Desde hoy puede consultar los más buscados en Colombia
Al pasar de los días en todas las compañías se vuelve indispensable realizar una adecuada selección, proceso mediante el cual se verifica la información entregada por el candidato, buscando corroborar los antecedentes a
Al pasar de los días en todas las compañías se vuelve indispensable realizar una adecuada selección, proceso mediante el cual se verifica la información entregada por el candidato, buscando corroborar los antecedentes a partir de los cuales se estarán tomando las decisiones de contratación.
Desde hoy puede consultar los actores criminales más buscados por delitos que afectan la seguridad ciudadana
Al pasar de los días en todas las compañías se vuelve indispensable realizar una adecuada selección, proceso mediante el cual se verifica la información entregada por el candidato, buscando corroborar los antecedentes a partir de los cuales se estarán tomando las decisiones de contratación.
De esta forma lograr prevenir al máximo riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, fraude, delito, entre otros, dicho en otras palabras, se realiza con el fin de no crear vínculos con contrapartes que representen algún riesgo.
Se debe fomentar una intervención integral que pretenda la articulación institucional mediante burbujas de prevención, que impacten diferentes sectores socioeconómicos.
En vista de ello y gracias a la nueva actualización en la página de la Policía Nacional, desde hoy puede consultar en App.Compliance.com.co los actores criminales más buscados por delitos que afectan la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional en Colombia, los datos publicados corresponden a consolidados de los Delitos de Impacto del país.
Aquí puede consultar los más buscados en Colombia por departamentos o categorías como:
- Feminicidio. - Homicidio. - Hurto, hurto a comercio, hurto de automotores, hurto a personas, hurto a residencias, hurto de motocicletas, piratería terrestre, hurto a cabezas de ganado (abigeato), hurto a entidades financieras. - Tráfico. - Terrorismo. - Porte de estupefacientes. - Extorsión.
Valide en tiempo récord proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando o actividades ilícitas, más información aquí.
https://www.compliance.com.co/la-buena-debida-diligencia-en-materia-de-prevencion-laft/
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