Compliance para cooperativas y microfinanzas
La exigencia normativa es equivalente a la de entidades mucho más grandes; los recursos, no.
Las cooperativas con actividad financiera están sujetas a obligaciones de prevención LA/FT y deben verificar a sus asociados al vincularlos y durante la relación. El reto habitual no es normativo sino de recursos: bases amplias de asociados, presupuesto ajustado y estructura pequeña.
El problema
Base amplia de asociados
Muchos vinculados y crecimiento constante.
Presupuesto ajustado
El costo del control tiene que ser proporcional.
Estructura pequeña
El oficial de cumplimiento suele tener otras funciones.
Cómo ayuda Compliance
Planes por volumen
El costo se ajusta a la operación real.
Validación por lote
La base de asociados revisada en una operación.
Sin infraestructura
Nada que instalar ni mantener.
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Cotice según su volumen real de consultas
Cuéntenos cuántas contrapartes valida al mes y le preparamos una propuesta ajustada.
Otras soluciones