerca el Super Bowl del 11 de febrero, se anticipa un sinnúmero de apostadores estadounidenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una advertencia sobre el creciente riesgo de lavado
En un reciente análisis crítico del Índice de Transparencia Internacional, se ha revelado que la corrupción en Colombia supera el promedio mundial. Este hallazgo pone de manifiesto los desafíos significativos que enfrent
La corrupción se ha convertido en un problema global que afecta a todas las esferas de la sociedad. Desde los gobiernos hasta las empresas privadas, ninguna entidad está inmune a sus efectos perjudiciales. Uno de los asp
La Fiscalía de Colombia ha presentado formalmente cargos contra Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acusándolo de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Como resultado, ha sido citado
La estrategia ‘Argenta’ es una iniciativa de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, anunciada por el fiscal general, Francisco Barbosa. Esta estrategia busca reforzar la lucha contra la criminalidad afectando el p
En el Juzgado Segundo de Instrucción, la Fiscalía General de la República presentó el dictamen de acusación contra el ex-Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y al ex-Secretario privado Manuel Me
Gracias a la gran tarea de la Policía metropolitana que, con agentes infiltrados durante un año, lograron desarticular una poderosa banda de microtráfico en Bogotá conocida como “Los Amarillos”, la cual era liderada por
En memoria del ingeniero Jorge Enrique Pizano, quien era un testigo clave y denunció valientemente el caso Odebrecht en Colombia y quien falleció en circunstancias misteriosas, el Gobierno Nacional ha presentado el Proye
El proceso penal se inició contra 1.200 personas de Bogotá, todas jurídicas, por omisión de agente retenedor. Estamos hablando de personas que cobraron a sus clientes: IVA, retención en la fuente o incluso el impuesto de
Atendiendo la recomendación número dos (2) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); la cual establece que “los países deben contar con políticas ALA/CFT a escala nacional; que tomen en cuenta los riesgos iden
27 de julio de 2021
El pasado 27 de diciembre de 2020, el congreso de Estados Unidos promulgó la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos. Conocida como la Lista de Actores Corruptos y Anti Demo
01/07/2021
17/06/2021
11/06/2021. Con esta nueva política publica se busca mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), con un enfoque que consolide la lucha contra la financiació
10/06/2021
04/06/2021
27/05/2021
12/05/2021
06/05/2021
29/04/2021. En la circular externa presentada por la Superintendencia de Sociedades el pasado 9 de abril de 2021, se tocaron puntos importantes entre los cuales se alarga el plazo para la implementación del SAGRILAFT has
15/04/2021
30/03/2021. La Debida Diligencia se emplea para conceptos que impliquen la investigación de una empresa o persona previa a la firma de un contrato o una ley con cierta diligencia de cuidado. Puede tratarse de una obligac
29/03/2021 La crisis del Covid-19 ha sacado a la luz algunos de los problemas que los mercados, la industria y la propia sociedad tienen planteados en la actualidad.
En lo personal he identificado que las organizaciones públicas y privadas realizan unos grandes esfuerzos por diseñar e implementar requisitos normativos y regulatorios de obligatorio cumplimiento (SAGRILAFT,SARLAFT,SIPL
20/02/2021
Hasta hoy se aceptarán observaciones a la nueva norma, la cual incluirá nuevas medidas y categorías. Hoy viernes 12 de febrero vencerá el plazo para presentar las observaciones sobre la nueva regulación de las Personas E
08/02/2021
La nueva Circular externa N° 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, modifica el capítulo X de la Circular Básica Jurídica sobre el sistema de prevención de riesgo LAFT que deben impl
06/01/2021
La Superintendencia de Sociedades realizó la modificación al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 con el objetivo de actualizar la norma que obliga a las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extr
09/12/2020. Hoy, 9 de diciembre se conmemora el DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, la celebración de este día debe darnos la oportunidad de sensibilizar al público en general acerca de la lucha contra la corrupción
04/12/2020
25/11/2020
20/11/2020
11/11/2020
04/11/2020
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31/10/2020
28/10/2020
Como consecuencia de la expedición de la Circular Externa 027 de 2020 por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia o el denominado SARLAFT 4.0, se produjeron varios cambios en los sistemas de cumplimiento que
La crisis en Argentina, agravada por la pandemia, está generando preocupaciones adicionales a los Oficiales de Cumplimiento, y los responsables de Compliance de las empresas. Como es conocido, en todo escenario de crisis
22/09/2020
Recientemente, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expidió la Circular Externa 27 de 2020, contentiva de nuevas instrucciones relativas al Sarlaft de sus entidades vigiladas.
