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La UIAF invita a las entidades vigiladas por la Superfinanciera a participar en las pruebas de envío de los nuevos reportes bajo la Circular Externa 017 de 2018

Con el objetivo de realizar una transición exitosa a los nuevos formatos de reporte a la UIAF, definidos por la Circular Externa No. 017 de 2018 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la UIAF realizará dura

Por Equipo editorial InfoCompliancePublicado el Actualizado el 1 min de lectura

Con el objetivo de realizar una transición exitosa a los nuevos formatos de reporte a la UIAF, definidos por la Circular Externa No. 017 de 2018 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la UIAF realizará durante los meses de febrero y mayo de 2019 un ejercicio de pruebas para el envío de los reportes objetivos bajo las nuevas especificaciones.

Atención! La UIAF invita a vigiladas por la Superfinanciera a participar en las pruebas de envío de los nuevos reportes bajo la Circular Externa 017 de 2018

Con el objetivo de realizar una transición exitosa a los nuevos formatos de reporte a la UIAF, definidos por la Circular Externa No. 017 de 2018 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la UIAF realizará durante los meses de febrero y mayo de 2019 un ejercicio de pruebas para el envío de los reportes objetivos bajo las nuevas especificaciones.

Para ello, la UIAF seleccionará de manera aleatoria un subgrupo fijo de reportantes que quieran participar de forma voluntaria en estas pruebas. Aquellas entidades vigiladas por la SFC que estén interesadas en participar en este ejercicio deben enviar un correo electrónico a anexos@uiaf.gov.co con el asunto "Sí deseo participar en pruebas SFC CE017 2018", antes del 6 de febrero 2019 y enviar un cuadro con la siguiente información:

Nombre de la entidad Número de identificación de la entidad Tipo de identificación de la entidad Tipo de entidad (banco, compañía de financiamiento, etc.) Código de la entidad en SIREL Correo electrónico del usuario de SIREL activo

Las entidades seleccionadas para participar en el ejercicio de pruebas recibirán un correo electrónico desde anexos@uiaf.gov.co a su correo electrónico del usuario de SIREL activo, antes del 13 de febrero de 2019, junto con la información para iniciar las pruebas. Si usted no recibe un correo electrónico, debe entender que no fue seleccionado para las pruebas.

Fuente: UIAF

https://www.compliance.com.co/reporte-de-operacion-sospechosa-ros-sector-real-sagrlaft/

https://www.compliance.com.co/las-empresas-que-utilicen-coimas-y-sobornos-para-conseguir-contratos-deberan-salir-del-ambiente-economico-nacional/

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