Empresas obligadas a implementar SAGRILAFTFP C/ST
La obligación tiene plazo. Lo primero es entender el alcance; lo segundo, poner a funcionar el control que más volumen tiene.
Si su empresa quedó obligada a implementar SAGRILAFT, debe adoptar una política aprobada por el máximo órgano social, designar un oficial de cumplimiento, construir la matriz de riesgo, ejecutar debida diligencia sobre sus contrapartes y reportar a la UIAF. El componente que más trabajo operativo genera —y el primero que conviene resolver— es la debida diligencia.
El problema
Plazo corriendo
La implementación tiene fecha y el trabajo es considerable.
No saber por dónde empezar
El régimen tiene muchos componentes y no todos pesan igual.
Base sin validar
Todo lo ya vinculado hay que revisarlo.
Cómo ayuda Compliance
Arranque por la base
Valide de una vez todo lo vinculado con consultas masivas.
Control operando desde el día uno
La debida diligencia funciona sin esperar al manual perfecto.
Consultoría de implementación
Acompañamiento para el resto de componentes del sistema.
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Cotice según su volumen real de consultas
Cuéntenos cuántas contrapartes valida al mes y le preparamos una propuesta ajustada.
Otras soluciones