22/09/2020
19/09/2020
02/09/2020
El pasado 2 de septiembre la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expidió la Circular Externa 027 de 2020, presentando en ella el Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo -Sarl
02/09/2020
01/09/2020
Camilo González Posso - presidente de indepaz y coordinador de la investigación
02/09/2020
01/09/2020
28/08/2020
25/08/2020
22/08/2020
El Congreso Anual en Contra del Lavado de Activos se realizará el 1 de septiembre/2020
06/08/2020
31/07/2020
14/07/2020
26/06/2020
23/06/2020
Continuamos compartiéndoles las diferentes tipologías de la Corrupción que se presentan constantemente en nuestro medio, esta información nos orienta el cómo se podría materializar esta actividad con las consecuencias le
23/06/2020
JUNIO 23 DE 2020
18/06/2020
17/06/2020
17/06/2020
05/06/2020
Las listas restrictivas o listas vinculantes son fundamentales para la prevención del fraude, la corrupción y el lavado de activos, son usadas desde hace varias décadas por empresarios de todos los sectores económicos pa
05/05/2020
04/05/2020
abril 17, 2020
La Debida Diligencia muchas veces se confunde con la validación de antecedentes, o background check, por su nombre en inglés, el cual es un conjunto de consultas sobre una persona o empresa para verificar su identidad, c
4/15/2020
13 Abr 2020
14 abril, 2020
La prevención de la corrupción debe ser una prioridad de los gobiernos para mejorar la calidad de vida. La pandemia del COVID-19 es grave para todos, pues afecta la salud y genera miles de muertes, aunque pensándolo bien
Colombia adoptó listado de Estados Unidos y la Unión Europea de personas y organizaciones terroristas
Gobierno corporativo y lavado de dinero en los bancos
Con empresas de papel estafaron al Estado en más de $3.000 millones
Luego de consultar la opinión de 1.554 personas pertenecientes a organizaciones de 18 países latinoamericanos, la firma BDO analizó la incidencia de fraude corporativo al interior de las empresas de la región y presenta
Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Nariño y Cauca son las zonas donde hay más presencia de grupos criminales, de acuerdo con un informe de la Fundación Ideas Para la Paz (FIP).
La investigadora y académica Hui Chen es considerada la primera autoridad mundial sobre ética y compliance.
El 95% de una muestra cercana a las 3 mil empresas de la región, percibe que se llevan a cabo sobornos en su país.
La naturaleza de los negocios trae consigo enormes riesgos de cumplimiento, exponiendo a las empresas a una amplia gama de reglas y regulaciones que requieren que mitiguen su exposición al lavado de dinero y otros delito
El martes 12 de febrero, la Comisión Europea adoptó una lista de países que dice que tiene débiles regímenes de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, e instó a los bancos a aumentar los controles de diligenci
Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), un contador presuntamente haber cometido delitos financieros relacionados con los Papeles de Panamá compareció ante el tribunal, que publicó detall
El principal prestamista de Dinamarca, Danske Bank, fue nombrado ganador del Actor Corrupto del Año 2019 en su asunto de lavado de dinero de 200 mil millones de euros expuesto en 2018, y que fue considerado el mayor escá
Este artículo lo iba a titular: "Poco éxito en la verdadera solución del Lavado de Activos" y la verdad lo podría titular asi pero aunque también es una realidad este exito depende de la integridad de personas y veamos p
Este es el Indice de Percepción de Corrupción 2018 - Transparencia internacional nos presenta el mapa de indice de riesgo de Corrupción.
El Fiscal General de Estados Unidos reafirmó el compromiso del Departamento de Justicia con Colombia, país al que considera uno de sus más grandes aliados en la lucha contra las transnacionales del crimen organizado.
Cuando parecía que había mayor claridad con lo sucedido con Odebrecht, las empresas colombianas que fueron parte de los consorcios y el Gobierno, sale a la luz pública un documento que hará parte de la investigación y si
La automatización de procesos, la incorporación de la inteligencia artificial y el establecimiento de una cultura de prevención son tres de las tendencias detectadas por Friss en su 'Encuesta sobre Fraudes en Seguros 201
El Departamento del Tesoro de EE. UU. Ha iniciado una amplia campaña contra el lavado de dinero en todo el mundo y se apoya en los gobiernos, especialmente en Chipre, Beirut, Singapur y los estados del Golfo, incluido Du
En el día de los derechos humanos, el mandatario también anunció que Colombia firmará el pacto por la migración.
En Medellín, en la apertura del primer congreso internacional “Un enfoque multidimensional para la lucha internacional antidrogas”, el relato de la transformación de esta urbe dio entrada a un análisis mundial colectivo
Además que Colombia será la sede en 2019 de la Cumbre Mundial Anticorrupción que cada dos años realiza Interpol, Colombia se convertirá en la sede del primer Centro de Capacitación y Entrenamiento de Interpol para la Reg
“La ubicación y posterior captura de los trabajadores al servicio del Estado que han logrado apropiarse de dineros del erario público”, es una de las prioridades de la cumbre Anticorrupción de la que Colombia será la sed
Durante su visita a la sede de la Ocde en París, el Presidente Duque y el Secretario General de la Ocde, José Ángel Gurría, firmaron también un memorando de entendimiento mediante el cual esta organización asesorará al p
Lo que lo reduce es validar la contraparte antes de vincularla, y poder demostrar meses después que se validó.
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